证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025一017

凤凰光学股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司(以下简称“凤凰科技”)，不属于公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额10,000万元，已实际为凤凰科技提供的担保余额24,148万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

● 特别风险提示：本次被担保方最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司担保金额占公司最近一年经审计净资产的比例为58.56%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2025年4月19日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司凤凰科技、凤凰新能源与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任担保，担保总额不超过人民币27,831.86万元（其中：为中电海康集团有限公司委托贷款提供不超过10,000万元担保），具体内容详见公司于2025年4月22日在《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-008）。上述事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。

本次担保属于 2025 年度担保预计范围内的担保事项，为公司 2025 年度预计担保事项的进展。

二、担保签约情况

2025年6月9日，中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）、中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务公司”）和凤凰科技签署《委托贷款合同》，中电海康通过电科财务公司向凤凰科技发放委托贷款资金，贷款金额10,000万元，期限一年。

鉴于上述《委托贷款合同》，中电海康（债权人）与公司（担保方）签署《担保合同》，公司为全资子公司凤凰科技提供不可撤销的连带责任担保，担保金额为人民币10,000万元，担保期限为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起6个月。担保合同约定的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。

三、被担保方基本情况

1、公司名称：江西凤凰光学科技有限公司

2、注册资本：13,488.01万元

3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道197号

4、法定代表人：高波

5、经营范围：主要从事光学元件、光学镜头、光电模组、智能控制器、光学仪器零配件等产品的生产和销售。

6、股东情况：凤凰光学股份有限公司持股比例100%

7、最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

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四、担保的必要性和合理性

本次担保对象为公司全资子公司，本次担保是基于全资子公司生产经营需要，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。公司为其提供担保将有助于该公司经营业务的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计担保情况

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额27,831.86万元，均为公司为控股子公司担保，上述担保金额占公司最近一年经审计净资产的比例为58.56%，公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年6月11日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-018

凤凰光学股份有限公司

关于公开挂牌出售子公司凤凰新能源部分股权进展

暨完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公开挂牌出售子公司凤凰新能源部分股权的公告》（公告编号：2024-026 ），公司以不低于评估值的首次挂牌价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的子公司凤凰新能源（惠州）有限公司（以下简称“凤凰新能源”）9.106%股权，挂牌价格为647.87万元。

经产权交易所对意向受让方的受让资格进行确认，安福县数创开发投资有限公司（以下简称“安福数创”）符合受让条件，受让凤凰新能源9.106%股权，成交价格为647.87万元。详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开挂牌出售子公司凤凰新能源部分股权的进展公告》（公告编号：2025-001）。

二、进展情况

2025 年6月9日，凤凰新能源变更股东事项已完成相应的工商变更登记手续。本次变更登记完成后，凤凰新能源变更后的工商登记相关信息如下：

1、公司名称：凤锂新能源（惠州）有限公司

2、统一社会信用代码：91441303572413783T

3、法定代表人：罗小春

4、成立日期：2011-04-19

5、企业类型：有限责任公司

6、注册资本：7800.76万元

7、注册地址：惠州市惠阳区秋长街道办白石村塘井组志荣工业园D栋

8、经营范围：设计、研发、制造、销售：锂离子电芯、锂离子电池、充电器、储能电池、动力电池；销售：电池零配件、手机及其配件、电子产品、通讯产品；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、股权结构：

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特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年6月11日