一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用(不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

(适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是(否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以68,686,888为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要产品及用途

报告期内，公司主要产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料。在新型显示行业产业链分工不断深化的背景下，公司依托多年积累的精密加工技术，经过分条、贴合、模切、分拣、磨边、检验、清洁等精加工工序，生产各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料等产品。产品主要用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、穿戴式设备等消费电子产品，以及车载、工控等其他应用终端。

LCD显示面板结构示意如下：

■

1、偏光片

偏光片全称为偏振光片，是LCD显示和OLED显示面板的核心材料，在液晶显示面板中的主要作用是使非偏极光（如自然光）产生偏极化，转变成偏振光，加上液晶分子扭转特性，达到控制光线通过与否的功能，起到光开关的作用。

偏光片是由偏光膜、内保护膜、压敏胶层（PSA）及外保护膜组成，其基本结构是由两层三醋酸纤维素膜（TAC）夹一层能产生偏振光线的聚乙烯醇膜（PVA）。为增加偏光片的性能和附加价值，可将具有特殊光学性质的材料加注到TAC上，使得偏光片具有抗炫目、低反射等特殊功能。

偏光片基本结构如下：

液晶显示面板上下各有一片偏振方向垂直的偏光片，背光源发出的光经背光模组散射后，先通过下层偏光片形成偏振光之后通过液晶分子，并由液晶分子的旋转角度决定通过液晶分子后的偏振方向，再经过彩色滤光片产生红、绿、蓝三色光，最后通过上偏光片，并由偏振光偏振方向与偏光片偏振方向夹角决定最终输出的光强，以形成不同的色彩。OLED面板需要用到一张偏光片，其作用是消除外界环境光的反射。

公司对偏光片卷材进行加工，通过分条、模切、分拣、磨边等工序生产不同尺寸、规格的偏光片，客户将偏光片与玻璃基板、液晶等组成液晶面板。公司在偏光片的生产精度、流程、环境等方面均有较为严格的标准，使得偏光片产品的尺寸及光学特性符合客户需求。

公司偏光片产品如下图所示：

■

2、光学膜片

借助各种特制材料的光学性能（例如光源的集中反射、均匀扩散、增亮等），光学膜片可以起到增强光源、保证屏幕各区域显示亮度均一性等作用。由于液晶面板本身不发光，必须借由背光模组提供的光源及分布均匀的亮度才能使液晶显示器工作。

公司生产的光学膜片主要包括增亮膜片、复合膜片、扩散膜片、反射膜片等。

（1）增亮膜片

增亮膜片又称“棱镜片”，其工作原理为：从光源射入的光在通过棱镜结构时，只有入射光在某一角度范围之内的光才可以通过折射作用出射，其余的光因不满足折射条件而被棱镜边沿反射回光源，再由光源底部的反射片作用而重新出射。这样，背光模组中的光线在棱镜结构的作用下，不断的循环利用，原本向各个方向发散的光线在通过棱镜片后，被控制到一定范围的角度内，从而达到增加发光效率的效果。

（2）复合膜片

复合膜是由扩散膜、增亮膜、偏光增亮膜等2-3张光学膜在结构设计、复合树脂开发的基础上，经复合工艺路线制备成一张兼具扩散、增亮、遮盖等多功能的光学复合膜。复合膜能够有效降低背光模组的厚度，可应用于超薄化设计的液晶显示模组中，是光学膜未来发展趋势之一。目前常见的复合膜包括扩散膜和增亮膜复合膜DOP（DiffuseronPrism）、微透镜膜和增亮膜复合膜MOP（Micro-lensonPrism）、增亮膜和增亮膜复合膜POP（PrismonPrism），以及扩散膜和2张增亮膜复合膜DPP（DiffuseronPrismonPrism）等。

（3）扩散膜片

扩散膜主要由三层结构组成，包括最下层的抗刮伤层、中间的透明PET基材层和最上层的扩散层。光线经过导光板传导后，从最下方的抗刮伤层入射，然后穿透高透明的PET基材层，再经分散在扩散层中的扩散粒子散射后，形成均匀的面光源。

（4）反射膜片

反射膜片为附有镀层材料的光学材料，一般置于背光显示模组的底部，充当反射面，将导光板底部透射出来的光线发射回传导区域，从而减少光线的损失，提高光线利用效率。

公司对光学膜卷材进行加工，通过分条、模切、清洁、整平等工序，生产出尺寸及光学特性等均符合客户需求的光学膜片。公司光学膜片的客户主要为背光模组厂商，客户采购公司的光学膜片用于生产背光模组，并销售给液晶模组厂商，液晶模组厂商将背光模组和液晶面板等组件组装成液晶模组。

光学膜片作为背光模组的核心元件，质量稳定性将直接影响下游背光模组厂商的产品质量，因此对光学膜片性能和生产工艺要求较高。此外，随着笔记本电脑、电视等终端产品向轻薄化发展，复合膜片越来越多地被使用到背光模组中，复合膜的结构更为复杂，对光学膜片厂商的加工精度、质量稳定性等均提出了更高的要求。

公司部分光学膜片产品如下图所示：

■

3、功能性胶粘材料

功能性胶粘材料广泛应用于各类电子产品中，可在传统机械零件及工艺难以触及的狭小空间内实现导电、缓冲、绝缘、粘接、导热、防护等多种功能，使终端产品向更加轻薄化的趋势发展。

功能性胶粘材料示意图：

■

公司主要功能性胶粘材料介绍如下：

■

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是(否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是(否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用(不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用(不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用(不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用(不适用

三、重要事项

无

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-021

江苏翔腾新材料股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事辞任情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事冷飞先生提交的书面辞任报告。冷飞先生因个人工作变动向董事会申请辞去公司董事职务，同时不再担任公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因其辞任导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，为保障公司董事会的正常运作管理，在公司股东大会选举通过新的董事之前，冷飞先生将继续履行董事职责。冷飞先生在公司任职期间仅担任董事和委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务，其辞任董事和委员的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理工作。

截至本公告披露日，冷飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

冷飞先生自担任公司董事及专门委员会委员以来，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对冷飞先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于变更公司董事的情况

为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司于2025年4月24日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意选举施伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

施伟先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定，不存在不得担任董事的情形。

本次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员可能发生变动，为保证公司第二届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟调整公司第二届董事会部分专门委员会委员。调整后各专门委员会人员组成情况如下：

1、战略委员会成员：张伟（主任委员）、薛文进、施伟；

2、提名委员会成员：薛文进（主任委员）、蒋建华、张伟；

3、薪酬与考核委员会成员：蒋建华（主任委员）、薛文进、王健；

4、审计委员会成员：蒋建华（主任委员）、薛文进、施伟。

上述董事会专门委员会委员调整将在施伟先生经公司股东大会选举为董事通过后正式生效。调整后的专门委员会成员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

施伟先生简历详见附件，联系方式如下：

电话：025-83531005

传真：025-83479092

电子邮箱：jsxt-ir@intfly.com

联系地址：南京市栖霞区栖霞街道广月路21号

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2025年4月26日

施伟先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

1993年7月至1999年3月，任职于中华人民共和国审计署；1999年3月至2005年10月，任职于南方证券有限公司；2005年10月至2007年10月，任职于中国中投证券有限责任公司；2007年10月至2017年3月，任职于长江证券承销保荐有限公司；2017年3月至2017年7月，任职于华英证券有限责任公司；2017年8月至2018年5月，任职于北京富坤中技投资管理有限公司；2018年5月至今，担任北京中瀚合瑞管理咨询有限公司执行董事、总经理；2018年7月至今，担任北京中瀚合瑞投资管理有限公司担任董事长、总经理；2019年9月至今，担任泉州中瀚合瑞股权投资合伙企业执行事务合伙人委派代表；2020年2月至今，担任泉州中瀚沁瑞股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年2月至今，担任泉州中瀚泓瑞股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021年3月至今，担任泉州中瀚浵瑞股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2023年1月至今，担任泉州中瀚泽瑞股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2023年1月至今，担任泉州中瀚灏瑞股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

曾任翰博高新材料（合肥）股份有限公司（SZ.301321）董事，曾任河南双汇投资发展股份有限公司（SZ.000895）独立董事；曾任白象食品股份有限公司独立董事。

截至本审议日，施伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-020

江苏翔腾新材料股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会秘书辞任情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理兼董事会秘书蒋悦女士提交的书面辞任报告。因工作调整原因，蒋悦女士向董事会申请辞去董事会秘书职务，其辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，蒋悦女士将继续在公司担任副总经理职务，其辞任董事会秘书的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理工作。

截至本公告披露日，蒋悦女士直接持有公司股份120,073股，占公司总股本的0.17%。蒋悦女士作为公司董事会秘书的原定任期至第二届董事会届满之日止。辞任公司董事会秘书职务后，其持有的公司股份将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

蒋悦女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，以高度的责任感和敬业精神，在公司规范运作、治理优化、投资者关系维护及公司战略推进等方面发挥了积极作用，公司董事会对蒋悦女士在任职期间的辛勤付出与贡献表示衷心感谢！

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材公告编号：2025-009

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏翔腾新材料股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：张伟 主管会计工作负责人：严锋 会计机构负责人：严锋

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张伟 主管会计工作负责人：严锋 会计机构负责人：严锋

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

江苏翔腾新材料股份有限公司董事会

2025年04月24日

江苏翔腾新材料股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-013