证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2025-024

债券代码：137816 债券简称：22江铜01

江西铜业股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议，于2025年7月11日以书面形式召开，公司8名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘任涂东阳先生为董事会秘书的议案》

经公司第十届董事会提名委员会提名，本次董事会审议通过，同意聘任涂东阳先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2025年7月12日

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2025-025

债券代码：137816 债券简称：22江铜01

江西铜业股份有限公司关于公司

高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到廖新庚先生书面辞任函，因工作调动原因，廖新庚先生决定辞去公司副总经理、董事会秘书职务，并不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规规定，廖新庚先生的辞任函自送达董事会之日起生效。廖新庚先生与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何与工作变动有关而需提呈公司股东注意的事项。公司董事会对廖新庚先生任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

公司于2025年7月11日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘任涂东阳先生为董事会秘书的议案》，同意聘任涂东阳先生（简历附后）为公司董事会秘书。涂东阳先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训合格证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2025年7月12日

涂东阳，男，福建莆田人，经济学博士，1975年11月出生，曾任中国银行保险监督管理委员会厦门监管局外资机构监管处处长，2020年1月参加中组部第20批赴赣博士服务团挂任江西铜业股份有限公司总经理助理，董事会秘书，2021年3月起任江西铜业股份有限公司副总经理。