涉10项违法行为！中通支付被罚款835万元，没收违法所得1060万元_资讯

创始人

2025-05-30 20:21:26

　　5月30日金融一线消息，中国人民银行广西壮族自治区分行行政处罚决定信息公示表显示，中通支付有限公司因涉10项违法行为被警告、通报批评，罚款 834.9 万元，没收违法所得 1059.62485 6万元。该公司的具体违法行为如下：

　　1．未按规定建立网络接口相关制度

　　2．未按规定办理银行账户与支付账户之间转账业务

　　3．未严格履行客户尽职调查义务

　　4．未履行对可疑交易的风险监测和相关处置义务

　　5．未采取有关风险管理措施

　　6．未按照规定完整传输有关交易信息

　　7．未能监测特约商户的网络支付接口被转接

　　8．未按规定进行资金结算

　　9．未落实有关合规管理制度及内部控制制度

　　10．未按规定采取客户支付指令验证措施

　　曹某菊（时任中通支付有限公司副总经理）对中通支付有限公司以下违法行为负有责任： 1．未严格履行客户尽职调查义务 2．未履行对可疑交易的风险监测和相关处置义务 3．未采取有关风险管理措施 4．未能监测特约商户的网络支付接口被转接，被罚款 25 万元。