5、公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响日常经营资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过适度的短期现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

四、风险提示

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的短期保本或稳健型理财产品，投资风险可控；但金融市场受宏观经济、市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、决策程序的履行情况

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过人民币6.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理；在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并授权由公司法定代表人或其授权人员行使投资决策职责和具体实施。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-016

普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2024年度

暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年4月28日（星期一）至5月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@pulike.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告的公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月8日下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月8日（星期四）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：张许科先生

董事、总经理：胡伟先生

董事、董事会秘书：赵锐先生

董事、财务总监：裴莲凤女士

独立董事：张宪胜先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月8日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩及分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月28日（星期一）至5月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@pulike.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵锐

电话：0379-63282386

邮箱：ir@pulike.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-015

普莱柯生物工程股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 14点00分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年4月24日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见2025年4月25日公司在指定媒体上披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：在本次股东大会股权登记日持有公司股票的公司在任公司董事、监事及高级管理人员

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(一)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述资格的股东，请持持股证明、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：0379-63282386；电子邮箱：ir@pulike.com.cn）。

2、登记时间：2025年5月9日（9:30一15:00）。

3、登记地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部

六、其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、联系方式联系地址：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部

邮政编码：471000

传真：0379－63282386

电话：0379－63282386

联系人：赵锐

收件人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

普莱柯生物工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-011

普莱柯生物工程股份有限公司

关于续聘会计师事务所及其费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所

1、机构信息

1.1 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

1.2 人员信息

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

1.3 业务规模

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业（医药制造业）上市公司审计客户15家。

1.4 投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

1.5 独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为没有受到刑事处罚，受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，没有受到纪律处分，涉及从业人员131名。

2、项目信息

2.1 基本信息

拟任本项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：张松柏，1997年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在立信所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过和辉光电（688538）、菲沃泰（688371）、仁度生物（688193）、上海合晶 （688584）、澳洋健康（002172）等上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：黄冉冉，2019年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在立信所执业，2024年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：蒋雪莲，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在立信所执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署过大众交通（600611）、宋城演艺（300144）、上海艾录（301062）、东方盛虹（000301）等上市公司的审计报告。

2.2 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需要的知识和技能、专业人员的水平和经验以及提供服务所投入的时间，并参考业务规模、所处行业等因素综合确定。2025年度财务报告审计费用为75万元（含税），内部控制审计报告的审计费用为20万元（含税），合计95万元，2025年度审计费用与2024年度相比无变化。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述审批额度范围内根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会认为立信在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具备作为审计机构的专业胜任能力和独立性，也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司2025年度审计机构，并提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

2、公司于2025年4月24日召开公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及其费用的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构。

3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-013

普莱柯生物工程股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金及部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟结项的募投项目为“兽用灭活疫苗生产项目”“产品质检车间项目”，并拟将其节余募集资金永久补充流动资金。

● 本次拟延期的募投项目为“生物制品车间及配套设施改扩建项目”。

● 该事项尚需提交股东大会审议。

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据外部经营环境变化、募投项目实施情况及公司实际经营需求，为提高募集资金使用效率、保障募投项目顺利实施，拟对公司2021年非公开发行股票已建成并投入使用的部分募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，对尚未完成的部分募投项目拟延期实施。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1251号），普莱柯生物工程股份有限公司获核准非公开发行不超过64,299,200股新股。公司实际向发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票31,420,573股，发行价格28.58元/股，募集资金总额为897,999,976.34元，扣除不含税发行费用12,179,453.12元，募集资金净额为人民币885,820,523.22元。上述资金于2022年9月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2022〕第ZA15752号《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2025年3月31日，公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目的具体投入情况如下：

单位：万元

■

注：补充流动资金投入金额大于计划投资金额系该募集资金账户利息投入使用所致，该专户注销具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-052）。

三、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

（一）本次结项的募投项目募集资金具体使用及节余情况

本次结项的募投项目为“兽用灭活疫苗生产项目”“产品质检车间项目”。截至2025年3月31日，上述项目对应的募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：（1）节余募集资金金额包含待支付的质保金等款项（具体金额以后续实际支付时为准），本次结项并将募集资金永久补充流动资金后，在满足付款条件下，该部分支出公司后续将通过自有资金支付；（2）节余募集资金实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

（二）募集资金节余的主要原因及使用计划

公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着专款专用、节约、有效及合理的原则，严格按照募集资金使用的相关规定，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，使得本次募投项目募集资金有所节余。

为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，满足公司日常生产经营活动的需求，公司拟将上述募投项目进行结项并将节余募集资金5,720.59万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，上述项目后续待支付的质保金等款项，公司将通过自有资金支付。公司将节余募集资金永久补充流动资金是根据实际情况作出的优化调整，有利于公司发挥主营业务领域的优势，提高公司资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

上述资金划转完成后，结项的募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

四、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况

生物制品车间及配套设施改扩建项目系公司全资子公司洛阳惠中生物技术有限公司建设的项目，旨在对原有生产车间进行新版兽药GMP改造以及新建宠物用疫苗相关生产线。结合目前该募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，对“生物制品车间及配套设施改扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，截至2025年3月31日，具体募集资金使用和拟延期情况如下：

单位：万元

■

注：上述已投入金额不包含未支付的质保金等款项。

（二）募投项目延期的原因

基于外部市场环境变化和公司实际经营情况，本次募投项目已具备产业化条件的产品因公司现有产能短期内能够满足其业务开展需求，故相应对该募投项目的投资节奏加以控制，有关生产线的建设进度有所放缓。为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司结合产能规划和项目实际建设情况，经审慎考虑，决定在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“生物制品车间及配套设施改扩建项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月30日延长至2026年12月31日。

（三）募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据市场形势、产能规划以及项目实施的实际情况作出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的实施主体、实施方式、投资金额和用途等，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情形，不会对项目实施和公司正常经营产生不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司长期发展规划。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将已实施完成的部分募投项目结项并将节余募集资金5,720.59万元（含待支付的质保金等款项和扣除手续费的利息收入、理财收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金；同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“生物制品车间及配套设施改扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。上述事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次对已完成建设的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，部分募投项目拟延期实施，是公司基于实际情况发生变化，出于未来长远发展规划而作出的审慎决定。公司将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率；对部分募投项目进行延期不涉及项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模等变更，上述事项不存在违反法律、法规及监管规则的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将上述事项提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：普莱柯本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。保荐机构对于本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项无异议。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-014

普莱柯生物工程股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需求，同时优化公司资本结构，公司及子公司拟向银行申请总额不超过2亿元人民币或等值外币的综合授信额度，主要为1年以下（含1年）的短期授信。授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、保函、分离式保函、信用证、票据池、商票贴现、保理等各种授信和贷款业务。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

本次向银行申请综合授信额度事宜已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司投资、担保、借贷制度》的规定，该议案无需提交股东大会审议。综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，授权期限内授信额度可循环使用，在授权期限内签订的合同或协议无论其授信到期日是否超过授权有效期，均视为有效。

为提高工作效率，由董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司行使决策职责。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-017

普莱柯生物工程股份有限公司

关于第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年4月14日以电子邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于2025年4月24日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于公司2024年度总经理工作报告的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、关于公司2024年度内部控制审计报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、关于公司2024年度财务决算报告的议案

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、关于公司2024年度利润分配方案的议案

公司利润分配方案拟以实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配，向全体股东每10股派送现金红利人民币4元（含税）。以截至2024年12月31日的总股本扣除回购专户已回购股份数后的股本为基数进行分配，预计派发现金红利136,767,749.20元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

本着公司和股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司拟对额度不超过人民币6.5亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并授权由公司法定代表人或其授权人员行使投资决策职责和具体实施。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13、关于向银行申请综合授信额度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

该事项尚需提交股东大会审议。

14.01关于董事长张许科先生薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，董事长张许科先生回避表决。

14.02关于副董事长秦德超先生薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，副董事长秦德超先生回避表决。

14.03关于董事、总经理胡伟先生薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，董事、总经理胡伟先生回避表决。

14.04关于董事、副总经理宋永军先生薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，董事、副总经理宋永军先生回避表决。

14.05关于董事、财务总监裴莲凤女士薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，董事、财务总监裴莲凤女士回避表决。

14.06关于董事、董事会秘书赵锐先生薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，董事、董事会秘书赵锐先生回避表决。

14.07关于独立董事曹永长先生薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，独立董事曹永长先生回避表决。

14.08关于独立董事王楚端先生薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，独立董事王楚端先生回避表决。

14.09关于独立董事张宪胜先生薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，独立董事张宪胜先生回避表决。

14.10关于副总经理田克恭先生薪酬的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14.11关于副总经理韩冰女士薪酬的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

15、公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16、关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

17、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

18、关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

19、关于公司2025年第一季度报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

20、关于召开2024年年度股东大会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-018

普莱柯生物工程股份有限公司

关于第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年4月14日以当面送达方式发出会议通知，并于2025年4月24日在洛阳市洛龙区政和路15号公司会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定，能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2024年年度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司2024年年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于公司2024年度财务决算报告的议案

公司2024年度财务决算报告能够按照公司的实际情况编制，编制依据可靠、制定标准合理。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、关于公司2024年度利润分配方案的议案

公司2024年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该方案提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金6.5亿元进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、关于公司监事薪酬的议案

9.01关于监事会主席周莉鹏女士薪酬的议案

表决结果：2票赞成，0票反对，1票回避，监事会主席周莉鹏女士回避表决。

9.02关于监事王晓丽女士薪酬的议案

表决结果：2票赞成，0票反对，1票回避，监事王晓丽女士回避表决。

9.03关于职工代表监事袁冬娟女士薪酬的议案

表决结果：2票赞成，0票反对，1票回避，职工代表监事袁冬娟女士回避表决。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

10、关于公司2025年第一季度报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

监 事 会

2025年4月24日