股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-046

中国铝业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年7月24日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于变更公司财务总监的议案

公司董事会收到葛小雷先生的书面辞呈，因工作需要，葛小雷先生提请辞去公司财务总监职务。辞任后，葛小雷先生仍担任公司董事会秘书（公司秘书）。

鉴于葛小雷先生的辞任，经公司总经理提名，董事会换届提名委员会审核通过，并经董事会审议，同意聘任朱丹女士为公司财务总监，即日生效。

有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于变更财务总监的公告》。

议案表决结果：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2025年7月24日

备查文件：

1.中国铝业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议

2.中国铝业股份有限公司第九届董事会换届提名委员会第一次会议纪要

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-047

中国铝业股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到葛小雷先生的书面辞呈，因工作需要，葛小雷先生提请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，葛小雷先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

一、离任人员情况及对公司的影响

■

葛小雷先生确认，其与公司董事会概无任何意见分歧，亦无有关其辞任之任何事宜须知会公司股东。葛小雷先生的辞任不会对公司正常经营活动产生不利影响。

葛小雷先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理做出了突出贡献。公司董事会谨此对葛小雷先生表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、新聘任人员情况

鉴于葛小雷先生的辞任，公司于2025年7月24日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任朱丹女士为公司财务总监，即日生效。

公司董事会换届提名委员会已对朱丹女士的任职资格进行审查，认为朱丹女士具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。截至本公告披露日，朱丹女士未持有公司股份。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2025年7月24日

朱丹女士简历

朱丹女士，47岁，于2025年7月24日获委任为本公司财务总监。朱丹女士毕业于对外经济贸易大学国际经济与贸易专业，经济学学士，在财务管理、资本运营方面拥有逾20年的专业经验，曾在本公司财务部资金处、资本运营处、预算分析处等多岗位历练，并先后担任中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务公司”）结算部副经理、信贷投资部副经理、经理，中国铝业公司财务部综合处处长，本公司财务部资金管理处经理，中国铝业集团有限公司财务产权部副总经理、资金管理中心主任，中铝财务公司党委书记、副总经理、监事，并曾兼任中铝海外发展有限公司监事会主席、北京国铝投资管理有限公司董事、中铝招标有限公司监事及北京银铝融发基金合伙企业（有限合伙）投策委员会委员，中铝财务公司党委书记、总经理、董事，中铝财务公司党委书记、董事长。