证券代码：601918 证券简称：新集能源

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王志根、主管会计工作负责人程茂玖及会计机构负责人（会计主管人员）范伟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

截至2025年3月末，上饶电厂项目1号锅炉受热面累计组合2.63万道（总计约6.5万道），2号锅炉受热面累计组合8,200道；主厂房屋面浇筑完成；1号冷却塔筒壁浇筑123板（总计133板）；2号冷却塔筒壁浇筑78板。

滁州电厂项目2号锅炉受热面累计组合8,400道（总计约5.3万道），1号锅炉受热面累计组合3,200道；1号主厂房AB列钢屋架安装90%；2号冷却塔筒壁浇筑96板（共104板）；1号冷却塔筒壁浇筑63板。

六安电厂项目1号锅炉吊装第九层钢结构；2号锅炉第五层钢结构验收完成；1号主厂房A列完成36.65米浇筑，2号主厂房A列14.5m层完成49%；烟囱筒壁施工至第150米；1号冷却塔浇筑21板（共95板）。以上对外投资项目其他工程均按计划有序推进。

公司将密切关注以上对外投资项目的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中煤新集能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：王志根 主管会计工作负责人：程茂玖 会计机构负责人：范伟

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：中煤新集能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：王志根 主管会计工作负责人：程茂玖 会计机构负责人：范伟

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：中煤新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：王志根 主管会计工作负责人：程茂玖 会计机构负责人：范伟

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-025

中煤新集能源股份有限公司

十届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十三次董事会于2025年4月14日书面通知全体董事，会议于2025年4月24日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事8名，实到8名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于《公司2025年第一季度报告》的议案。

公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

同意8票，弃权0票，反对0票

二、审议通过关于制定《中煤新集能源股份有限公司市值管理办法》的议案。

为进一步规范和加强公司市值管理工作，明确公司市值管理的基本原则、组织架构、职责分工和具体措施，更好地维护公司自身内在价值与市场价值的匹配，增强投资者信心，推动投资价值合理反映公司质量，同意公司制定《中煤新集能源股份有限公司市值管理办法》。

同意8票，弃权0票，反对0票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2025年4月26日