证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-39债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03

133333、133759 22康佳05、24康佳01

133782、133783 24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的进展公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、2025年4月29日，华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）及其一致行动人（华侨城集团的全资子公司深圳华侨城资本投资管理有限公司以及嘉隆投资有限公司）分别与磐石润创（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润创”）及合贸有限公司（以下简称“合贸公司”）签署了《关于康佳集团股份有限公司的股份无偿划转协议》。

2、本次股份无偿划转前，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为2,407,945,408股，华侨城集团及其一致行动人（深圳华侨城资本投资管理有限公司以及嘉隆投资有限公司）共计持有公司722,383,542股股份，持股比例为29.999997%。磐石润创及合贸公司未持有公司任何股份。公司的控股股东为华侨城集团，实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。本次股份无偿划转后，华侨城集团及其一致行动人将不再持有公司的股份。磐石润创及合贸公司将合计持有公司722,383,542股股份，持股比例为29.999997%。公司的控股股东将变更为磐石润创，公司实际控制人变更为中国华润有限公司（以下简称“中国华润”），最终实际控制人仍为国务院国资委，最终实际控制人未发生变化。

3、本次股份无偿划转尚需履行的程序事项，包括但不限于：（1）国务院国资委批准本次股份无偿划转。（2）国家市场监督管理总局通过本次股份无偿划转涉及的经营者集中审查。（3）通过深圳证券交易所的合规性确认。（4）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次股份无偿划转能否完成上述程序以及所需时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次股份无偿划转基本情况

2025年4月8日，公司接到控股股东华侨城集团的通知：为推进央企之间专业化整合，优化资源配置，拟由其他央企集团对公司实施专业化整合。具体内容请见公司于2025年4月9日披露的《关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2025-26）。

2025年4月29日，华侨城集团及其一致行动人分别与磐石润创及合贸公司签署了《关于康佳集团股份有限公司的股份无偿划转协议》，计划将华侨城集团及其一致行动人持有的公司全部股份无偿划转给中国华润下属全资子企业磐石润创及合贸公司（以下简称“本次股份无偿划转”）。

本次股份无偿划转前，华侨城集团及其一致行动人共计持有公司722,383,542股股份，持股比例为29.999997%，磐石润创及合贸公司未持有公司任何股份。

本次股份无偿划转后，公司总股本不变，华侨城集团及其一致行动人不再持有公司的任何股份，磐石润创及合贸公司将合计持有公司722,383,542股股份，持股比例为29.999997%，其中，磐石润创持有公司524,022,432股A股股份，持股比例为21.762222%，合贸公司持有公司198,361,110股B股股份，持股比例为8.237774%。公司控股股东将由华侨城集团变更为磐石润创。

本次股份无偿划转不会导致公司最终实际控制人发生变化，公司最终实际控制人仍为国务院国资委。

二、本次无偿划转各方基本情况

（一）出让方基本情况

1、华侨城集团有限公司基本情况

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2、深圳华侨城资本投资管理有限公司基本情况

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3、嘉隆投资有限公司基本情况

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（二）受让方基本情况

1、磐石润创（深圳）信息管理有限公司基本情况

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2、合贸有限公司基本情况

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三、其他相关事项说明

（一）根据《关于康佳集团股份有限公司的股份无偿划转协议》，本次股份划转完成后，在履行法律法规规定的必要程序后，磐石润创承诺其或其关联方将采取有效措施逐步解除并承接华侨城集团对公司提供的融资担保。磐石润创积极推动公司在增强财务实力的基础上，采取有效措施提供必要帮助促使公司归还华侨城集团在本次股份划转前向公司提供的股东借款。

（二）本次股份无偿划转尚需履行的程序事项，包括但不限于：（1）国务院国资委批准本次股份无偿划转。（2）国家市场监督管理总局通过本次股份无偿划转涉及的经营者集中审查。（3）通过深圳证券交易所的合规性确认。（4）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次股份无偿划转能否完成上述程序以及所需时间存在不确定性。

（三）公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

（四）本次股份无偿划转涉及的华侨城集团及其一致行动人、磐石润创及合贸公司将按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，披露权益变动报告书。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年四月三十日