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1.上表未全部列示仅做简单文字修改的内容，相关内容请参见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》全文；2.根据上表进行删除、新增章节和条款后，其他章节和条款序号依次顺延，相关援引条款序号相应调整。

本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事长根据监管机构及工商登记注册等相关要求，对《公司章程》及其附件作出适当且必须的文字修改或调整。

（二）《公司章程》附件修订情况

基于《公司章程》的修订，同步修订《公司股东会议事规则》及《公司董事会议事规则》中的内容，修订后的《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

本次修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》事宜尚需提交公司股东大会审议；自本次修订后的《公司章程》生效之日起，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2025-015

中铁高新工业股份有限公司

关于召开2025年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月12日(星期一)下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年5月9日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ztgyir@crhic.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月12日下午16:00-17:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月12日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理、独立董事、总会计师及董事会秘书届时将参加本次说明会。

因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月12日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月9日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ztgyir@crhic.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王浩

电话：010-83777888

邮箱：ztgyir@crhic.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日