山东奥福环保科技股份有限公司
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位: 股
■
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入28,421.65万元，较上年同期减少14.46%；归属于上市公司股东的净利润-4,396.76万元，亏损规模有所扩大。影响业绩的主要原因是：①国内重卡终端市场结构发生较大变化，公司产品销售规模同比下降，销售结构发生变化，产品毛利率随之下降，进而对营业利润产生不利影响。②公司部分销售订单采用库存商品改型替代批量生产模式，这一策略增加了生产成本，但在一定程度上缓解了资金压力。③加之全年库存压缩的实施，公司投产的募投项目整体产能利用率偏低，固定费用较高，产品单位成本上升。④叠加市场竞争加剧，公司大部分产品价格有所下降，致使盈利能力承压。⑤计提信用减值损失和资产减值损失合计2,939.59万元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-016
山东奥福环保科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年4月24日下午13:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月14日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
监事会同意公司本年度不进行利润分配，也无资本公积转增方案。
监事会认为，公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况符合法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
(六)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
(七)审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
监事会认为，监事根据公司内部的薪酬管理制度领取年度薪酬，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。
表决结果：3人回避
监事薪酬方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计公司2025年度关联交易的议案》
公司预计2024年度对部分关联方的关联交易额度为380万元，分别为材料采购20万元，仓储物流费用350万元，房屋租赁10万元。监事会认为，公司预计的日常关联交易属于公司开展日常生产经营所需，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
(九)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
监事会认为，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有工作独立性、专业性及投资者保护能力，同意续聘其作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司及子公司2025年度拟向金融机构申请累计总金额不超过人民币9.42亿元的综合授信额度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
公司子公司2025年度拟向银行申请最高额不超过人民币44,000万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
公司2024年度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为2,939.59万元，将减少公司2024年度利润总额2,939.59万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
(十四)审议通过《关于撤销监事会并废除监事会议事规则的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
(十五)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司监事会
2025年4月26日
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-012
山东奥福环保科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年4月24日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月14日以邮件方式送达。本次会议应出席董事8名（含独立董事3名），实际出席8名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》
以上议案已经公司董事会审计委员会及战略委员会事前认可。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
本次利润分配预案如下：本年度公司不进行利润分配，也无资本公积转增方案。
以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告及董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
结合独立董事关于独立性的自查报告及述职报告，董事会出具了关于独立董事独立性情况的专项意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(九)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(十)审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
以上议案分为3个子议案分别进行投票表决，董事会表决情况如下：
①在公司不担任其他职务的董事薪酬表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
②在公司担任其他职务的董事薪酬表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
③高级管理人员薪酬表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
董事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于预计公司2025年度关联交易的议案》
公司预计2024年度对部分关联方的关联交易额度为380万元，分别为材料采购20万元，仓储物流费用350万元，房屋租赁10万元。上述关联交易符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
以上议案已经公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
(十二)审议通过《关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估的议案》
以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(十三)审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的议案》
以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(十四)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
公司通过对会计师事务所2024年度履职情况评估，经综合考虑，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十五)审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司及子公司2025年度拟向金融机构申请累计总金额不超过人民币9.42亿元的综合授信额度。
以上议案已经战略委员会事前认可。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十六)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
公司子公司2025年度拟向银行申请最高额不超过人民币44,000万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保。
以上议案已经公司董事会战略委员会事前认可。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十七)审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
公司2024年度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为2,939.59万元，将减少公司2024年度利润总额2,939.59万元。
以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(十八)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予激励对象中新增1名激励对象离职，上述人员已不具备归属资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计0.50万股，公司2022年限制性股票激励计划授予激励对象由53名变更为42名。
同时，因公司2022年限制性股票激励计划授予部分第三个归属期收入未完成增长目标，归属条件未达成，42名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票第三个归属期取消归属，并作废处理第三个归属期取消归属的已获授限制性股票合计107.25万股。
以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
(十九)审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告暨2025年“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二十)审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商变更登记的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二十一)审议通过《关于监事会撤销后修订或制定相关配套制度的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二十二)审议通过《关于公司制定〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二十三)审议通过《关于公司变更证券简称的议案》
以上议案已经公司董事会战略委员会事前认可。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二十四)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二十五)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二十六)审议通过《关于提议召开公司2024年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-013
山东奥福环保科技股份有限公司
关于2022年限制性股票激励计划
第三个归属期未满足归属条件
暨作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。具体情况如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟向激励对象授予385.00万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额7,728.3584万股的4.98%。其中首次授予385.00万股，首次授予部分占本次授予权益总额的100.00%。
3、授予价格（调整后）：17.74元/股。
4、归属期限和归属安排具体如下：
■
5、任职期限：激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。
6、公司层面的业绩考核要求
本激励计划授予部分的考核年度为2022年一2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核目标如下：
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注：1、上述“营业收入增长率”指标以经审计合并报表的营业收入数值作为计算依据；2、上述限制性股票归属条件设计的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期间，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标，所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
7、激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度组织实施，根据激励对象的绩效考核评分结果（X）确定个人层面归属比例，如下表所示：
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在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
（二）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年4月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于山东奥福环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于山东奥福环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
上述相关事项公司已于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、2022年4月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东奥福环保科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-029），根据公司其他独立董事的委托，独立董事安广实先生作为征集人就2022年第三次临时股东大会审议的公司2022限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022年4月23日至2022年5月3日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年5月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东奥福环保科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-034）。
4、2022年5月9日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于山东奥福环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东奥福环保科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-036）。
5、2022年5月13日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
6、2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，同时对授予部分第二个归属期归属情况进行核实并发表了核查意见。
7、2025年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会、薪酬与考核委员会对授予部分第三个归属期归属情况进行核实并发表了核查意见。
（三）限制性股票授予情况
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（四）限制性股票归属情况
截至本公告披露日，本激励计划授予部分的限制性股票均尚未归属。
二、限制性股票归属条件说明
2025年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会认为：本激励计划规定的第三个归属期归属条件未成就，现就相关情况说明如下：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并口径营业收入为28,421.65万元，较2021年度下降28.23%。2024年度，公司未达到授予的限制性股票第三个归属期的归属条件。公司层面业绩考核未达标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
三、本次作废限制性股票的具体情况
公司1名本次激励计划授予的激励对象在2024年已离职，已不具备归属资格，其已获授但尚未归属的限制性股票0.15万股作废失效。
因公司本激励计划授予部分第三个归属期未满足归属条件，42名激励对象（不含离职及放弃激励资格的11名激励对象）已获授但尚未归属的限制性股票第三个归属期取消归属，即本激励计划第三个归属期共计42名激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票合计107.25万股作废失效。
四、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
公司薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、法律意见书的结论性意见
公司本次作废事项已经取得了必要的批准和授权，本次作废符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，亦不违反《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司尚需就本次作废事项履行信息披露义务。
八、上网公告附件
1、《世纪同仁律师事务所关于山东奥福环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书》。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-014
山东奥福环保科技股份有限公司
关于预计公司2025年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易是以公司正常生产经营为基础，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度关联交易的议案》，关联董事潘吉庆先生、王建忠先生、张浩先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
公司董事会在审议该议案前经独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司预计2025年日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，我们同意公司2025年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见如下：关联董事潘吉庆先生、张浩先生回避表决，非关联董事一致认为，公司2025年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，同意将本议案提交董事会审议。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
(二)2025年度日常关联交易预计金额和类别
公司及公司子公司预计2025年将与上海运百国际物流有限公司（以下简称“上海运百”）和天津创导热材料有限公司（以下简称“天津创导”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币380万元，具体情况如下：
单位：万元
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(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况。
1、上海运百
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2、天津创导
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(二)与上市公司的关联关系
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(三)履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约和支付能力。公司与上述关联方前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行。
三、日常关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方采购材料及服务等，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
(二)关联交易定价的公允性和合理性
公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。
(三)关联交易的持续性
公司与上述关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
五、上网公告附件
山东奥福环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-006
山东奥福环保科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人基本情况：被担保人均为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称 “公司”）子公司，具体为：全资子公司德州奥深节能环保技术有限公司（以下简称“德州奥深”）、蚌埠奥美精密制造技术有限公司（以下简称“蚌埠奥美”）、重庆奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“重庆奥福”）、安徽奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“安徽奥福”）。
● 本次担保金额：公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币44,000万元，担保类型为融资类担保。
● 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为17,125.90万元。
● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
2025年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议，以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司为经营需要，同意德州奥深向银行申请最高额不超过人民币5,000万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意蚌埠奥美向银行申请最高额不超过人民币3,000万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意重庆奥福向银行申请最高额不超过人民币16,000万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意安徽奥福向银行申请最高额不超过人民币20,000万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保。
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、德州奥深基本情况
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2、重庆奥福基本情况
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3、安徽奥福基本情况
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4、蚌埠奥美基本情况
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5、德州奥深主要财务指标
单位：万元
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6、重庆奥福主要财务指标
单位：万元
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7、安徽奥福主要财务指标
单位：万元
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8、蚌埠奥美主要财务指标
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
公司为子公司提供担保是为了满足其融资需求，德州奥深、蚌埠奥美、重庆奥福、安徽奥福资产信用状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次公司为子公司申请流动资金或项目资金贷款提供担保事项是在综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对外担保余额为17,125.90万元，占本公司2024年度经审计净资产的19.84%，担保对象均为公司下属子公司。本公司无逾期对外担保。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-009
山东奥福环保科技股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司2024年度计提的减值准备总额为2,939.59万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
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二、计提资产减值准备事项的具体说明
1、信用减值损失
公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款及应收票据等的预期信用损失进行测试及估计。经测试，公司2024年度共计提信用减值损失24.70万元。
2、资产减值损失
公司于资产负债表日评估存货的可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态以及未来使用或销售情况作为估计的基础。经测试，公司计提存货跌价准备2,302.67万元。
同时，因公司控股子公司江西奥福部分设备搬迁后维修成本较高，已经闲置且已确定不再继续使用，存在减值现象，计提了固定资产减值准备119.26万元、在建工程减值准备489.75万元。
此外，公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，预计公司2024年度计提合同资产减值损失约为3.2万元。
2024年度公司计提资产减值损失合计2,914.89万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司2024年计提信用减值损失和资产减值损失合计为2,939.59万元，将减少公司2024年利润总额2,939.59万元。
本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2024年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-004
山东奥福环保科技股份有限公司
关于2024年年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884号）核准，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股26.17元，募集资金总额52,340.00万元，扣除发行费用6,627.92万元（不含增值税）后，募集资金净额为45,712.08万元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月31日出具了会验字〔2019〕第7830号《验资报告》。
（二）2024年募集资金使用情况及结余情况
2024年，公司募集资金使用情况为：
（1）直接投入募集资金项目736.55万元。截至2024年12月31日公司累计使用募集资金42,653.85万元。
（2）收到募集资金专户利息收入14.37万元，支付募集资金专户结算手续费0.12万元。截至2024年12月31日使用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益631.96万元，收到募集资金专户利息收入698.99万元，支付募集资金专户结算手续费10.34万元。
综上，截至2024年12月31日，募集资金累计使用的金额为42,653.85万元，募集资金投资项目均已结项，募集资金专户的资金余额为0.00万元。具体情况如下：
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二、募集资金存放与管理情况
(一)募集资金管理情况
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规制定公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
(二)募集资金三方、四方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
2019年10月31日，公司及全资子公司重庆奥福精细陶瓷有限公司分别与齐鲁银行股份有限公司德州临邑支行、中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行及保荐机构国投证券股份有限公司签署完毕《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。三方（或四方）监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（或四方）监管协议的履行不存在问题。
2022年4月21日，由于募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”增加了安徽奥福精细陶瓷有限公司作为实施主体，公司与公司全资子公司安徽奥福精细陶瓷有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行及国投证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管，该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。本次募集资金专项账户的开立情况如下：
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2021年12月29日，公司第三届董事会第七次会议审议通过同意“年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目”建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，注销中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行开立的募集资金专户（账号：170101040020562）；同时公司开立的补充流动资金项目的募集资金专户内募集资金已使用完毕，注销齐鲁银行临邑支行开设募集资金专项账户（账号：86617004101421000258）。对应的募集资金监管协议相应终止。
2022年12月29日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过同意“年产400万升DPF载体山东基地项目”建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，相应在齐鲁银行股份有限公司德州临邑支行开立的募集资金专户不再使用。注销齐鲁银行临邑支行开立的募集资金专户（账号：86617004101421000272）。对应的募集资金监管协议相应终止。
2023年11月30日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过同意“山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目”建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，相应在齐鲁银行股份有限公司德州临邑支行开立的募集资金专户不再使用。注销齐鲁银行临邑支行开立的募集资金专户（账号：86617004101421000265，注销时间为2024-12-26）。对应的募集资金监管协议相应终止。
2024年8月22日，公司第四届董事会第二次会议审议通过同意“技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，相应在农行荣昌支行、中信银行蚌埠分行开立的募集资金专户不再使用，注销农行荣昌支行（账号：170101040020570，注销时间为2024-12-26）、中信银行蚌埠分行（账号8112301012100813529，注销时间为2024-12-31）开立的募集资金专户。对应的募集资金监管协议相应终止。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金存放账户的存款余额如下：
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三、2024年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年年度募集资金投资项目资金的具体使用情况详见附表1：山东奥福环保科技股份有限公司2024年年度募集资金使用情况对照表。
（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理
2024年度，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）使用闲置募集资金补充流动资金
2024年度，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的2024年度《募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了奥福环保公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：2024年度，奥福环保募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：山东奥福环保科技股份有限公司2024年年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元