来源：中访网财观

中访网数据  万科企业股份有限公司（以下简称“万科”）于2024年度股东大会上审议通过了修订后的《董事会议事规则》，新规则自2025年6月27日起生效。此次修订重点优化了董事会运作机制，强化决策职能，并明确董事会授权边界，以提升公司治理效率。

核心修订内容： 1. 董事会组成与职权 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事占比不低于1/3，且需包含一名会计专业人士。职工代表董事由职工代表大会选举产生。 - 董事会新增对交易事项的决策权限标准，包括资产总额、营业收入、净利润等10%以上的交易需董事会审议，未达标准的授权经理决策。

2. 专门委员会设置 - 董事会下设审计、投资与决策、薪酬与提名三个专门委员会，其中审计委员会需包含2名独立董事，且由会计专业人士担任召集人。

3. 决策流程优化 - 明确董事会临时会议的召集条件，如1/3以上董事联名、审计委员会提议或10%以上股东提议时，董事长需在10日内召集会议。 - 新增“暂缓表决”机制，若半数以上董事或两名独立董事认为提案不明确，可要求暂缓表决并补充材料。

4. 风险控制与责任 - 强调董事对董事会决议的责任，若决议违规导致公司损失，投赞成票的董事需承担赔偿责任，但明确异议并记录的董事可免责。

影响范围： 新规则通过细化董事会运作流程和权责划分，旨在提升万科重大决策的规范性与透明度，同时强化独立董事和专门委员会的监督职能，符合上市公司治理优化的监管趋势。

时间节点： - 修订通过：2025年6月27日 - 生效日期：2025年6月27日

此次修订是万科完善现代企业制度的重要举措，预计将进一步增强投资者信心。

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