警银联动拦截涉诈资金 筑牢反诈“铁篱笆”
创始人
2025-06-30 12:47:27
转自：扬子晚报
近日，南京银行山西路支行成功阻断3.47万元涉诈的过渡资金转移，受到南京市鼓楼区见义勇为基金会授予的“见义勇为”荣誉表彰。
今年4月中旬，一位老年客户到南京银行山西路支行办理现金支取业务。经办柜员在尽职调查中发现，该笔款项当日由他人转入。在进一步询问客户与转账人的关系、取款用途时，客户言语迟疑并频繁查看微信，这一异常举动引起经办柜员的高度警觉。经过耐心询问和诈骗风险提示，客户向经办柜员展示了一个名为“国家保密行动”的微信群。柜员立即意识到该客户可能遭遇电信诈骗，于是假借“调拨资金”为由，将该情况报告支行营运主任，并且同步报警。警方迅速赶到支行，确认了该笔资金的涉诈性质。在警银双方的紧密配合下，3.47万元涉诈的过渡资金最终被成功拦截。
6月中旬，宁海路派出所为南京银行山西路支行颁发南京市鼓楼区见义勇为基金会授予的荣誉证书，充分肯定支行员工高度的责任心、敏锐的风险防范意识及扎实的反诈宣传能力。
银行网点是防范电信网络诈骗的重要防线，南京银行南京分行将不断强化辖内员工风险防范意识和反诈应急能力，持续深化警银合作，与公安机关共同构建坚固的反诈防线，为广大客户财产安全保驾护航，为维护金融环境的稳定和谐贡献力量。
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