证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-060

债券代码：127064 债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月8日以通讯方式召开了第八届董事会第二十六次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年7月2日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

同意公司按持股比例为控股子公司衢州杭氧华友气体有限公司不超过35,600万元的项目贷款提供担保，担保比例为51%。衢州杭氧华友气体有限公司另一方股东浙江华友钴业股份有限公司按持股比例为上述项目贷款提供同等条件担保，担保比例为49%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

同意为全资子公司青岛杭氧通达电子气体有限公司提供7,700万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

三、审议通过了《关于不向下修正“杭氧转债”转股价格的议案》

公司董事会综合考虑公司的基本情况、债券期限、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，同意本次不向下修正“杭氧转债”转股价格，且自本次董事会会议决议公告之日起未来六个月内（即2025年7月9日至2026年1月8日），如再次触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于不向下修正“杭氧转债”转股价格的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025年7月9日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-061

债券代码：127064 债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月8日以通讯方式召开了第八届监事会第二十一次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年7月2日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士主持，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

监事会认为本次担保事项主要是为了保证控股子公司衢州杭氧华友气体有限公司（以下简称“衢州杭氧华友”）项目建设及运营需要，各方股东按持股比例提供担保，总体风险可控。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。同意公司按持股比例为衢州杭氧华友不超过35,600万元的项目贷款提供担保，担保比例为51%。衢州杭氧华友另一方股东浙江华友钴业股份有限公司按持股比例为上述项目贷款提供同等条件担保，担保比例为49%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

同意为全资子公司青岛杭氧通达电子气体有限公司提供7,700万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司监事会

2025年7月9日

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-063

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于不向下修正“杭氧转债”转股价格的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2025年7月8日，杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件。

2、经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“杭氧转债”转股价格，且在未来六个月内（即2025年7月9日至2026年1月8日），如再次触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年1月9日重新起算，若再次触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“杭氧转债”转股价格的向下修正权利。

公司于2025年7月8日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“杭氧转债”转股价格的议案》。具体情况如下：

一、可转债发行上市基本概况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为11.37亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足11.37亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。

（二）上市情况

经深交所“深证上[2022]616号”文同意，公司11.37亿元可转换公司债券于2022年7月5日起在深交所挂牌交易，转债简称“杭氧转债”，转债代码“127064”。转股期起止日期为2022年11月25日至2028年5月18日，初始转股价为28.69元/股。

（三）转股价格调整情况

1、2022年11月29日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，因公司进行了2021年限制性股票激励计划第二批预留限制性股票的授予，公司总股本增加需调整转股价格，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由28.69元/股调整为28.68元/股，调整后的转股价格自2022年12月2日起生效。

2、根据公司2022年度股东大会决议，公司于2023年5月实施2022年度分红派息方案。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由28.68元/股调整为27.88元/股，调整后的转股价格自2023年5月8日起生效。

3、根据公司2023年第二次临时股东大会决议，公司于2023年9月实施了2023年度中期利润分配。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由27.88元/股调整为27.68元/股，调整后的转股价格自2023年9月26日起生效。

4、2024年4月9日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》。因公司回购注销上述24名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票348,300股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由27.68元/股调整为27.69元/股，调整后的转股价格自2024年4月9日开始生效。

5、根据公司2023年度股东大会决议，公司于2023年5月实施了2023年度利润分配。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由27.69元/股调整为26.89元/股，调整后的转股价格自2024年5月15日起生效。

6、根据公司2024年度股东大会决议，公司于2025年5月实施了2024年度利润分配。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由26.89元/股调整为26.59元/股，调整后的转股价格自2025年5月15日起生效。

7、自2025年5月9日起至2025年5月29日，公司股价触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件。公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“杭氧转债”转股价格的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“杭氧转债”转股价格的提案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“杭氧转债”转股价格有关的全部事宜。经公司第八届董事会第二十五次会议审议，决定将“杭氧转债”的转股价格由26.59元/股向下修正为25.98元/股，修正后的转股价格自2025年6月18日生效。

二、转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限及修正幅度

在可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容

截至2025年7月8日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、债券期限、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正“杭氧转债”转股价格，且自本次董事会会议决议公告之日起未来六个月内（即2025年7月9日至2026年1月8日），如再次触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年1月9日重新起算，若再次触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“杭氧转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025年7月9日

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-062

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于为控股子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月8日分别召开了第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意公司与浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”）按持股比例为本公司控股子公司一一衢州杭氧华友气体有限公司（以下简称“衢州杭氧华友”）拟向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请的不超过人民币35,600万元项目贷款提供担保，其中，公司持股比例为51%，本次提供担保额度不超过18,156万元。本次公司担保额度占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产919,323.49万元的1.97%。本次担保额度获批后，公司及控股子公司累计已审批的对外担保额度为208,066万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产919,323.49万元的22.63%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项属于公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：衢州杭氧华友气体有限公司

2、注册地址：浙江省衢州市华阳路28号2幢305室

3、法定代表人：郭增军

4、注册资本：14,500万元

5、企业类型：其他有限责任公司

6、经营范围：许可项目：移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；机械设备销售；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；气体、液体分离及纯净设备销售；分支机构经营场所设在：浙江省衢州市柯城区黄家街道海棠路78号，从事危险化学品生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构及关联关系：衢州杭氧华友为公司控股子公司，其中公司持股比例51%，华友钴业持股比例49%；公司与华友钴业不存在关联关系。

8、主要财务情况：

单位：万元

■

9、经查询，衢州杭氧华友不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

衢州杭氧华友拟向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币35,600万元的项目贷款，贷款期限为不超过7年，贷款利率以银行实际审批为准，公司按持股比例51%为前述贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币18,156万元。截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，具体内容以实际签订的协议内容为准。

四、累计对外担保及逾期担保情况

本次担保额度获批后，公司及控股子公司已审批对外担保额度总金额为人民币208,066万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产919,323.49万元的22.63%。截至2025年6月30日，公司及控股子公司实际担保余额为人民币108,878.29万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产919,323.49万元的11.84%。公司及控股子公司未向合并报表范围外的单位提供担保,不存在逾期担保、违规担保等情形。

五、董事会意见

董事会考虑本次为衢州杭氧华友提供担保是为了保证其项目建设及后续运营的顺利开展，符合公司长远利益。公司与子公司其他股东按照持股比例对衢州杭氧华友提供担保，总体风险可控。衢州杭氧华友开展实际经营后能够具备偿还债务能力。本次担保事项决策程序符合相关规定，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次对衢州杭氧华友提供担保事项。

六、监事会意见

监事会认为本次担保事项主要是为了保证衢州杭氧华友项目建设及运营需要，各方股东按持股比例提供担保，总体风险可控。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。同意公司本次对衢州杭氧华友提供担保事项。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十六次会议决议；

2、第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025年7月9日