证券代码：600078 证券简称：澄星股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2025年3月14日，公司全资子公司上海澄星磷化工有限公司注册资本由50万元变更为2,000万元,并已完成工商变更登记手续。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘晓光 主管会计工作负责人：徐西瑞 会计机构负责人：杨晓丹

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘晓光 主管会计工作负责人：徐西瑞 会计机构负责人：杨晓丹

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘晓光 主管会计工作负责人：徐西瑞 会计机构负责人：杨晓丹

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2025-025

江苏澄星磷化工股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2025年4月15日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯表决方式出席会议8人，公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《2025年第一季度报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 编号：临2025-026

江苏澄星磷化工股份有限公司

2025年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》、《关于做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2025-027

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于公开挂牌出售闲置房产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易概要：江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售名下位于上海市长宁区延安西路1228弄2号（办公及车位）和8号（住宅）的部分房产,以不低于评估值在上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开挂牌出售；

●出售方式：在上海联合产权交易所公开挂牌出售；

●本次交易不构成重大资产重组；

●本次交易的实施不存在重大法律障碍；

●本次出售闲置房产在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

公司拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式出售名下位于上海市长宁区延安西路1228弄2号和8号的部分房产，上述房产评估值合计为4,467.10万元，最终处置价格以实际成交价格为准。

本次交易通过公开挂牌方式，交易对方存在不确定性，暂无法确定是否构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2025年4月25日，公司召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》，本次公司出售名下闲置房产在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

公司聘请北京华亚正信资产评估有限公司对本次拟出售房产的市场价值进行评估，出具了资产评估报告书（华亚正信评报字【2025】第B12-0133号、【2025】第B12-0140号）。本次评估以2025年2月28日为评估基准日，选择市场法进行评估，经评估，公司拟出售的位于上海市长宁区延安西路1228弄2号、8号的部分房产市场价值分别为2,509.50万元和1,957.60万元，评估结论的有效期为自评估基准日2025年2月28日至2026年2月27日止。拟出售房产情况如下：

■

上述拟出售房产的产权清晰，除部分房产租赁外均处于空置状态。

三、交易方式

以不低于评估值在联交所公开挂牌出售。

四、本次交易目的及对公司的影响

本次出售房产系为盘活闲置资产，优化资产结构，不会影响公司的正常生产经营活动，符合公司长远发展需求。公司以不低于评估值在联交所公开挂牌出售名下房产，用合法、公开、公平的方式实现房产价值最大化，充分保证了全体股东特别是中小股东的利益。

本次出售房产是否成交及成交价格存在不确定性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待交易取得实质性进展方可确定，并以年度审计结果为准。公司将根据挂牌成交情况，后续披露上述房产出售情况。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2025-028

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：云南吉星矿业有限公司（以下简称“吉星矿业”；暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）；

●投资金额及主要股东：吉星矿业注册资本为人民币5,000万元，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）持有其100%的股权；

●本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组；

●相关风险提示：本次投资设立全资子公司是基于公司未来发展的战略布局，但未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等；本次投资设立全资子公司需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步整合现有矿山资产，强化矿山开采能力，推动资源高效利用，并做实做强矿山业务，全面提高产业链协同效应，增强市场竞争力，实现可持续发展，公司拟在云南昆明投资5,000万元设立全资子公司吉星矿业。

（二）董事会审议情况

2025年4月25日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。上述投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组；

二、投资设立全资子公司的基本情况

公司名称：云南吉星矿业有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：云南省昆明市金泰大厦801

主营业务：矿山投资、建设、运营管理等

出资方式：货币出资

主要股东及持股比例：公司持有100%股权

以上信息以市场监督管理部门核准登记的为准。

三、对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司短期看会增加公司的资本开支，但从长远来看，有助于公司优化资产管理，提高投资与运营效率，并强化矿山开采能力，确保矿产资源的高效利用，将进一步提升公司的市场竞争力，符合公司全体股东特别是中小股东的利益。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司是基于公司未来发展的战略布局，但未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等；本次投资设立全资子公司需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险。公司将密切关注投资设立全资子公司的后续进展，积极应对未来发展过程中可能面临的各种风险。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2025年4月26日