扫黑除恶夯实政策性银行内控合规基础_资讯

创始人

2025-05-19 18:03:04

转自：内蒙古晨网

　　中国进出口银行内蒙古分行(以下简称分行)2025年常态化扫黑除恶工作走深走实，全面夯实内控合规管理基础。

　　——深入开展扫黑除恶风险排查工作。分行积极开展银行保险机构和从业人员是否涉黑涉恶等9类摸排行为、是否存在为黑恶势力提供“关系网”、“保护伞”等10类黑恶势力行为的风险排查工作，持续推进分行扫黑除恶专项斗争长效机制建设。

　　——协调内外联动，积极配合“打财断血”工作。分行精准发力、联动打击，前置客户准入及账户开户涉黑涉恶风险排查，全力降低涉黑涉恶风险。

　　——强化员工行为管理。在员工家访机制中融入严防涉黑涉恶等违法犯罪的要求，对员工八小时内外行为排查实现全覆盖。在深入贯彻中央八项规定精神学习教育中提醒全员需始终保持如临深渊、如履薄冰的警醒，杜绝涉黑涉恶现象发生，持续筑牢员工思想防线。

　　——持续推进专项宣传工作。分行及时传达国家扫黑除恶专项斗争新近工作动态，持续推进扫黑除恶反金融黑产第二课堂特色宣传。

　　下一步，分行将通过全员守法夯实扫黑除恶的法治基础，在普法宣传、犯罪预防上下功夫，坚定依法与黑恶势力作斗争的信心决心，为自治区经济高质量发展保驾护航。(张剑)