证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-029

中国第一重型机械股份公司

第四届董事会

第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十五次会议于2025年5月26日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事5名，实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于授权非独立董事代行董事长职务及法定代表人职责的议案》，授权公司非独立董事张文平同志代行董事长职务及法定代表人职责。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2025年5月27日

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-028

中国第一重型机械股份公司

2025年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月26日

(二)股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司独立董事朱元巢先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事4人，出席3人；

2、公司在任监事3人，出席1人；

3、公司董事会秘书胡恩国出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.回避表决情况：无。

2.特别决议情况：无。

3.中小投资者单独计票情况：议案1.01为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：杨映川、张佳倩

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2025-05-27

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议