证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－018

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第十八次会议于2025年6月9日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年5月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议案。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

同意6名，反对0名，弃权0名。

关联董事李劲彪回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易公告》（编号：临2025-019）。

（二）审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司拟公开摘牌受让资产的议案。

上海晶通化学品有限公司拟通过在上海联合产权交易所公开摘牌的方式受让上海航天工业（集团）有限公司所持有的上海危险化学品交易市场经营管理有限公司（以下简称“危化市场”）12%的股权。

根据上海航天工业（集团）有限公司在上海联合产权交易所的公开挂牌转让资料，危化市场于评估基准日2024年7月31日的股东全部权益的资产评估价值为1,103.66万元，危化市场12%股权的挂牌转让底价为1,384,392元。

上海晶通化学品有限公司拟公开摘牌受让航天公司持有的危化市场12%股权价格不高于1,384,392元，最终交易价格以在上海联合产权交易所成交结果为准。董事会授权公司管理层全权办理本次公开摘牌及相关后续事宜。

同意7名，反对0名，弃权0名。

（三）审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理许伟先生提名，聘任向东平先生担任公司常务副总经理（简历附后）。

董事会提名委员会对提名向东平先生担任公司高级管理人员事项无异议。

同意7名，反对0名，弃权0名。

（四）审议通过了关于召开公司2024年年度股东大会通知的议案。

同意7名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（编号：临2025-020）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025年6月10日

向东平先生简历：

向东平，男，1975年10月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位。曾任大众品牌营销事业部副理兼销售高级总监，上汽集团国际商贸有限公司副总经理、国际营销中心总经理，沃尔沃汽车中国销售有限公司执行副总裁，现代汽车集团（中国）副总裁、北京现代汽车有限公司副总经理（兼销售部部长），江铃福特科技有限公司总裁、福特中国乘用车事业部副总经理，奇瑞汽车股份有限公司副总经理兼营销服务中心总经理等职。

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号： 临 2025-019

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于全资子公司上海晶通化学品有限公司

购买资产暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司全资子公司上海晶通化学品有限公司协议收购关联方上海晶通

化轻发展有限公司所持有的上海危险化学品交易经营管理有限公司28%的股权。本次交易以上海危险化学品交易经营管理有限公司的资产评估结果为定价依据，确定交易价格为3,247,262.25元。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 交易实施尚需提交本公司2024年年度股东大会审批。

● 除已提交公司股东大会审议批准的关联交易外，过去12个月本公司与同一关联人进行的交易累计金额为5771.26万元。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

本公司全资子公司上海晶通化学品有限公司（以下简称“晶通化学”）

以自有资金协议收购上海晶通化轻发展有限公司（以下简称“晶通发展”）所持有的上海危险化学品交易经营管理有限公司（以下简称“危化市场”）28%股权。

危化市场于评估基准日2024年12月31日的净资产账面值为1129.95万元，评估价值为1159.74万元，增值率2.64%。本次收购危化市场28%股权，以资产评估结果为定价依据，确定交易价格为3,247,262.25元。

（二）本次交易的目的和原因

危化市场是一家为危险化学品经营单位提供市场管理服务的专业公司。近几年来，危化市场影响力的逐渐扩大，场内客户入驻率和经营贸易额稳中有升。为进一步加强股权管理、优化治理结构，促进危化市场的持续发展与提升经营决策效率，晶通化学拟收购晶通发展持有的危化市场28%股权。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况；

公司于2025年6月9日召开第十届董事会第十八次会议，会议审议并一致通过了《关于全资子上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议案》。

（四）本次交易生效尚需提交公司2024年年度股东大会审批。

（五）本次交易所涉及的交易标的资产评估报告尚待报国资主管部门备案。预计在公司2024年年度股东大会召开日之前完成相关备案流程。

（六）除已提交公司股东大会审议批准的关联交易外，过去12个月内本公司与同一关联人进行的交易累计金额为5771.26万元（未占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上）。相关事项为控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易和公司2025年度日常关联交易，详见《关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易公告》（编号：临2025-004）、《关于控股子公司所承租地块的土地收储进展公告》（编号：临2025-016）及《关于日常关联交易公告》（编号：临2025-010）。

（七）至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人进行的关联交易已达到3000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

百联集团为本公司控股股东，晶通发展为百联集团所控制的企业，属于《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

1.公司名称：晶通发展

2、统一社会信用代码：913101137538202738

3、成立时间：2003-08-21

4、注册地：上海市宝山区南大路478号

5、法定代表人：刘翔

6、注册资本：3500万元

7、主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；木材销售；机械电气设备销售；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；国内货物运输代理；仓储设备租赁服务等。

8、主要股东：上海现代物流投资发展有限公司持股100%

9、关联人与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

10、关联人经营情况正常，资信状况良好。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易的名称和类别

本公司全资子公司晶通化学购买关联方晶通发展所持有的危化市场28%的股权。

2、权属状况说明

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产运营情况的说明

危化市场自2002年12月成立起至今，经营情况正常，非失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

1、危化市场基本情况

（1）危化市场成立于2002年12月，注册地址：上海市静安区灵石路709号55幢、49幢；注册资本：700万元人民币，实收资本700万元人民币；法定代表人：楼继业。

（2）经营范围：为本市场内化工原料、化工产品的商品经营者提供市场管理服务（不得从事危险化学品的生产、实物交接、存储）。（涉及许可经营的凭许可经营证经营）

（3）股权结构

■

2、有优先受让权的股东航天工业已出具书面声明放弃优先受让权。

3、主要财务指标

经上会会计师事务所（具有从事证券、期货业务资格）审计并出具标准无保留审计意见，危化市场近三年主要财务指标如下：

单位：万元

■

详见附件：《上海危险化学品交易市场经营管理有限公司审计报告》（上会师报字[2025]第0700号）

四、交易标的的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1.本次交易的定价方法和结果

晶通化学与晶通发展共同委托资产评估机构对危化市场进行了评估，本次交

易以危化市场于评估基准日2024年12月31日的资产评估价格1159.74万元为定价依据，确定危化市场28%股权的交易价格为3,247,262.25元。

（1）评估机构：上海财瑞资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资

格）

（2）评估基准日：2024年12月31日。

（3）评估方法：资产基础法。

（4）评估结论汇总表如下：

单位：万元

■

详见附件：《上海晶通化轻发展有限公司拟将其持有的上海危险化学品交易市场经营管理有限公司28%股权协议转让给上海晶通化学品有限公司所涉及的上海危险化学品交易市场经营管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字(2025)第1138号）

五、本次关联交易拟签订的《股权转让协议》的主要内容和履约安排

（一）甲方：晶通发展

乙方：晶通化学

（二）转让对价与支付方式

1、转让对价

（1）本次转让的标的股权对价为人民币（RMB3,247,262.25元），系依据

上海财瑞资产评估有限公司出具的危化市场以2024年12月31日为评估基准日的股东全部权益评估报告（沪财瑞评报字（2025）第1138号）所载之评估结果并以此作为基数，综合考虑危化市场目前的经营状况及未来盈利能力等因素的基础上协商确定。

（2）标的股权的对价应按以下方式支付：晶通化学应于本协议所列的先决条件全部满足或被豁免之日起十个工作日内向晶通发展指定账户支付标的股权转让对价。

（三）交割的先决条件

无论本协议其他任何条款有任何相反规定，仅在本条下列条件全部得以达成后或被豁免，晶通化学有义务向晶通发展指定账户支付对价且实施交割。

1、与本次转让相关的交易文件已由相关方妥善签署、交付并持续有效；

2、各方签署、交付、履行交易文件所需的内部及外部的批准与许可已经取得并持续有效；

3、晶通发展于本协议项下的每一项保证在所有重大方面持续保持真实、准确和完整。

（四）交割

1、危化市场应于晶通化学根据本协议约定向晶通发展指定账户支付标的股权转让对价后的60日内向相应市场监督管理部门提交符合要求的变更登记材料，各方应予以配合。

2、本次转让变更登记经危化市场主管市场监督管理部门核准并同意换发新的营业执照（如有）即视为本次转让完成，新的营业执照所记载的核发日期即为“交割日”。

（五）过渡期损益及其他安排

1、各方在此确认并同意，危化市场自评估基准日（即2024年12月31日）后所产生的任何利润、收益、红利、股息由晶通化学享有，产生的任何亏损由晶通化学承担。

2、各方在此确认并同意，本次转让完成后，危化市场原有的债权债务继续由危化市场承担，与职工签订的原有劳动合同继续履行，不涉及职工安置事宜。

六、关联交易对本公司的影响

1、危化市场是一家为危险化学品经营单位提供市场管理服务的专业公司。近几年来，危化市场影响力的逐渐扩大，场内客户入驻率和经营贸易额稳中有升。晶通化学收购晶通发展持有的危化市场28%股权，有利于本公司进一步加强股权管理、优化治理结构，促进危化市场的持续发展与提升经营决策效率。

2、本次转让完成后，危化市场原有的债权债务继续由危化市场承担，与职工签订的原有劳动合同继续履行，不涉及职工安置事宜。

3、本次交易完成后无新增关联交易情况；亦不会产生同业竞争。

七、该关联交易应当履行的审议程序

本公司于2025年6月9日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了 《关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事李劲彪回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议一致通过。

此项关联交易尚须提交本公司2024年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本年年初至披露日与本次交易关联人未发生关联交易；本次交易前12个月内本公司与同一关联人未发生购买或出售资产、受让或转让股权、对外投资等关联交易事项。

特此公告。

上海物贸股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2025-020

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月30日 13点30分

召开地点：上海市中山北路2550号5楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月30日

至2025年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年12月24日及2025年1月21日、4月16日、4月30日、6月10日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2024-035、临2025-002、005、006、007、009、011、013、014、018、019）。

（二）特别决议议案：8

（三）对中小投资者单独计票的议案：4、9

（四）涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（三）公司董事、监事和高级管理人员。

（四）公司聘请的律师。

（五）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825路可达。

（二）登记时间：2025年6月26日9:00-16:00。

（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。

（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。

六、其他事项

（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

（二）会议联系方式：

公司地址：上海中山北路2550号3楼A座 邮编：200063

联系人及电话：董事会办公室 （021）63231818一3201

传真：（021）63230703

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海物资贸易股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■