支付机构年内再领大额罚单！汇卡商务被没收违法所得300余万元，罚款635万元
创始人
2025-04-25 21:51:33
0次

　　4月25日金融一线消息，中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定，违反机构管理规定，未按规定保存客户身份资料和交易记录，被给予警告，没收违法所得3128168.18元，并处罚款635万元。

　　时任广东汇卡商务服务有限公司法定代表人、董事长兼经理杨某对公司未按规定保存客户身份资料和交易记录负有责任，被罚款5万元。

行政处罚决定信息公示表
序号 当事人名称（姓名、职务） 行政处罚决定书文号 违法行为类型 行政处罚内容 作出行政处罚决定机关名称 作出行政处罚决定日期 公示期限（自公示之日起计算） 备注
1 广东汇卡商务服务有限公司  广东银罚决字〔2025〕4号 1．违反商户管理规定；2．违反机构管理规定；3．未按规定保存客户身份资料和交易记录。 警告，没收违法所得3128168.18元，并处罚款635万元 中国人民银行广东省分行 2025年4月16日 5年 2030年4月25日公示期届满
2 杨*，时任广东汇卡商务服务有限公司法定代表人、董事长兼经理  广东银罚决字〔2025〕5号 对广东汇卡商务服务有限公司以下违法行为负有责任：未按规定保存客户身份资料和交易记录。 罚款5万元 中国人民银行广东省分行 2025年4月16日 5年 “双罚”案件按较长期限公示，2030年4月25日公示期届满

　　广东汇卡商务服务有限公司（以下简称“汇卡商务”）成立于2010年02月10日，注册资本为6600万元。作为第三方支付机构，汇卡商务经营范围包括企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；软件服务；电子设备工程安装服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；道路货物运输代理；软件开发；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；银行卡收单。

　　值得注意的是，2023年1月，在央行公布的第五批支付牌照的第二次五年一度续期结果中，因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形，央行决定中止对汇卡商务《支付业务许可证》续展申请的审查。2023年7月，汇卡商务的支付业务许可证已到期。

　　据不完全统计，年内支付机构已收27张罚单。从机构违规类型来看，违反反洗钱业务管理规定、违反特约商户管理规定、违反清算管理规定等为被罚主因。

上一篇：对四类行为说不，交易商协会规范债券估值

下一篇：第八届中小学生艺术展演活动全国汇演开幕

相关内容

热门资讯

晚上容易肚子饿,怎么办 晚上容易肚子饿,怎么办反正我瘦了25斤，你自己想想看着办吧喝杯牛奶加饼干/不要多吃会胖晚上适当吃些粗...
天汽模：2024年净利润同比增... 转自：中国证券报·中证网中证报中证网讯（王珞）4月28日晚间，天汽模（002510）发布2024年度...
新一轮较强降雨将开启，广西局地... 最近这段时间广西的降雨多了起来部分地区“渴”了很久的农作物迎来了及时雨昨天下午到今天下午桂西、桂南部...
视频｜昔日明星公司，正式破产！... 据上海证券报，日前，上海市浦东新区人民法院正式受理了纵目科技（上海）股份有限公司的破产审查申请，宣告...
天奇股份：智能装备业务势头强劲... 4月28日晚间，致力于“服务汽车全生命周期”的天奇股份(002009)披露了2025年一季报。202...
最新提醒！福州地铁、公交出行调... 4月29日至5月4日福州一批公交线路将调整部分站点临时取消停靠福州地铁也发布了最新提醒明日前往会展中...
关税将致美低收入群体处境艰难 格隆汇4月28日｜前白宫国家经济委员会主任加里·科恩当地时间4月27日在接受美国有线电视新闻网（CN...
国网信通子公司中电飞华亮相20... 中证报中证网讯（王珞）2025年能源网络通信创新应用大会近日在杭州开幕，国网信通全资子公司中电飞华作...
天融信一季度大幅减亏 智算一体... 4月28日晚间，天融信(002212)发布2025年第一季度报告。报告期内天融信实现营业收入3.36...
浙江震元高管平均年薪47.39... 4月28日，浙江震元最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据，剔除独立董事、监事会主席、监事后，浙江震...
中钢洛耐十大流通股东格局生变：... 4月28日消息，中钢洛耐公告显示，截止2025年3月31日，相较于上一报告期，十大流通股东发生了以下...
成都银行“成绩单”出炉：多项指... 四川在线记者  彭瑀珩4月28日晚间，四川首家上市银行成都银行披露2024年年报及2025年一季报，...
海南高速十大流通股东格局生变：... 4月28日消息，海南高速公告显示，截止2024年12月31日，相较于上一报告期，十大流通股东发生了以...
博通集成十大流通股东格局生变：... 4月28日消息，博通集成公告显示，截止2024年12月31日，相较于上一报告期，十大流通股东发生了以...
德新科技十大流通股东格局生变：... 4月28日消息，德新科技公告显示，截止2024年12月31日，相较于上一报告期，十大流通股东发生了以...
看完这8本书，有了出发的勇气！ 5月就要到了。这是一个适合闯荡的月份，希望你尽量走出门，去见见山川、世面、会一会陌生的人，离开困囿自...
苏州银行：2024年净利润52... 苏州银行公告，2024年营业收入122.24亿元，同比增长3.01%。归属于母公司股东的净利润50....
国科军工十大流通股东格局生变：... 4月28日消息，国科军工公告显示，截止2025年3月31日，相较于上一报告期，十大流通股东发生了以下...
阿特斯十大流通股东格局生变：北... 4月28日消息，阿特斯公告显示，截止2025年3月31日，相较于上一报告期，十大流通股东发生了以下变...
以中印尼“两国双园”为龙头 福... 来源：中国新闻网 中新社福州4月28日电 (闫旭 唐蔚嫱)走进作为中印尼“两国双园”中方园区的福州元...