来源：中访网财观

中访网数据  安井食品集团股份有限公司（证券代码：603345，证券简称：安井食品）于2025年6月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了修订后的《公司章程（草案）》。此次修订基于2024年第四次临时股东会的授权，并根据香港中央结算有限公司的修改意见进行调整，主要涉及股东名册管理、股东权利行使及代理投票规则等核心条款。

修订内容主要包括： 1. 股东名册管理：明确公司需与证券登记机构签订股份保管协议，定期核查股东持股变动，并确保H股股东名册正副本一致性。香港存放的名册可供股东查询，但可依法暂停登记。 2. 股票遗失处理：新增条款规定股东遗失股票可申请补发，境外上市外资股股东补发程序需符合当地法律及交易所规则。 3. 股东表决权：细化代理投票规则，允许股东委托非股东代理人行使表决权，并要求授权文件经公证后备置于公司住所。 4. 结算所代表权：明确认可结算所可授权多人在股东会行使权利，授权书需注明股份数量及种类。

此次修订旨在优化公司治理结构，适应H股上市后的监管要求，提升股东权益保障的透明度与合规性。相关调整已通过董事会审议，后续将根据上市进程推进实施。

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