央行：8月1日起现金买黄金、钻石超10万元需上报_资讯

央行：8月1日起现金买黄金、钻石超10万元需上报

创始人

2025-07-02 18:22:17

注意！8月1日起，现金买黄金、钻石超过10万元需上报。

近日，中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《办法》），其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点，国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。上述《办法》自2025年8月1日起正式施行，旨在通过建立系统化监管框架，防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。

上一篇：宜明昂科-B(01541)：IMM2510/AXN-2510获美国FDA批准IND申请

下一篇：方便面背叛了“方便”：让快食品学会等待

央行：8月1日起现金买黄金、钻石超10万元需上报

相关内容

热门资讯