证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-052

四川汇宇制药股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”“汇宇制药”）第二届董事会第十六次会议于2025年7月15日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2025年7月10日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于超募资金投资项目结项的议案》

鉴于公司超募资金投资项目“高端绿色药物产业延链项目”已完成建设，项目部分产线已完成试生产，满足结项条件并达到预定可使用状态，公司拟将上述超募资金投资项目予以结项。

公司董事会同意《关于超募资金投资项目结项的议案》。

表决结果：8票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药关于超募资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年7月16日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-054

四川汇宇制药股份有限公司

关于超募资金投资项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“汇宇制药”或“公司”）于2025年7月15日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项的议案》，同意对公司超募资金投资项目“高端绿色药物产业延链项目”予以结项。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会2021年5月26日审核同意，并经中国证券监督管理委员会于2021年8月3日《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）同意注册，汇宇制药向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票63,600,000 股，发行价格38.87元/股，本次发行的募集资金总额为 247,213.20万元，扣除相关发行费用人民币11,145.72万元，募集资金净额为人民币 236,067.48万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2021〕11-44号的《验资报告》。根据有关法律、法规的规定，公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、历次募投项目变更公告以及超募资金使用公告，公司公开发行股票募集资金在扣除发行费用后投向与公司主营业务相关的项目投资总额190,731.50万元，超募资金使用金额为45,335.98万元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元人民币

■

注：截至公告披露日，公司超募资金未使用金额为44.46元。

三、本次超募资金投资项目的结项情况、募集资金使用及节余情况

公司使用超募资金投资项目“高端绿色药物产业延链项目”已完成建设，项目部分产线已完成试生产，满足结项条件并达到预定可使用状态，公司拟将该项目予以结项。截至2025年6月30日，本次结项项目募集资金使用情况及节余情况如下：

单位：万元 人民币

■

注1：在募集资金投资项目的实施过程中，根据公司对市场前景的判断，公司优化上述项目的部分车间管线布局，调整部分原料药产品的生产线，并提高了募集资金使用效率，降低建筑工程施工成本及其他成本；同时募集资金存放期间产生了一定的银行存款利息收入，形成了上述节余资金余额。

注2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

鉴于上述募投项目已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。该募投项目结项后，公司仍将保留募集资金专户，按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，并按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付该项目待支付款项等。

四、监事会意见

监事会认为：公司超募资金投资项目“高端绿色药物产业延链项目”已完成建设，项目部分产线已完成试生产，满足结项条件并达到预定可使用状态，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，公司监事会同意本次超募资金投资项目结项的议案。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年7月16日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-053

四川汇宇制药股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）第二届监事会第十六次会议于2025年7月10日以电子邮件方式发出通知，并于2025年7月15日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于超募资金投资项目结项的议案》

监事会认为：公司超募资金投资项目“高端绿色药物产业延链项目”已完成建设，项目部分产线已完成试生产，满足结项条件并达到预定可使用状态，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，公司监事会同意本次超募资金投资项目结项的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《汇宇制药关于超募资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2025年7月16日