证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-024

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

青岛智电新能科技有限公司（以下简称为“智电新能”）、青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称为“鼎信消防”）、青岛拓维科技有限公司（以下简称为“拓维科技”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称为“公司”）本次分别为子公司智电新能提供5,000万元的担保、为鼎信消防提供5,000万元的担保、拓维科技提供10,000万元的担保。截至本公告披露日，公司及子公司已实际对外担保余额为人民币63,115.79万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：公司及公司子公司均无对外逾期担保。

● 特别风险提示：本次被担保人中的智电新能资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，近日公司与中信银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》，分别为子公司智电新能提供5,000万元、为鼎信消防提供5,000万元、拓维科技提供10,000万元，共计20,000万元的连带责任保证。

（二）担保事项的内部决策程序

经公司召开的第四届董事会第十三次会议及2023年年度股东大会审议通过，同意公司2024年度为全资子公司鼎信消防和智电新能在银行申请的综合授信额度提供总额不超过人民币10亿元（不含存续担保余额）的担保，授权期限自担保事项经公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止；经公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过，同意公司为全资子公司拓维科技在银行申请的综合授信额度提供总额不超过人民币30,000万元的担保，授权期限自担保事项经公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体请参阅公司于2024年4月30日、2024年6月7日及2025年4月1日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本次担保事项在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司

统一社会信用代码：913702003073912450

法定代表人：王建华

注册资本：壹亿元整

注册地址：山东省青岛市高新区华贯路858号

成立时间：2014年6月25日

经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2024年9月30日,鼎信消防资产总额为70,745.17万元，负债总额为49,522.07万元，资产净额为21,223.10万元，2024年1-9月实现营业收入为31,483.82万元，净利润为1,774.33万元（未经审计）。

截至2024年12月31日,鼎信消防资产总额为66,261.85万元，负债总额为45,805.26万元，资产净额为20,456.60万元，2024年度实现营业收入为55,540.31万元，净利润为1,007.83万元（经审计）。

与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。

2、企业名称：青岛智电新能科技有限公司

统一社会信用代码：91370200326009275D

法定代表人：范建华

注册资本：肆亿捌仟陆佰肆拾万叁仟捌佰元整

注册地点：山东省青岛市高新区华贯路858号

成立时间：2015年01月08日

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；工程和技术研究和试验发展；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；试验机制造；试验机销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；电气设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息系统集成服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电池制造；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输设备及生产用计数仪表制造；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；货物进出口；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；机械设备研发；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；变压器、整流器和电感器制造；节能管理服务；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机动车充电销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；智能水务系统开发；计算机系统服务；数字技术服务；计量技术服务；信息系统运行维护服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；安防设备制造；安防设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；模具制造；模具销售；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：职业中介活动；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2024年9月30日,智电新能资产总额为175,815.92万元，负债总额为163,796.19万元，资产净额为12,019.73万元，2024年1-9月实现营业收入为87,972.00万元，净利润为-10,120.86万元（未经审计）。

截至2024年12月31日,智电新能资产总额为176,736.72万元，负债总额为168,476.15万元，资产净额为8,260.57万元,2024年度实现营业收入为112,347.70万元，净利润为-13,880.01万元（经审计）。

与本公司关联关系：智电新能为公司下属全资子公司。

3、青岛拓维科技有限公司

统一社会信用代码：913702007537683649

法定代表人：刁瑞朋

注册资本：叁亿元整

注册地址：山东省青岛市市南区银川西路67号，69号A座104室（一照多址）

成立时间：2003年09月22日

经营范围：一般项目：电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；终端计量设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；配电开关控制设备研发；智能输配电及控制设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；新兴能源技术研发；变压器、整流器和电感器制造；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；安防设备制造；安防设备销售；塑料制品制造；模具制造；模具销售；照明器具制造；照明器具销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电气设备修理；运输设备及生产用计数仪表制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；试验机制造；试验机销售；电机及其控制系统研发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；办公设备销售；计算机及办公设备维修；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；互联网销售(除销售需要许可的商品)； 对外承包工程；销售代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截至2024年9月30日,拓维科技资产总额为9,877.86万元，负债总额为390.46万元，资产净额为9,487.40万元，2024年1-9月实现营业收入为166.06万元，净利润为-250.10万元（未经审计）。

截至2024年12月31日，拓维科技资产总额为24,152.41万元，负债总额为5,519.67万元，资产净额为18,632.74万元，2024年度实现营业收入为5,519.09万元，净利润为111.46万元（经审计）。

与本公司关联关系：拓维科技为公司下属全资子公司。

三、担保协议的主要内容

被担保人：智电新能、鼎信消防、拓维科技

被担保最高债权额度：人民币20,000万元

担保方式：连带责任保证担保

担保类型：银行授信担保

主债权期间：自2025年4月2日至2026年6月27日

保证期间：三年

保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是公司对全资子公司银行授信提供的担保事项，是为了满足其日常经营需要，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司整体经营规划。同时该公司经营活动均在公司控制范围内，公司能够对其进行有效监控和管理，并及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为智电新能、鼎信消防、拓维科技向银行申请综合授信额度提供担保，是为了满足公司子公司日常经营活动及投资计划的资金需求，且公司对子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司已实际对外担保余额为人民币63,115.79万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.12%。以上担保均为公司对子公司的担保或子公司之间的担保。公司及子公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-025

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于非交易过户行为，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。

● 本次权益变动后，张启女士、王建华先生及其一致行动人曾繁忆先生将持续共同遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定中关于股东及董事、监事、高级管理人员信息披露、减持额度、减持限制等的规定。

● 本次权益变动涉及股份的非交易过户相关手续尚未完成，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎信通讯”）收到公司控股股东、实际控制人王建华先生的通知，其于2025年4月24日收到山东省青岛市城阳区人民法院的《民事调解书》【（2025）鲁0214民初1633号】，王建华先生与张启女士已就离婚后财产分割事项达成一致。上述事项将导致公司股东权益发生变动，但不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。现将相关情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

1、本次权益变动前持股情况

本次权益变动前，王建华先生持有公司152,168,236股股份，占公司总股本的23.33%；其一致行动人曾繁忆先生持有公司176,189,440股股份，占公司总股本的27.02%。王建华先生与曾繁忆先生合计持有公司328,357,676股股份，合计占公司总股本的50.35%。张启女士本次权益变动前未持有公司股份。

2、本次权益变动情况

根据山东省青岛市城阳区人民法院出具的《民事调解书》【（2025）鲁0214民初1633号】，王建华先生同意将持有公司9.29%（即：60,593,352股）股份过户登记至张启女士名下。协议签订后，双方之间离婚后涉及的全部财产纠纷一次性解决，再无任何纠纷。

3、本次权益变动前后的持股情况

本次权益变动前后，张启女士、王建华先生及其一致行动人曾繁忆先生持股情况如下：

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注：上述股份数占总股本的比例如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。

2、本次权益变动后，张启女士、王建华先生及其一致行动人曾繁忆先生将持续共同遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定中关于股东及董事、监事、高级管理人员信息披露、减持额度、减持限制等的规定。

3、信息披露义务人将在法律法规要求的时间内披露权益变动报告书。

4、本次股份变动尚需通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份非交易过户相关手续，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025年4月26日