10、商丘新发股权结构如下图：

■

11、与本公司的关系：公司持有商丘新发49%股权，商丘新发为公司参股公司；除此之外，商丘新发与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

12、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，商丘新发不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

二、交易标的基本情况

1、名称：神火新材料科技有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册地：河南省商丘市

4、住所：河南省商丘市示范区黄河东路569号

5、法定代表人：李炜

6、注册资本：人民币90,766.16万元

7、成立日期：2017年8月2日

8、统一社会信用代码：91410000MA4480BA3Q

9、经营范围：开发、生产有色金属复合材料，销售公司自产产品；上述自产产品、同类商品、铝及其制品（氧化铝除外）的批发、进出口和技术咨询、技术服务、售后服务等相关配套业务。

10、本次交易前，神火新材股权结构如下图：

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11、本次交易完成后，神火新材股权结构如下图：

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12、神火新材的《公司章程》及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

13、神火新材一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

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14、神火新材产权清晰，截至目前，神火新材不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

15、截至目前，神火新材对外提供担保总额为4.89亿元，具体明细如下：

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注：上海神火铝箔有限公司、商丘阳光铝材有限公司均为神火新材全资子公司。

除上述担保事项外，神火新材无其他对外担保等或有事项。

16、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，神火新材不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

三、本次交易标的审计、评估情况

本次交易，已由具有证券、期货从业资格的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对神火新材的财务报表进行了审计，以2024年12月31日为基准日出具了《审计报告》（安永华明[2025]审字第70120608_R01号）；由具有证券、期货从业资格的中联资产评估集团有限公司对神火新材的全部资产及负债进行了评估，以2024年12月31日为基准日出具了《商丘新发拟转让持有神火新材股权项目资产评估报告》（中联评报字[2025]第1714号），具体如下：

1、评估对象：神火新材股东全部权益价值。

2、评估目的：反映神火新材股东全部权益于评估基准日的市场价值，为商丘新发拟转让持有的神火新材14.6869%股权供价值参考。

3、评估范围：神火新材在评估基准日经审计后的全部资产及负债，包括流动资产和非流动资产及相应负债。

4、评估基准日：2024年12月31日。

5、价值类型：市场价值。

6、评估方法：收益法和市场法，考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，本次选用收益法评估结果作为最终评估结论。

7、评估结果的差异分析

本次评估采用收益法得出的股东全部权益价值203,100.00万元，比市场法测算得出的股东全部权益价值219,800.00万元低16,700.00万元，低7.60%。两种评估方法差异的原因主要是：

（1）收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、资产的有效使用等多种条件的影响；

（2）市场法是将评估对象与参考企业进行比较以确定评估对象价值的评估思路，其评估结果易受资本市场价格变化波动的影响。

综上所述，从而造成两种评估方法产生差异。

8、评估结果的选取

神火新材是一家从事铝箔生产、销售的公司，其价值更多体现在其所具备的技术经验、市场地位、客户资源、团队优势等方面。市场法是参照同行业上市公司的股价间接定价，评估结果受股市波动影响较大；收益法是通过对评估对象内在经营情况及外部市场经营环境进行全面分析后，结合评估对象的历史盈利情况、未来的业务发展预测等诸多因素后的价值判断，其评估结果更能体现企业股东权益价值，本次选用收益法评估结果作为最终评估结论。由此得到企业股东全部权益在评估基准日时点的价值为203,100.00万元。

9、评估结论：在评估基准日2024年12月31日，采用收益法后神火新材股东全部权益评估值为203,100.00万元，与经审计后的账面值200,712.53万元比较，评估增值2,387.47万元，增值率1.19%。

10、评估结论的使用有效期自2024年12月31日至2025年12月30日。

四、本次挂牌主要内容

截至目前，商丘新发持有神火新材14.6869%股权已在产权交易中心公开挂牌，相关内容如下：

1、转让底价：298,290,939.00元

2、报名开始和截止日期：2025年7月7日至2025年8月4日

3、交易方式：挂牌期满后如未征集到符合条件的意向受让方，公告延期不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长4个周期；挂牌期满后如征集到一个意向受让方，网络报价；挂牌期满后如征集到两个及以上意向受让方：网络竞价--多次报价（指信息披露期满后，竞买人在规定时间内通过中心的网络竞价系统进行动态递增报价，将报价最高者确定为受让方的竞价方式）。

4、价款支付方式：一次性付款

5、受让方资格条件：符合法律法规、规章及相关政策要求。

6、保证金设定：

（1）保证金金额：89,487,281.70元

（2）交纳时间：信息公告期内交纳

（3）交纳方式：银行转账

（4）保证内容：意向受让方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买，按规定及时签署成交文书、产权交易合同和按时付清成交款。

（5）处置方式：因意向受让方原因，未按照规定参与竞买、签署产权交易合同、未按约定时间付清价款或违反其他法律、法规或相关规定情形的，保证金不予返还。

五、本次交易的目的和对公司的影响

若本次收购神火新材14.6869%股权完成，神火新材将成为公司全资子公司，有利于进一步巩固公司在铝箔行业的市场地位，提升公司的核心竞争力。

本次交易若完成，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会新增经营风险，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。交易的资金来源均为公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展；公司收购神火新材股权符合公司整体发展战略，不会对公司生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司董事会第九届十九次会议决议；

2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（安永华明[2025]审字第70120608_R01号）；

3、中联资产评估集团有限公司出具的《商丘新发拟转让持有神火新材股权项目资产评估报告》（中联评报字[2025]第1714号）。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2025年7月23日

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-044

河南神火煤电股份有限公司

关于2025年度对外捐赠预算的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为切实地履行企业社会责任，进一步提升河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的社会形象与影响力，并结合公司经营实际，公司（含子分公司，下同）计划2025年度拟捐赠不超过人民币800.00万元，用于防汛救灾、灾后重建、慈善救助、科教文体、乡村振兴及见义勇为等工作；同时，授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司捐赠计划的具体实施等事宜。

一、概述

近年来，极端天气频发，公司所在区域多次出现险情，给当地人民群众的生命财产安全和生产生活造成了较大影响；作为国有上市公司，公司始终致力于履行社会责任，持续投身灾区支援工作，以实际行动助力巩固脱贫攻坚成果及生态文明建设。

为切实履行国有企业社会责任，公司2025年度拟捐赠不超过人民币800.00万元，用于防汛救灾、灾后重建、慈善救助、科教文体、乡村振兴及见义勇为等工作。

二、审议程序

公司于2025年7月22日召开了董事会第九届十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度对外捐赠预算的议案》。

根据《公司章程》规定，本次对外捐赠事项尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

本次对外捐赠事项不构成关联交易，由公司管理层根据实际情况组织实施。

三、本次对外捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极承担社会责任的体现，符合公司发展理念。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2025年7月23日

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-045

河南神火煤电股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第九届十九次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司2025年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第九届十九次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2025年8月14日（星期四）15:00。

网络投票时间为：2025年8月14日9:15-15:00；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月14日9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年8月11日（星期一）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日2025年8月11日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室。

二、会议审议事项

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备注：1、上述提案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会第九届十九次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-042）、《关于2025年度对外捐赠预算的公告》（2025-044）。

2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

3、上述提案中，提案一、提案二为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案三为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

4、上述提案中，提案一、提案二属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2025年8月14日上午9:00-12:00。

3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼八楼董事会办公室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2025年8月14日上午12:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联系电话：0370-6062933/6062466

传真：0370-6062722

电子邮箱：shenhuogufen@163.com

联系人：肖 雷 夏 琛

6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360933

2、投票简称：神火投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年8月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月14日9:15，结束时间为2025年8月14日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

公司董事会第九届十九次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2025年7月23日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人账户号码：

委托人持有股份的性质：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权范围和对每一审议事项的表决意见：

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委托日期：2025年 月 日，授权委托有效期限：