2025年7月17日，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（简称“晶华新材”）召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2名激励对象不再符合激励对象资格，公司决定注销这2名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权30,000份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票32,000股，并办理相关手续。

激励计划决策程序回顾

晶华新材2024 - 2025年间，多次召开董事会、监事会审议激励计划相关议案。2024年9月29日，第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过激励计划草案、考核管理办法等议案。2024年11月19日，公司披露2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告。2024年11月28日，第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议对激励对象名单及授予事项进行调整。2025年5月22日，第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票及调整回购价格等议案。

回购注销详情

• 原因与数量：依据激励计划，激励对象因主动离职或公司裁员等被动离职且无绩效等问题时，尚未解除限售的限制性股票需回购注销，未行权的股票期权需注销。此次涉及的2名激励对象不再具备激励资格，公司拟注销其30,000份股票期权，回购注销32,000股限制性股票。
• 回购价格与资金：回购价格调整后，公司本次应向激励对象支付的回购价款为132,800元加相应利息，以自有资金支付。具体如下：

股本结构变动方面，有限售条件的股份将从30,843,372股（占比10.65%）减少至30,811,372股（占比10.64%），无限售条件的股份数量不变，总计从289,634,661股减少至289,602,661股。

对公司影响及各方意见

公司表示，本次注销股票期权与回购注销限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续勤勉尽职为股东创造价值。薪酬与考核委员会、监事会均同意公司对2名不具备激励资格的激励对象，进行限制性股票回购注销及股票期权注销。法律意见书认为，本次回购注销需按规定履行信息披露义务，并办理减资及股份注销登记相关手续。

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