乌海银行被罚163.8万元：因违反反洗钱管理规定等_资讯

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2025-05-28 14:31:19

　　5月28日金融一线消息，中国人民银行乌海市分行行政处罚决定信息公示表显示，乌海银行因违反反洗钱管理规定、违反金融统计管理规定、违反账户管理规定、违反金融科技管理规定、违反国库管理规定，被中国人民银行乌海市分行警告，并处罚款人民币163.8万元。

　　吉某林，乌海银行首席风险官，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，被罚款人民币2.8万元。

　　张某柱，时任乌海银行法律合规部总经理，因未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务，被罚款人民币1.2万元。

　　范某春，时任乌海银行鄂尔多斯分行康巴什支行副行长（委派主管），因未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务，被罚款人民币1.2万元。

　　田某强，时任乌海银行金融科技部总经理，因未上报网络安全事件，被罚款人民币0.6 万元。