抚顺银行被罚184万余元，涉及违反金融统计相关规定等行为_资讯

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2025-06-19 19:47:23

　　6月19日金融一线消息，中国人民银行辽宁省分行日前披露的行政处罚决定信息公示表显示，抚顺银行股份有限公司存在以下八项违法行为，受到警告，并被罚款184.174万元。

　　1．违反金融统计相关规定；

　　2．违反账户管理规定；

　　3．未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定；

　　4．未按照规定落实数据安全相关管理规定；

　　5．违反反假币业务管理规定；

　　6．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

　　7．未按规定履行客户身份识别义务；

　　8．未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告。

　　陈某国（时任抚顺银行股份有限公司风险合规部经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告负有责任，被罚款7.75万元。

中国人民银行辽宁省分行行政处罚决定信息公示表（辽银罚决字〔2025〕7-8号）
序号	当事人名称（姓名、职务）	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	公示期限（自公示之日起计算）	备注
1	抚顺银行股份有限公司	辽银罚决字〔2025〕7号	1．违反金融统计相关规定；2．违反账户管理规定；3．未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定；4．未按照规定落实数据安全相关管理规定；5．违反反假币业务管理规定；6．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7．未按规定履行客户身份识别义务；8．未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告	警告，罚款184.174万元	中国人民银行辽宁省分行	2025年6月12日	三年
2	陈某国（时任抚顺银行股份有限公司风险合规部经理）	辽银罚决字〔2025〕8号	对抚顺银行股份有限公司以下违法行为负有责任：1．未按规定履行客户身份识别义务；2．未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告	罚款7.75万元	中国人民银行辽宁省分行	2025年6月12日	三年