■

因本次修订所涉及的条目众多，为突出列示修订重点，除上述重点修订内容外，仅涉及“股东大会”调整为“股东会”的表述，在不影响实质内容下优化表述以及因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《〈公司章程〉修订对照表》中对比展示。

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2025-29

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于2025年授信担保额度预计暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：重庆鑫源农机股份有限公司（以下简称“鑫源农机”）

● 本次担保预计额度：预计公司为控股子公司鑫源农机提供不超过人民币3亿元的担保预计额度

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、授信情况

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币3.5亿元（含）的综合授信额度，其中，子公司镁业科技综合授信额度5000万元（公司2025年2月11日第十届董事会第十七次会议已审议通过为该笔授信额度提供连带责任保证），子公司鑫源农机综合授信额度3亿元。以上综合授信额度占公司最近一期经审计归母净资产的48.02%。授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限最终以金融机构实际审批为准。本次申请的综合授信额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

本次授信额度可以在公司合并报表范围内的公司之间调整。授信期限内，授信额度可以在总额度范围内可循环使用，可以在不同金融机构之间进行调整。

为便于公司及子公司顺利开展向银行等金融机构申请综合授信额度事项，董事会授权公司董事长根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。授权有效期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述授信额度不等于公司的实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。

本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联担保情况

（一）关联担保情况概述

为满足控股子公司鑫源农机日常经营和业务发展的资金需要，公司拟为鑫源农机向银行申请不超过3亿元人民币综合授信事项提供担保，占公司最近一期经审计归母净资产的41.16%。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于信用保证、连带责任保证、保证担保、抵押、质押等。

公司控股股东东方鑫源及实际控制人龚大兴先生为鑫源农机少数股东，按照实质重于形式的原则，本次交易构成关联担保。

董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，董事会及股东大会审议过程中，关联董事及关联股东需回避表决。

本次担保额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月内有效。在担保额度有效期内，额度可循环使用。

（二）关联方介绍

1、东方鑫源集团有限公司

统一社会信用代码：915001076689102237

成立时间：2007-11-09

注册地址：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号

注册资本：10000万元

经营范围：一般项目：利用企业自有资金向工业、高科技产业、房地产业及体育文化产业进行投资（不得从事金融业务），研制、开发、生产、销售微型汽车、汽车发动机、摩托车（以上三项仅限取得审批的子公司生产、销售）、汽车零部件（不含发动机）、摩托车零部件（不含发动机）、汽油机零部件（不含发动机）、电动自行车及配件、汽油机助力车及配件、计算机（不含研制），销售体育运动产品（限汽车、摩托车运动），货物进出口（不含国家禁止进出口货物），经济信息咨询服务，信息技术咨询服务，法律咨询（不包括律师事务所业务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），税务服务，人力资源服务（不含职业中介活动），企业管理，信息系统运行维护服务，市场调查，工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：直接持有公司29.99%股份，为公司控股股东。

2、龚大兴

性别：男

国籍：中国

最近三年主要职务：东方鑫源董事长兼总裁，公司董事长等。

关联关系：公司实际控制人

（三）关联交易的认定

鉴于公司控股股东东方鑫源和实际控制人龚大兴先生作为公司关联方分别直接持有鑫源农机29.05%和19.95%股份，且本次未按照投资比例提供担保，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照实质重于形式的原则，本次交易构成关联交易。

（四）被担保人基本情况

1、公司名称：重庆鑫源农机股份有限公司

2、注册地址：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号

3、注册资本：3750万元

4、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

5、被担保人与公司的关系：公司直接持有鑫源农机51%股份，为公司控股子公司

6、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人

7、资产负债率情况：资产负债率低于70%

8、鑫源农机最近一年又一期的主要财务数据（合并报表口径）如下：

单位：万元

■

三、授信担保协议的主要内容

本次授信、担保均为授权事项，实际授信金额、担保金额由公司及子公司与合同对象在授信额度、担保额度内共同协商确定，以正式签署的合同文件为准。

五、授信担保的必要性和合理性

上述授信、担保预计事项均是为了满足公司及子公司经营需要，有利于公司及子公司生产经营及可持续发展。被担保方为公司控股子公司，其偿债能力、信用状况等良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控，其他少数股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司仅为控股子公司镁业科技提供了6,000万元的担保金额，不存在逾期担保的情形。本次公司拟对鑫源农机向银行申请不超过3亿元人民币综合授信事项提供担保，构成关联担保，尚需提交公司股东大会审议通过。公司累计对外担保预计金额达3.6亿元人民币（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的49.39%。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2025年7月16日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2025-30

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将取消监事会，在董事会中增设职工代表董事1名。监事会取消后，陈文英女士的职工代表监事自然免去。

为完善公司法人治理结构，公司于2025年7月15日召开2025年第一次职工代表大会，经职工民主选举决定：

选举丁河明先生（简历附后）为公司第十届董事会职工代表董事，与董事会其他董事共同组成公司第十届董事会，任期至公司第十届董事会届满之日止。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2025年7月16日

附：职工代表董事简历

丁河明，男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，中级职称、西部（重庆）科学城“金凤凰”领军人才。2010年6月至2024年12月在东方鑫源集团有限公司及其附属企业先后担任集团办公室副主任人力资源部长、机车事业部人力总监、鑫源农机供管部部长、农机公司常务副总、农机公司总经理、鑫源汽车公司制造事业部总经理助理、鑫源汽车人力运营部长、商学院院长及产品线总监等职务，2024年12月至今任重庆丰华（集团）股份有限公司运营人资总监。

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2025-26

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于变更公司名称、注册资本与经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司名称拟变更为：重庆鑫源智造科技股份有限公司

一、审议变更公司名称、注册资本与经营范围的情况说明

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第十届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称、注册资本与经营范围的议案》，同意变更公司名称、注册资本与经营范围，具体情况如下：

1、公司目前经营业务主要以镁铝合金轻量化生产制造和农机、通机及园林机械产品的研发生产和销售为主，且农业机械产品占比较大，为进一步凸显公司战略发展方向，更好地提升公司品牌价值，公司拟变更公司名称，由“重庆丰华（集团）股份有限公司”变更为“重庆鑫源智造科技股份有限公司”。

2、为更加全面地反映公司目前主营业态，公司经营范围增加“农业机械制造，农业机械销售，机械设备研发，发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，通用设备制造（不含特种设备制造），特殊作业机器人制造”等内容。

3、公司于2025年5月16日按照每10股转增2股完成2024年年度利润分配方案后，公司总股本由188,020,508股扩大至225,624,610股。

上述拟变更前后具体情况如下所示：

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注：具体以市场监督管理部门核准的名称为准。

上述变更事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、变更公司名称、注册资本与经营范围的原因

鉴于公司控股股东已经变更为东方鑫源集团有限公司，且主营业务已由镁铝合金汽车零部件等压铸产品生产销售，扩展至农机、通机及园林机械产品的研发生产和销售，2025年第一季度，鑫源农机实现营业收入占公司营业收入的比例达79.80%。为更加全面地体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司战略发展方向，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势，提升市场影响力，同时增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断，公司拟将全称由“重庆丰华（集团）股份有限公司”变更为“重庆鑫源智造科技股份有限公司”，英文名称由“CHONGQING FENGHWA GROUP CO.,LTD.”变更为“Chongqing Shineray Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.”，经营范围增加“农业机械制造，农业机械销售，机械设备研发，发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，通用设备制造（不含特种设备制造），特殊作业机器人制造”等内容。

本次注册资本变更主要系公司实施每10股转增2股的2024年度利润分配方案后，注册资本相应增加。

三、变更公司全称的风险提示

公司本次变更公司名称、注册资本与经营范围事项是基于公司战略规划及经营业务开展需要，符合公司实际情况和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次拟变更公司名称、注册资本与经营范围事项尚需提交公司股东大会审议及市场监督管理部门核准，变更后的公司名称、经营范围以市场监督管理部门最终登记为准。上述事项存在不确定性，公司将依据事项进展履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2025年7月16日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2025-28

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司为认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，特制定以下《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

公司制定“提质增效重回报”行动方案，旨在积极响应监管机构关于提高上市公司质量的号召，以实现公司的可持续发展和市场竞争力的增强。本方案将作为公司战略规划的一部分，确保公司能够在变化的市场环境中保持稳健成长，同时为投资者创造更大的价值。行动方案具体内容如下：

一、聚焦主业，不断拓展新兴业务领域

近几年来，公司在面临主营业务单一、市场规模较小，以及控股股东处于破产重整双重困境下，努力克服原材料价格上涨、市场竞争加剧等不利因素，坚持深耕主业，不断彰显镁铝金属加工主业优势，提升运营质效。2024年8月，东方鑫源集团有限公司通过司法划转方式获得公司29.99%的股份，成为公司新的控股股东。同年末，为支持公司经营发展，控股股东将其旗下鑫源农机51%股权资产无偿赠予公司，公司主营业务由镁/铝合金零部件轻量化制造业务为主，拓宽至农机、通机及园林机械产品的生产制造，切实改善了公司的主营业务基本盘，大大增强了公司的抗风险能力。

2025年，公司提出了构建“材料-场景-智能”三位一体产业生态的战略目标，重点围绕镁/铝合金压铸业务和农机、通机、园林机械装备制造业务拓展市场，不断完善公司产业布局，持续提升公司核心竞争能力。

1、探索镁合金轻质材料新路径，拓宽轻量化市场应用新场景

镁合金是目前实际应用中最轻的金属结构材料，具备优异的比强度、振动吸收性和结构轻量化等优势。近几年，随着智能化新能源汽车的加速推广，汽车用镁合金的技术不断得以突破，汽车轻量化明显提高了对镁金属的整体需求。子公司镁业科技深耕镁合金应用设计、开发、精加工业务20余年，作为全球知名主机厂商轻量化压铸产品供应链体系中的重要配套服务商，在汽车、高端摩托车、园林工具等领域，长期稳定地为客户供应镁合金方向盘骨架、座椅滑轨、其他壳体类等零部件产品。

2025年，随着镁合金原材料价格的逐步下降企稳，目前镁合金较铝合金材料价格低20%左右，且镁合金较铝合金轻1/3,镁合金在其他交通工具（如两轮电动车、电动摩托车）、汽车电子产业、新能源电池产业、IC设计产业、智能机器人新型材料替代方面迎来了全新的机遇。公司现已新增获得新能源摩托车箱体、后货支架等配套产品替代机会，相关产品已经逐步进入量产阶段，为公司产品结构进一步调整打下良好基础。目前公司积极抓住新客户需求机遇，正不断研发论证电动摩托车轮毂、减震筒等镁合金替代可行性，并以此新产品产业规划为契机，积极探索大吨位压铸机、半固态注射成型设备及数控机床投入等项目，实现非标自动化设备的更新与升级。随着全球人形机器人产业化进程的快速推进，公司抓住机遇，积极探索镁合金“轻质金属材料”在机器人骨架与机器人头部壳体、关节模组外壳、负载承重结构轻量化材料等方面的应用方向，与国内人形机器人本体研发企业达成战略合作，探索轻量化技术和产品续航能力与运动灵活性的适配性，拓展镁合金结构件的应用场景边界。

2、以创新为驱动，打造智能化农机装备升级转型新格局

2025年，公司新增农机、通机、园林机械产品业务。子公司鑫源农机主要生产和销售微耕机、小型收割机、旋耕机、通机、园林机械等系列产品，年产能达150万台套，公司产品已通过欧盟CE、GS、美国EPA等国际认证，产品和服务已覆盖全国31个省市和全球80多个国家和地区。

2025年，农业机械产品方面，公司将聚焦于丘陵山区农机应用领域的关键技术进行重点攻关，以实现产品的差异化竞争。一是广泛开展丘陵山区适用特色农机装备研发和推广，深入开展农田宜机化改造和农业机械需求的调研，加快主要粮油作物全程机械化农机研发。二是微型农机产品集中打造轻便系列微耕机、四驱前旋、轻便管理机；在旋耕机、收割机等中型农机领域，重点关注丘陵农机场景应用与装备创新同步带来的产品机会，如大田模式、缓坡地连片模式、户作模式、经作模式等，做好市场快速占位，以中型农机现有30马力自走旋耕机为基础，逐步完善50马力旋耕机、50马力拖拉机等产品，进一步补齐中型农机产品矩阵。三是关键领域补短板炼长板，依托省部级重点攻关项目，完成一批丘陵自适应调平拖拉机、丘陵小型收割机的研发与创制。

在通机产品上，补齐变频系列产品，短期内完成2-10 kW产品系搭建，构建动力核心竞争力；布局低碳清洁能源技术、智能储电设备；加大研发试验设备设施的投入，以满足海外市场规模发展需要。

园林产品方面，聚焦草坪机系列，深入园林赛道市场拓展，布局智能割草机器人、智能通用底盘、AI技术应用、锂电技术等，逐步实现智能化装备升级转型新格局，为公司高质量绿色健康发展奠定基础。

二、加大研发投入，围绕科技创新提升公司综合竞争实力

2025年，公司将加大研发投入，引进和培养更多的高端技术人才，围绕科技创新促进产品升级，开发更多顺应市场新质生产力相配套的轻量化零部件产品及终端农业装备设备，切实提升公司综合竞争实力。

公司将充分利用镁合金处于低价位的窗口期和国家轻量化产业政策优势，致力于镁合金在汽车、摩托车等交通工具的扩大化应用，并加快拓展镁合金材料在机器人、无人机、电摩一体车架等新兴领域的广泛运用。能力建设方面，努力提升设计专业技术水平，攻坚核心工艺，加大硬件投入，对新产品检验检测及研发实验室进行全面升级提档。通过与国内著名的高校和研究机构合作方式，不断完善产学研联合开发机制，促进新型镁合金材料的开发及商业化应用。同时，通过高端技术人才储备与核心研发技术能力的提升，逐步搭建起具有自主研发能力的镁合金材料应用科研平台。

鑫源农机建有农业农村部丘陵山区耕作机械重点实验室、重庆市企业技术中心等6个省部级研发创新平台，具备较强的微耕机、收割机、发电机组等产品实验验证能力，拥有国内授权专利203项，其中发明专利18项、实用新型专利113项、外观专利72项。

在“智能农机装备”被列为国家“十四五”重点研发专项之一的背景下，公司坚持建立健全科研团队，通过技术的创新研制，加强农业机械化薄弱环节农机装备的研发、推广与应用，攻克坡地耕作自适应、柑橘智能采摘、小型收割机遥控收割等技术难题，有效推进了丘陵山区稻麦主要粮食作物、经果林等农业机械化的高质量发展。公司先后推出4LZ-0.6L智能轻便收割机、SR55智能半履带拖拉机、1GZL-135A智能自走旋耕机、柑橘采摘机器人等智能装备，为公司数字化、智能化产品转型升级奠定了坚实的基础。同时，为推动公司数字化水平提升，利用互联网新技术对企业经营过程进行全链条的改造，公司不断加大数字化运营能力的投入。通过产线装备能力改造升级，将网络的连接对象从人延伸到机器设备、产品和服务，推动加快进入人与人、人与物、物与物全面互联的新时代，构建起全要素、全产业链、全价值链联接的新型丘陵农机生产制造服务体系，助力鑫源打造成中国丘陵农机生产新标杆企业，对丘陵农机产业的智能化发展起到示范性作用。

三、加强规范运作，完善治理体系建设

规范运作是上市公司行稳致远的有力保障，有助于降低公司经营风险，公司将遵循真实、公开、公正的上市公司治理理念，始终牢牢把握合规底线，持续完善治理结构，推动公司规范运作。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、监事会、经营管理层等组成的较为完善的法人治理结构，构建了涵盖财务、业务、人事、风控等多方面的内控管理体系。

2025年，公司将根据新《公司法》、《上市公司章程指引》要求，及时修订公司章程及内部管理制度，持续完善内部控制和治理建设，密切关注政策动态，积极学习研究新规，坚持定期自查，持续完善治理结构，提高规范运作水平。公司支持独立董事履职工作，将进一步畅通独立董事沟通渠道，强化履职支撑，积极发挥独立董事监督、决策和咨询作用；系统推进监事会改革事项，优化公司治理结构，充分发挥审计委员会作用。同时，公司将积极参加各类监管机构组织的线上、线下培训交流活动，踊跃报名各协会组织举办的资本市场交流活动，保持与市场的良好联接，学习、借鉴优秀上市公司经验，助力公司董监高及管理层治理能力的提升。

四、强化“关键少数”责任，提升履职效能

公司高度重视控股股东、实际控制人及董监高等“关键少数”的履职监督，通过持续沟通和专项培训，确保其在信息披露、股份变动、承诺事项等重要事项中严格依法合规。

2025 年，为确保“关键少数”人员能够有效履职，公司将持续关注监管政策的新变化、新要求，及时向上述“关键少数”传达最新的监管理念，提升合规意识、责任意识和履职能力。对控股股东、董监高在资金占用、财务资助、违规担保、关联交易等关键事项方面进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。加强公司控股股东、管理层与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，构建科学、规范、合理的激励约束机制，提高公司员工的积极性和创新性，进一步推动公司实现高质量发展。

五、优化回报机制，共享发展成果

公司高度重视股东回报，始终秉持可持续发展的经营理念，结合经营业绩与资金使用规划，通过现金分红与投资者共享发展成果。由于历史原因形成，公司盈利能力较弱，可供股东分配的利润较少。在2024年度经营业绩持续扭亏的情况下，中期实行了每10股派发0.1 元（含税）的现金红利分配方案，占全年归属于母公司股东净利润的比例达21.47%，同时，年末推出每10股转增2股的分配方案，积极回报广大投资者。

2025年，公司将努力提高经营管理水平，提升企业盈利能力，以股东中长期利益为核心导向，积极构建稳健可持续的投资者回报机制，将发展成果持续转化为股东的实际收益，在保障股东合理回报的同时，进一步强化资本市场对公司长期价值的认可，为推动公司与股东的双向赋能、构建健康的投资生态奠定良好的基础。

六、拓展沟通渠道，丰富交流方式

公司高度重视投资者关系管理工作，在定期报告披露后及时召开业绩说明会，准确解读公司经营业绩，分享发展战略、经营计划等重要信息；在股东大会议程中设置股东提问环节，现场参会投资者可以直接与董监高进行沟通交流；注重投资者日常沟通，安排专人接听投资者电话、接收投资者电子邮件，及时关注上证e互动平台提问，确保投资者沟通渠道的畅通，积极回应投资者关切。

未来，公司将通过优化信息披露质量等方式，多维度、立体化地拓展沟通渠道，丰富交流方式，向投资者传递公司经营布局与经营成果。借助业绩说明会、股东大会、投资者热线、上证e互动等渠道与投资者交流互动，及时解答投资者疑问，认真接待投资者及调研机构的来访，通过构建常态化的价值传播机制，不断增强市场认同感，促进公司价值发现与合理估值，最终实现企业价值与股东价值的协同增长，形成“沟通-认同-价值提升”的良性循环生态。

七、其他

本“提质增效重回报”行动方案将作为推动公司高质量发展的重要举措，通过全面提升公司的经营效率和市场竞争力，实现对投资者和社会的长期承诺。随着公司提质增效行动方案的深入实施，我们站在了新的发展起点上。面对不断变化的市场环境和日益激烈的行业竞争，公司将继续秉承“产品领先、效率驱动、质量第一、数据说话”的发展理念，不断优化管理流程，提升产品和服务质量，增强核心竞争能力。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2025年7月16日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2025-31

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月31日 14点30分

召开地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月31日

至2025年7月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会审议通过，详细内容请参见公司于2025年7月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2025年第一次临时股东大会会议文件。

2、特别决议议案：议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：东方鑫源集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议基本信息

登记时间：2025年7月25日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）

登记地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号

联系电话：（023）65732327 邮箱：Fenghwa600615@163.com

联系人：董事会办公室 王玉生

（二）会议登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记，公司不接受电话方式办理登记。

（三）出席会议所需证件

凡出席会议的个人股东持本人身份证、有效持股凭证等办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人有效持股凭证等办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证等办理登记手续。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排交通及食宿。

2、参会股东请携带前述登记材料中证件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2025年7月16日

附件1：授权委托书

报备文件：第十届董事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆丰华（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月31日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2025-25

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2025年7月10日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年7月15日以现场加视频的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议由公司董事长龚大兴先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于变更公司名称、注册资本与经营范围的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于变更公司名称、注册资本与经营范围的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和相关公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和相关公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

为满足公司规范治理需要，公司拟将董事会组成人数由7名调整为9名，本次增加非独立董事1名，增加职工代表董事1名。本次调整后，董事会差缺1名非独立董事。根据公司控股股东东方鑫源集团有限公司《推荐函》，公司提名李果先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》通过为前提，尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

6、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年授信担保额度预计暨关联交易的公告》。

7、审议通过《关于为控股子公司提供担保预计额度暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事龚大兴、钟秉福、谢欣宏回避表决

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年授信担保额度预计暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、董事会专门委员会审核情况

1、公司于2025年7月10日召开第十届董事会战略委员会第二次会议，审议通过上述议案1、5，同意提交董事会审议。

2、公司于2025年7月10日召开第十届董事会提名委员会第八次会议审议通过了上述议案4，同意提交董事会审议。

3、公司于2025年7月10日召开第十届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过了上述议案7，同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2025年7月16日

附：非独立董事候选人简历

李果，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学电子信息科学与技术专业、南洋理工大学信号处理专业，硕士。历任比亚迪股份有限公司工程师、华为技术有限公司工程师、深圳立德科技有限公司联合创始人，2012年7月至2024年2月在东方鑫源集团有限公司及其附属企业先后担任新能源汽车研究所所长、海外并购项目经理、流程与IT总监、人力资源总监、汽车海外营销事业部总经理等职务，2024年12月至今任重庆鑫源农机股份有限公司董事、总经理，2025年2月至今任重庆丰华（集团）股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，李果先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。