证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-037

转债代码：118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本季度转股情况：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“会通转债”自2023年6月12日起可转换为公司股份，自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“会通转债”共有人民币3,217,000元已转换为公司股票，转股数量为355,007股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0773%。

● 累计转股情况：截至2025年6月30日，“会通转债”累计有人民币173,301,000元已转换为公司股票，转股数量为18,821,727股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的4.0981%。

● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为656,699,000元，占“会通转债”发行总量的79.1204%。

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456号）同意注册，公司于2022年12月6日向不特定对象发行可转换公司债券8,300,000张，每张面值人民币100元，发行总额830,000,000.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年12月6日起，至2028年12月5日止。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359号文同意，公司830,000,000.00元可转换公司债券于2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“会通转债”，债券代码“118028”。

根据相关法律法规规定及《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“会通转债”自2023年6月12日起可转换为公司股份，转股期间为2023年6月12日至2028年12月5日，“会通转债”的初始转股价格为9.33元/股。

“会通转债”转股价格调整情况如下：

（一）因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年8月2日起“会通转债”转股价格将从9.33元/股调整为9.31元/股。具体内容详见公司于2023年7月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于2022年年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。

（二）因公司实施2023年年度权益分派方案，自2024年6月28日起“会通转债”转股价格将从9.31元/股调整为9.21元/股。具体内容详见公司于2024年6月24日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告》（公告编号：2024-043）。

（三）因公司实施2024年年度权益分派方案，自2025年6月26日起“会通转债”转股价格从9.21元/股调整为9.06元/股。具体内容详见公司于2025年6月19日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于实施2024年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告》（公告编号：2025-028）。

综上，“会通转债”的最新转股价格为9.06元/股。

二、可转债本次转股情况

“会通转债”的转股期自2023年6月12日起到2028年12月5日止。

自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“会通转债”共有人民币3,217,000元已转换为公司股票，转股数量为355,007股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0773%。

截至2025年6月30日，“会通转债”累计有人民币173,301,000元已转换为公司股票，转股数量为18,821,727股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的4.0981%。

截至2025年6月30日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为656,699,000元，占“会通转债”发行总量的79.1204%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

投资者如需了解“会通转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0551-65771661

电子邮箱：investor@orinko.com.cn

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2025年7月2日

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-036

转债代码：118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

公司分别于2024年10月29日、2024年11月18日召开第三届董事会第八次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，拟在未来用于实施股权激励/员工持股计划、减少注册资本或用于转换公司可转债。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格为不超过人民币10元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

因公司实施2024年年度权益分派，根据《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》约定，自2025年6月26日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币10.00/股（含）调整为不超过人民币9.85元/股（含）。

具体内容详见公司于2024年10月31日、2024年11月19日和2025年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-058）、《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）和《会通新材料股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-030）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2025年6月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份0股，占公司总股本478,105,359股的比例为0%，支付的资金总额为人民币0元。

截至2025年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,087,505股，占公司总股本478,105,359股的比例为1.0641%，回购成交的最高价为10.00元/股，最低价为9.06元/股，支付的资金总额为人民币50,381,128.94元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2025年7月2日