来源：中访网财观

中访网数据  上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“妙可蓝多”）于2025年6月修订通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制。根据公告，新规则明确董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1-2人，并细化董事长、副董事长履职衔接条款。

核心调整包括： 1. 决策权限：董事会新增对单笔超1000万元股权投资、连续12个月累计超500万元对外捐赠等事项的审议权，同时明确关联交易（自然人30万元以上、法人300万元以上且占净资产0.5%以上）需董事会批准。 2. 会议制度：要求董事会每年至少召开两次，临时会议需2日前通知，且过半数董事同意可缩短通知时限。特别规定关联董事回避表决规则，无关联董事不足3人时需提交股东大会审议。 3. 责任机制：强调董事对决议的连带责任，若决议违规导致公司损失，投赞成票董事需赔偿，但异议记录可免责。此外，董事1年内亲自参会不足2/3次，审计委员会需审议其勤勉情况并公告。

新规则还强化了会议档案管理（保存期10年）及信息披露要求，明确董事会秘书为执行责任人。此次修订旨在优化公司治理结构，提升决策透明度，符合《上市公司治理准则》及交易所监管要求。

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