证券代码：600054 证券简称：黄山旅游

900942 黄山B股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报告期内，黄山景区累计接待进山游客101.20万人，较去年同期82.72万人增加18.48万人，增幅22.34%。

2、报告期内，公司于2025年1月17日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.80亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用（详见公司2025-003号公告）。

3、报告期内，公司于2025年1月17日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用（详见公司2025-004号公告）。

4、报告期内，公司于2025年2月18日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司2025年度会计师事务所的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年（详见公司2025-007号公告）。截至报告披露日，公司于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年（详见2025-016号公告）。

5、报告期内，黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）（以下简称“黄山赛富基金”）存续期限已于2025年1月19日期满，根据《中华人民共和国合伙企业法》及《黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）有限合伙协议》的有关规定，黄山赛富基金普通合伙人黄山赛富基金管理有限责任公司拟作为基金的清算人，将对黄山赛富基金进行清算（详见公司2025-005号公告）。

6、报告期内，公司收到《关于转发〈黄山市财政局黄山市发展改革委关于优化调整黄山风景名胜资源有偿使用费管理意见的批复〉的通知》（黄管经〔2025〕4号），对黄山风景区风景名胜资源有偿使用费征收范围和标准进行了明确，并收到《关于印发〈黄山风景区特许经营管理实施细则（试行）〉的通知》（黄管〔2025〕6号），对特许经营的业务范围和具体要求作出相关明确，公司就上述事项对公司经营影响进行了风险提示（详见公司2025-010号公告）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：章德辉 主管会计工作负责人：王雁 会计机构负责人：王雁

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：章德辉 主管会计工作负责人：王雁 会计机构负责人：王雁

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：章德辉 主管会计工作负责人：王雁 会计机构负责人：王雁

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-025

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2025年4月19日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营成果和财务状况等事项；报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司2025年第一季度报告。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2025-026

900942 黄山B股

黄山旅游发展股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月30日 9点00分

召开地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月30日

至2025年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议将听取《公司2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，详见公司2025年4月19日刊登于《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件办理登记；委托代理人出席会议的，凭委托人身份证复印件、本人身份证原件及复印件、个人股东签署的授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡原件及复印件办理登记；委托代理人出席会议的，凭本人身份证原件及复印件、法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（详见附件1）、法人股东股票账户卡原件及复印件办理登记。

（二）登记安排

1、登记时间：2025年5月28日下午17:00之前

2、登记地点：公司董事会办公室

3、股东可用传真或信函方式按照上述登记手续办理登记，传真、信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东及股东代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

1、本次现场会议食宿及交通费用由与会股东及股东代理人自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。

3、联系地址：安徽黄山市屯溪区天都大道5号天都国际饭店D座17楼黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：245000

联系电话：0559-2586678

传真：0559-2586855

电子邮箱：hs600054@126.com

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黄山旅游发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-024

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年4月19日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《公司2025年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司高管2025年度绩效考核指标的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

综合旅游行业发展及公司2025年度预期经营情况，并按照公司高管职责分工，根据《公司高级管理人员年度绩效考核办法》，会议同意公司高管2025年度绩效考核指标事项。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025年4月30日