证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-027

浙江省新能源投资集团股份有限公司

关于取消监事会及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修改〈公司章程〉的议案》，同意公司取消监事会及修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

一、取消监事会相关情况

根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以相应修订。自股东大会审议通过之日起，第二届监事会非职工监事刘柏辉先生、余功贤先生将不再担任公司监事职务。

二、《公司章程》的修改情况及相关提示

公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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