2025年6月20日，浙江五芳斋实业股份有限公司发布关于回购注销部分限制性股票的提示性公告。公告显示，公司将对部分限制性股票进行回购注销，回购价格为10.16元/股，回购数量为1,147,659股，约114.77万股。

决策程序回顾

自2023年1月起，五芳斋陆续推进2023年限制性股票激励计划相关工作，包括董事会、监事会审议通过激励计划草案、考核管理办法等议案，独立董事发表同意意见，监事会对激励对象名单进行核查等。2023年2月6日，公司股东大会审议通过相关议案，并完成限制性股票授予登记工作，实际授予200万股。此后，公司还经历了多次回购注销、调整业绩考核指标等程序。

本次回购注销详情

1. 回购原因
   • 业绩考核未达标：本激励计划授予的限制性股票分三期解除限售，第二个解除限售期需满足特定业绩考核指标。以2022年为基数，2024年营业收入增长率不低于10%，或扣非净利润增长率不低于39%；或以2022年为基数，2023 - 2024年两年累计营业收入较2022年增长率不低于116%，或累计扣非净利润增长率不低于162%。但根据公司2024年度经审计的财务报告，2024年营业收入增长率为 - 14.57%，扣非净利润增长率为 - 9.66%，未达到业绩考核目标。因此，公司董事会同意对71名激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,114,143股进行回购注销。
   • 激励对象离职：根据激励计划，激励对象因辞职或公司裁员而离职，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购。鉴于有5名激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会同意对这5名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计33,516股进行回购注销。
2. 回购价格及数量：本次回购注销的限制性股票数量为1,147,659股，回购价格为10.16元/股。其中因业绩考核目标未达成而回购注销1,114,143股，因离职而回购注销33,516股。
3. 股本结构变动：注销完成后，公司总股本将由198,273,527股减少至197,125,868股。具体股权结构变动如下：

回购注销影响

公司此前已就回购注销事项发布相关公告，截至本公告披露日已超四十五日，未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司核心团队的勤勉尽职，且不会导致公司实际控制人发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。

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