2025年4月27日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案。此次回购旨在提升员工积极性，完善长效激励机制，增强投资者信心。

回购预案详情

• 回购金额：回购资金总额不低于6000万元（含）且不超过1.2亿元（含）。
• 资金来源：自有资金和/或股票回购专项贷款。公司已获中国工商银行常州武进支行承诺，专项贷款金额不超1.08亿元。
• 回购用途：用于实施员工持股计划或者股权激励。若36个月内未使用完毕，未使用股份将注销。
• 回购价格：不超过11.93元/股（含本数） 。此前因资本公积转增股本除权除息，回购价格上限由17元/股调整为此价格。后续若有除权除息事项，将相应调整回购价格上限。
• 回购方式：集中竞价交易方式。
• 回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月。

回购股份数量及股权结构变动

按回购价格上限11.93元/股测算，拟回购股份数量为502.93万股至1005.87万股，约占公司总股本的1.63%至3.26%。预计回购后，公司股权结构变动如下：

对公司影响及风险提示

截至2024年12月31日，公司总资产341,360.94万元，归属于上市公司股东的净资产104,161.21万元，货币资金62,296.11万元。按回购资金总额上限1.2亿元测算，回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、货币资金的比例分别为3.52%、11.52%、19.26%。此次回购不会对公司经营、财务等方面产生重大影响，也不会影响公司上市地位及导致控制权变化。

不过，本次回购仍存风险，包括回购期限内股价超上限致方案无法顺利实施或部分实施；因外部环境、经营需要等致资金筹措不到位，方案无法或部分实施；公司生产经营等发生重大变化，方案变更或终止；股权激励及员工持股计划未通过、激励对象放弃认购，已回购股份无法全部授出进而被注销等。公司将根据市场情况择机回购并及时披露进展，投资者需注意投资风险。

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