【反洗钱专栏】警惕“跑分”陷阱
创始人
2025-06-25 17:31:15
（来源：汇丰晋信基金）
洗钱活动是一种违法犯罪行为，是通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质，使其在形式上合法化的行为。大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己身边，但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级，有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中。跟着视频我们一起来学习反洗钱小知识吧。
反洗钱小课堂
警惕“跑分”陷阱
本片根据真实案例改编
讲述不法分子设置“跑分”骗局
利用高额佣金诱导主人公帮忙跑腿
最终致其落入洗钱犯罪活动的陷阱
“高薪兼职，轻松月入过万！”
主人公甄有钱被高薪兼职广告吸引
来到了骗子贾兼职的办公室
当他询问该怎么做时
被告知只需帮忙跑腿买黄金就可赚取佣金
这看起来只是一个“代购”的行为
实际是利用人性弱点设计的骗局！
当甄有钱“跑分”结束，想要领取佣金时
却被警察告知涉嫌洗钱犯罪活动
“跑分”就是以高额收益为诱饵
诱导他人协助转移非法资金的犯罪活动
提醒大家
脱离实体劳动的高收益“捷径”
可能是为犯罪活动服务的陷阱
让我们一起提高警惕
携手共建安全、透明、健康的社会环境
MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！
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