公司代码：600348 公司简称：华阳股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2024年12月31日总股本3,607,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.09元（含税）。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期公司主要业务简介

根据国家统计局2025年2月28日发布的官方数据，2024年全国规模以上原煤产量为47.8亿吨，同比增长1.2%。内蒙古自治区、山西省、陕西省、新疆维吾尔自治区全年原煤产量占全国规模以上工业原煤产量的81.7%，其中山西省原煤产量同比下降6.9%。全年进口煤炭5.4亿吨，同比增长14.4%，主要来自印度尼西亚、俄罗斯、澳大利亚、蒙古国等，进口煤炭平均成本下降约14.0%。

整体来看，2024年国内原煤产量与进口煤合计超53亿吨，原煤产量和进口量均创历史新高，全年煤炭价格重心有所下移，保持在合理区间运行。

华阳股份拥有丰富的煤炭资源储备，品牌认知度高，“阳优”品牌凭借全流程煤质管理体系和技术创新优势，在行业内形成显著竞争力。公司主要从事煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，光伏设备及元器件、钠离子电池制造，新能源技术推广服务，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件等。公司主要产品分为煤炭、电力、热力等。其中：煤炭产品主要是优质无烟煤，可用于电力、化肥、冶金、机械、建材等行业。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，公司原煤产量完成3,837万吨，同比降低16.41%。外购统销煤炭336万吨，同比增长146.42%。商品煤销量3,554万吨，同比降低13.32%，其中洗块煤376万吨，同比降低5.89%；洗末煤207万吨，同比增长88.39%；末煤2,494万吨，同比降低24.90%；煤泥销量141万吨，同比增长5.66%。发电量完成586,370.01万千瓦时，同比增长242.93%。供热完成289.37万百万千焦，同比降低7.36%。

煤炭综合售价567.04元/吨，同比降低6.40%。

营业收入250.60亿元，同比降低12.13%，其中煤炭产品销售收入201.54亿元，同比降低18.86%。

营业成本164.32亿元，同比增长4.58%，其中煤炭产品销售成本120.48亿元，同比降低0.61%。 利润总额36.15亿元，同比减少42.73亿元，降低54.17%。

归属于母公司所有者的净利润22.25亿元，同比减少29.55亿元，降低57.05%。

掘进总进尺163,048米，同比增加9,171米，增长5.96%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-013

债券代码：240807 债券简称：华阳YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳YK02

债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1

债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2

债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4

山西华阳集团新能股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于2025年4月11日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年4月24日（星期四）上午10:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事王大力先生因有其他重要公务活动，委托王永革先生代为行使表决权。

二、董事会会议审议情况

(一)2024年度总经理工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

(二)2024年度董事会工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(三)2024年度财务决算报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(四)2024年度利润分配预案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

会议同意上述利润分配方案，同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2025-015号公告。

(五)关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革和王大力回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2025-016号公告。

(六)2024年度内部控制评价报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(七)2024年度内部控制审计报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(八)关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革和王大力回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(九)关于会计师事务所履职情况评估报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十)关于拟公开发行可续期公司债券的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

会议同意公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续期公司债券，同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容如下：

1.关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定，具备公开发行可续期公司债券的条件。

2.发行方案

本次公开发行可续期公司债券具体发行方案如下：

（1）发行规模

本次债券发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元），可以一次发行或分期发行。具体发行规模及分期发行安排董事会提请股东大会授权公司董事会（董事会可另行授权公司管理层）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（2）发行方式

本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。

（3）续期选择权及债券期限

本次债券基础期限为不超过5年期（含5年），以不超过5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本次债券期限延长1个周期（即延长不超过5年），或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。公司续期选择权的行使不受次数的限制。本次债券可以是单一期限品种，也可以是多期限品种。具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。

（4）募集资金用途

本次债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途中的一种或多种。

（5）债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商协商确定。本次债券设置票面利率调整机制，具体机制安排由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

（6）向公司股东配售的安排

本次债券不向公司股东优先配售。

（7）增信措施

本次债券拟不设定增信措施。

（8）上市安排

在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券在上海证券交易所上市交易。本次债券将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记，公司将按照相关要求，按债券发行面额的0.06％。支付证券登记费、按派息兑付金额的0.05％。支付后续派息兑付手续费等费用。

（9）承销方式

余额包销，各承销机构按照承销比例承担余额包销责任。

（10）募集资金专项账户

本次债券拟设置募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转。公司将在本次债券发行前确定募集资金专项账户及存管银行，并签署募集资金监管协议。

（11）决议有效期

本次公开发行可续期公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效，如公司在该有效期内取得了中国证券监督管理委员会关于本次债券的注册批复，则有效期自动延长至注册批复有效期届满之日止。

3.授权事宜

董事会提请股东大会授权公司董事会（董事会可另行授权公司管理层）根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定本次债券发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、注册、备案、登记等手续。

（2）制定本次债券发行的具体方案，修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、募集资金用途、可续期公司债券特殊发行事项、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券上市交易条款、债券创新品种设置等有关的全部事宜。

（3）聘请中介机构，办理本次债券发行的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券上市交易相关的所有必要文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、债券上市（挂牌）协议、各类公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

（4）为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。

（5）决定本次债券募集资金所存放的专项账户。

（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

（7）办理与本次债券发行及上市交易有关的其他具体事项。

（8）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(十一)审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十二)关于续聘2025年度审计机构的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2025-017号公告。

(十三)2024年度董事会审计委员会履职报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十四)关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，独立董事尚需在公司股东大会上进行述职。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十五)关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况以及公司所处行业、地区等的薪酬水平。该议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

根据相关规定，鉴于本议案中董事的薪酬与部分董事利益相关,董事会在对本议案进行表决时，公司领取薪酬的董事回避表决，其余董事一致同意审议通过本议案。

根据相关规定，董事薪酬方案尚需提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2025-018号公告。

(十六)2024年年度报告及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十七)2025年第一季度报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十八)2024年度环境、社会及治理（ESG）报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十九)董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二十)关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

为进一步加强公司市值管理工作，切实提升公司投资价值和推动企业高质量发展，增强核心功能和核心竞争力，根据国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）和中国证监会《上市公司监管指引第10号一市值管理》(证监会公告〔2024〕14号)文件精神，依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订公司《市值管理制度》。

(二十一)关于召开2024年年度股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司定于2025年5月26日（星期一）上午10:00召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司2025-019号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-014

债券代码：240807 债券简称：华阳YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳YK02

债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1

债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2

债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4

山西华阳集团新能股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议的通知和资料于2025年4月11日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会会议于2025年4月24日（星期四）上午11:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事7名，实际出席监事7名。

（五）公司监事会主席陆新先生主持本次会议，公司高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）2024年度监事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（二）2024年度财务决算报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（三）2024年度利润分配预案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司归属于母公司股东的净利润为2,224,754,288.64元，2024年末母公司累计未分配利润为11,997,841,711.78元。

本年度公司拟以2024年12月31日总股本360,750万股为基数，向普通股股东每10股派发现金红利3.09元（含税），共计分配利润1,114,717,500.00元，占年度归属于上市公司股东的净利润的50.11%，无资本公积金转增股本预案，剩余未分配利润结转下一年度。

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》以及公司2024一2026年股东回报规划要求，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本利润分配预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2025-015号公告。

（四）关于2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）关于续聘2025年度审计机构的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2025-017号公告。

（六）关于2024年年度报告及摘要的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司2024年年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

公司2024年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）关于2025年第一季度报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司2025年第一季度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1.公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）关于2025年公司监事薪酬方案的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况以及公司所处行业、地区等的薪酬水平。该议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交监事会审议。

根据相关规定，鉴于本议案中监事的薪酬与职工监事利益相关，本议案职工监事回避表决，其他监事一致同意审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2025-018号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-015

债券代码：240807 债券简称：华阳YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳YK02

债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1

债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2

债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4

山西华阳集团新能股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.309元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,997,841,711.78元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.309元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3,607,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,114,717,500.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.11%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》以及公司已披露的股东回报规划要求，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本利润分配预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-016

债券代码：240807 债券简称：华阳YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳YK02

债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1

债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2

债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4

山西华阳集团新能股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 本事项需要提交公司股东大会进行审议

● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。

● 提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2025年4月24日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

2.独立董事审议情况和审核意见

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为上述关联交易事项遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

3.根据相关规定，上述议案需要提交公司股东大会进行审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2024年5月29日召开的公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2024年日常关联交易采购商品/接受劳务金额为597,280.61万元，实际发生金额为438,417.37万元；公司预计2024年日常关联交易出售商品/提供劳务金额为96,899.21万元，实际发生金额为50,318.19万元。2024年度公司实际发生的关联交易金额未超出预计金额，具体情况如下：

证券代码：600348 证券简称：华阳股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：公司总股本为3,607,500,000股，截止报告期末，华阳新材料科技集团有限公司对持有公司的275,559,560股股份办理了股份质押登记，占其所持公司股份总数的13.76%，占公司总股本的7.64%。华阳新材料科技集团有限公司在中信证券信用账户中持有的540,375,000股为华阳集团融资担保品，此部分股票非融资买入。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司1-3月份原煤产量993.60万吨，商品煤销量875.40万吨，其中外购统销煤炭70.08万吨，煤炭综合售价511.54元/吨；煤炭销售收入44.78亿元，煤炭销售成本25.58亿元，毛利19.20亿元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山西华阳集团新能股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王玉明 主管会计工作负责人：崔新武 会计机构负责人：崔新武

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王玉明 主管会计工作负责人：崔新武 会计机构负责人：崔新武

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王玉明 主管会计工作负责人：崔新武 会计机构负责人：崔新武

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山西华阳集团新能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王玉明 主管会计工作负责人：崔新武 会计机构负责人：崔新武

山西华阳集团新能股份有限公司2025年第一季度报告