一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,778,079,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

1. 能源板块

公司能源板块主要从事电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务，并以参股方式投资开发及建设运营新能源项目。所生产的电力主要输入江苏电网，部分输入山西电网，热力主要供给当地企事业单位及居民。公司致力于能源高效利用、清洁能源、现代电力服务业以及循环经济等领域的发展。截至2024年末，公司现有控股装机总容量2,048.4万千瓦，其中已投产1,642.9万千瓦（煤电容量1,383.7万千瓦、燃机容量259.2万千瓦），在建405.5万千瓦机组，另还有参股100万千瓦机组在建。

公司能源业务主要经营模式：公司销售电力，定期进行电费结算，主营业务收入主要来源于江苏省和山西省内。公司销售电价分为根据电力市场交易规则等文件实施市场交易产生的交易电价以及以政府价格主管部门核定的上网电价。公司电力生产的原材料主要为燃煤和天然气，燃煤和天然气均向国内外供应商采购。

2. 金融板块

公司金融板块以江苏信托为主，业务分为固有业务和信托业务。固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于租赁、投资、存放同业、拆放同业等。江苏信托的固有业务主要为金融股权投资、金融产品投资等。金融股权投资是江苏信托的重要收益来源。信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务。公司的信托业务主要包括资产管理信托、资产服务信托、公益慈善信托等，是江苏信托的主营业务和重要收入来源。公司信托产品主要包括债权投资、股权投资、证券投资类及资产证券化、家族信托等产品，为个人及机构投资者提供资产管理、财富管理、资产配置等单一或综合化信托服务。

公司净资本实力位居行业前列，自有资金股权投资是公司经营特色。江苏信托现为江苏省内最大的法人银行江苏银行的第一大股东、全国性人身保险公司利安人寿的第一大股东，稳定的金融股权投资收益为公司奠定了坚强的展业基础。

（二）所处行业地位

1. 能源板块

公司总装机容量和年发电量均居各发电集团江苏区域前列。公司燃煤发电机组多为超临界/超超临界、蒸汽联合循环的热电联产机组，机组容量大、能耗低、效率高。其中，公司在运行机组中60万千瓦及以上高效低能耗装机容量占公司燃煤机组比例超过95%，超临界/超超临界机组占控股煤机装机总容量比例为86%。公司旗下多家控股发电企业荣获“中国电力优质工程奖”“全国安全文化建设示范企业”“江苏省电力安全生产先进单位”“江苏省节能减排成效显著单位”“江苏省制造业智改数转网联企业”等荣誉。

2. 金融板块

江苏信托在行业内具有较高的知名度和影响力，多年来保持了稳健高质量发展，现已经发展成为我国信托业中资产质量优良、管理规范、经营合规、信息透明、风控能力较强的信托公司，资本实力、品牌知名度稳居江苏地区第一名，荣获中国证券报首届“信托公司金牛奖”。2023-2024年，在行业专业研究机构发布的全国59家信托公司排名中，盈利能力位居行业第二，抗风险能力位居行业第六。

（三）经营情况概况

公司深入贯彻落实董事会各项决策部署，聚焦主责主业，深化改革创新，各项工作提质增效，经营效益迈上新台阶，服务大局展现新作为。扎实推进国企改革深化提升行动、价值创造等专项行动一体落实，高质量发展迈出了坚实步伐。加快培育新质生产力，立足公司产业应用优势，参建国信研究院，整合集聚内外部创新资源，加快打造“前瞻技术研究、关键技术研发、成果示范应用”一体贯通的产业科技创新体系。公司持续完善安全生产“六大体系”，强化全员安全生产责任落实，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，健全动态评价、考核机制。制定完善安全生产“1+7”制度，并分级开展制度宣贯工作。

能源板块方面，公司抓住政策机会，积极推进重大能源项目，报告期内，国信滨电百万千瓦煤电项目#3机组已顺利投产，国信滨电#4机组、国信沙洲、国信马洲百万千瓦煤电机组有序建设中。持续深化精细化管理，全年入厂煤价在同区域发电集团中处于较好水平，供电煤耗稳中有降，融资成本持续压降。在新能源领域，报告期内公司深化与江苏新能的合作，持续推进参股青口盐场、云台渔光互补等项目建设。金融板块方面，公司始终坚持稳中求进工作总基调，加快转型升级步伐，顺应信托“三分类”监管导向，围绕服务实体经济、助力“双碳”目标、乡村振兴等战略任务进行前瞻性布局，大力发展资产证券化、家族信托、慈善信托等本源业务，不断增强服务国计民生能力，新型资产管理信托业务和服务信托业务发展迅猛，积极推进业务创新转型与风险化解。

截至本报告期末，公司资产总额959.21亿元，较期初增长7.93%；归属于上市公司股东的净资产为324.67亿元，较期初增长13.42%。本报告期内，公司共实现营业总收入369.33亿元，同比增长6.83%；利润总额50.73亿元，同比增长46.43%；归属于上市公司股东的净利润32.38亿元，同比增长73.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31.13亿元，同比增长73.39%。

1. 能源板块

公司所属发电企业分布在江苏、山西两省，总装机容量2,048.4万千瓦，已投产机组容量1,642.9万千瓦，其中：江苏省燃煤机组987.7万千瓦，燃气机组259.2万千瓦，山西省燃煤机组396万千瓦。本报告期内，公司新增投产国信滨电一台100万千瓦机组。

本报告期内，公司完成自发电量722.01亿千瓦时，其中：江苏省燃煤机组自发电量为442.42亿千瓦时，同比增长4.9%；山西省燃煤机组自发电量为226.21亿千瓦时，同比增长0.80%；燃气机组自发电量53.38亿千瓦时，同比减少11.55%。本报告期内，公司完成上网电量683.27亿千瓦时，市场化电量占比92.75%，其中：燃煤机组上网电量为630.89亿千瓦时，燃气机组上网电量为52.38亿千瓦时。本报告期内，公司平均上网电价468.9元/兆瓦时，其中，江苏省燃煤机组平均上网电价468.3元/兆瓦时，同比上涨4元/兆瓦时；山西省燃煤机组平均上网电价400.2元/兆瓦时，同比下降14.7元/兆瓦时 ；燃气机组平均上网电价752.8元/兆瓦时，同比上涨14.2元/兆瓦时。

本报告期内，公司顺势而为，抓住能源价格整体下行带来的机遇，在保障地方能源安全、履行社会责任的同时，加强售电、供热、电力附属产品等业务的拓展，积极争取气电联动补贴、巩固和拓宽煤炭、燃气采购供应渠道，加强燃料成本控制，有效提升公司盈利水平。本报告期内，能源板块实现营业收入359.45亿元，同比增长6.68%，实现利润总额21.09亿元，同比增长147.80%，主要是受新机组投产及煤炭价格下降等因素影响。

2. 金融板块

2024年，江苏信托牢记金融服务实体经济的根本宗旨，深入贯彻落实国家“双碳”政策、乡村振兴、服务长江经济带、支持科技企业和小微企业发展等系列决策部署，通过信托贷款、认购地方债券、资产证券化等业务模式，加大金融活动润泽实体力度，促进区域经济发展。江苏信托持续增强标准化净值化管理能力和财富管理能力，遵循回归本源的监管导向要求，不断健全优化业务体系，标品投资、资产证券化、家族信托等业务得到迅速发展，TOF/FOF及固定收益类业务扩量提质，深入推进业务创新转型。落地首单上市公司行政管理服务信托-创富2号，为上市公司提供综合财富管理服务；成立首单特殊需要信托-惠佑致远1号；落地首单外国授予人信托（FGT）；由江苏信托受托管理的“上海连瑞融资租赁股份有限公司2024年度第一期绿色定向资产支持票据”成功发行，为连云港市首单资产支持票据，助力绿色发展。

本报告期内，江苏信托实现营业收入（金融业报表列报口径）31.37亿元，同比增长4.44%；利润总额30.81亿元，同比增长13.67%；手续费及佣金收入为9.80亿元，同比增长13.38%，信托业务稳健发展。

截至本报告期末，江苏信托管理总资产规模为6,418.09亿元，其中：自营总资产为328.94亿元；受托管理信托资产规模为6,089.15亿元。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1. 公司持股5%以上股东深圳华侨城资本投资管理有限公司通过公开征集转让的方式，与苏州苏新聚力科技发展有限公司（简称“苏新聚力”）签订了《股份转让协议》。华侨城资本以人民币7.63元/股的价格将其持有的公司278,066,700股股份协议转让给苏新聚力，约占公司总股本的7.36%。

2.公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

3.子公司江苏国信滨海港发电有限公司一台1000MW二次再热超超临界燃煤发电机组于2024年12月11日正式投产运营。

公司重要事项具体详见《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

江苏国信股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-013

江苏国信股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年4月14日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

2024年，公司经理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了年度各项工作。

2025年，公司将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，全面落实董事会决策部署，踔厉奋发、勇毅前行，团结动员广大干部员工持续做强做优做大主业，以优异成绩回报广大投资者和社会各界的厚爱，以实际行动奋力谱写高质量发展的国信篇章。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事温素彬先生、张洪发先生、张利军先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2024年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

截至2024年末，公司资产总额达到959.21亿元，同比增长7.93%；2024年，公司实现营业总收入369.33亿元，同比增长6.83%；利润总额50.73亿元，同比增长46.43%；归属于上市公司股东的净利润32.38亿元，同比增长73.12%。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2024年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2025年度财务预算方案〉的议案》

公司根据2025年度总体战略规划及对市场形势的预测，结合公司生产经营及投资计划，依照公司《全面预算管理制度》相关要求，编制公司年度预算。该财务预算为公司2025年度内部经营管理指标，并不代表公司对2025年度的业绩、投资等情况的承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务预算方案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2024年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

公司拟以2024年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利377,807,970.40元（含税），占母公司报表2024年末累计可供分配利润的60.67%。2024年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度利润分配预案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2024年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为，公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2024年年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2024年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2024年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2024年度环境、社会及治理报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告（试行）》《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司2024年度在履行社会责任等方面的具体实践情况，编制了《2024年度环境、社会及治理报告》。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度环境、社会及治理报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内控制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2024年度股东大会审议。

九、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、公正、及时。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中兴华2024年的审计履职情况进行了评估。

经评估，公司认为中兴华所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘中兴华为公司2025年度外部审计机构，聘期1年，费用235万元人民币（其中包括内部控制审计费用49万元）。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2024年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于〈2024年度内部审计工作报告〉的议案》

2024年，公司紧扣高质量发展要求，不断健全审计监督体系，强化内部审计评价与监督职能，扎实推进各项审计监督工作。

2025年是全面落实“十四五”各项工作的收官之年，审计工作将自觉主动融入公司发展大局，重点围绕公司“创新” “提质”两大关键词，从四个方面精准发力，为公司高质量发展赋能。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于〈2024年度法治合规工作报告〉的议案》

2024年，在董事会的正确领导下，公司坚持以习近平法治思想为指导，紧紧围绕国企改革深化提升行动要求，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，强化法治合规意识，规范管理行为，加强法治合规宣传教育，不断夯实法治合规基础，扎实推进法治合规建设，将法治合规思维融入各项工作中。

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是为“十五五” 规划进行谋划和准备的关键阶段，公司将继续深化法治合规工作，将法治合规工作与公司经营深度融合。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）证券投资计划的议案》

为了提高自有资金的盈利能力，在保障日常运营资金需求的前提下，公司控股子公司江苏信托计划于2025年6月至2026年5月期间运用自有资金开展证券投资，投资额度不超过人民币30亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过30亿元），并可在合适的条件下处置，授权公司经理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）证券投资计划的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2024年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）投资信托计划及其他资管产品的议案》

公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2025年6月至2026年5月拟使用自有资金购买信托计划及其他资管产品，投资额度不超过人民币100亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过100亿元），并授权公司经理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）投资信托计划及其他资管产品的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2024年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于〈公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》

经评估，公司认为：国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风险可控。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

十七、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为进一步提高公司安全、环保的专业化管理水平，拟在现有综合部、财务部、证券法务部、审计部、经营管理部的基础上，增设安全环保监督部。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司拟选举宋才俊先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月20日（星期二）下午14:30在南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅召开公司2024年度股东大会。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

董事会认为，公司《2025年第一季度报告》的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2025年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2025年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-023

江苏国信股份有限公司

关于举行2024年度

暨2025年第一季度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及摘要和《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度和2025年第一季度经营情况，公司定于2025年4月29日（星期二）下午15:00-17:00在“约调研”小程序举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会。

本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流。出席人员本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理李正欣先生，副总经理兼财务负责人、董事会秘书顾中林先生，独立董事温素彬先生。

为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信中搜索“约调研”小程序，点击“网上说明会”，搜索“江苏国信”即可参与交流；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码；

■

投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-022

江苏国信股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定，定于2025年5月20日（星期二）下午14:30召开公司2024年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议主持人：董事长徐文进先生

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏国信股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：徐文进 主管会计工作负责人：顾中林 会计机构负责人：李静宜

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：徐文进 主管会计工作负责人：顾中林 会计机构负责人：李静宜

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

江苏国信股份有限公司董事会

2025年4月26日

江苏国信股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-024