美国首度引用芬太尼法例制裁墨西哥3间金融机构_资讯

美国首度引用芬太尼法例制裁墨西哥3间金融机构

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2025-06-26 11:11:21

格隆汇6月26日｜美国财政部为首次根据《芬太尼制裁法》及《打击芬太尼法》采取行动，禁止美国与墨西哥金融机构CIBanco、Intercam Banco及Vector Casa de Bolsa进行部分交易，并宣布该等机构为“主要洗钱问题”机构。制裁未冻结财产或完全切断有关公司在全球美元交易，但禁止美国与有关公司在墨西哥进行交易。商业银行CIBanco和Intercam分别拥有超过70亿及40亿美元资产，经纪公司Vector则管理近110亿美元资产，为墨西哥十大证券经纪商。专家指出，虽然被裁制的是规模相对较小机构，但考虑到银行间相互联系及美国与墨西哥的密切商业关系，此举可能对墨西哥金融系统产生重大影响。墨西哥财政部声明指，已收到美财政部调查通知，并要求提供有关三者与非法活动关联的证据，但未收到确凿资讯。

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