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反洗钱小课堂 | ⑫警惕国际礼品卡洗钱陷阱

创始人

2025-06-11 07:52:17

来源：先锋期货

洗钱活动是一种违法犯罪行为，是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己身边，但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级，有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中。下面，让我们跟着视频一同学习反洗钱小知识吧。

指导单位：深圳经济特区金融学会反洗钱专业委员会

制作、协办单位：鹏华基金、招商证券等

（转自：先锋期货）

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