保险团队以销售境外保险为幌子非法换汇_资讯

保险团队以销售境外保险为幌子非法换汇

创始人

2025-07-09 19:32:23

【#保险团队以销售境外保险为幌子非法换汇#】#社交平台一条留言牵出4亿余元大案#“钢笔今天7.8，有需要的找我！”2023年7月，某社交平台上这样一条消息，引起了江苏省江阴市公安局的注意。侦查人员结合办案经验判断，“钢笔”极可能是“港币”的代称。自此，一起非法买卖外汇案件浮出水面。经查，何某等4人均系香港某知名保险公司旗下员工，他们用“汉堡”“钢笔”等特殊名词分别指代美元、港币，以跨境“对敲”方式换汇，从中赚取汇率差价。2019年8月至2023年8月间，以何某为首的12名保险业务员以销售香港保险交保费为幌子，帮助境内个人、企业进行跨境资金汇兑，换汇总金额26亿余元，有获利的非法买卖外汇金额达4亿余元。详情↓↓

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