山西通宝能源股份有限公司2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司十一届董事会十六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，为保障公司生产经营以及转型发展资金需求，2024年度公司未分配利润不分红不转增。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为51,267.21万元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币131,635.80万元。留存未分配利润主要用于公司新设清洁能源项目子公司开展风力发电、光伏发电项目的建设资本金及参股公司注资，确保各公司项目顺利推进。同时推进电网建设改造，提高安全性能，保障转型发展资金及日常生产经营需求。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（一）行业情况
根据国家能源局及中国电力企业联合会相关统计数据显示，2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，“十四五”以来年均增长6.7%。国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升，拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。
截至2024年底，全国全口径火电装机14.4亿千瓦，其中，煤电11.9亿千瓦、同比增长2.6%，煤电占总发电装机容量的比重为35.7%，同比降低4.2个百分点；非化石能源发电装机容量19.5亿千瓦，同比增长23.8%，占总装机容量比重为58.2%，比上年底提高4.3个百分点。2024年底包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。
2024年，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比上年提高0.1个百分点。第一产业用电量同比增长6.3%，畜牧业用电量增速领先，第二产业用电量同比增长5.1%，高技术及装备制造业用电量增速领先，第三产业用电量同比增长9.9%，充换电服务业等新业态用电量高速增长，城乡居民生活用电量同比增长10.6%。国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升，拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。
2024年，全国规模以上电厂火电、水电、风电、太阳能发电量同比分别增长1.5%、10.7%、11.1%和28.2%。2024年，全口径煤电发电量占总发电量比重为54.8%，比上年降低3.0个百分点。2024年，全国全口径非化石能源发电量同比增长15.4%，全口径非化石能源发电量同比增量占总发电量增量的比重达到84.2%。受资源等因素影响，2024年水电和风电月度间增速波动较大，煤电充分发挥了基础保障性和系统调节性作用。
2024年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3442小时，同比降低157小时。分类型看，水电3349小时，同比提高219小时；其中，常规水电3683小时，同比提高272小时。火电4400小时，同比降低76小时；其中，煤电4628小时，同比降低62小时。并网风电2127小时，同比降低107小时。并网太阳能发电1211小时，同比降低81小时。风电和太阳能发电设备利用小时同比下降，一方面是资源方面原因，2024年全国平均风速、全国水平面辐照量均同比下降；另一方面是部分地区风电和太阳能发电利用率同比下降。
2024年，全国电网工程建设完成投资6083亿元，同比增长15.3%。2024年，全国新增220千伏及以上变电设备容量（交流）32119万千伏安，同比多投产4569万千伏安；新增220千伏及以上输电线路长度32270千米，同比少投产9102千米。
预计2025年全国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右；2025年全国统调最高用电负荷15.5亿千瓦左右。预计2025年全国新增发电装机规模有望超过4.5亿千瓦，其中新增新能源发电装机规模超过3亿千瓦。2025年底全国发电装机容量有望超过38亿千瓦，同比增长14%左右。2025年太阳能发电和风电合计装机将超过火电装机规模，部分地区新能源消纳压力凸显。
预计2025年迎峰度夏等用电高峰期部分地区电力供需形势紧平衡。电力供应和需求多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。从供应方面看，2025年，全国新增电源装机仍然保持快速增长，预计常规电源增量与用电负荷增量基本相当，部分特高压直流工程投产，资源配置能力进一步增强；新能源发电装机占比持续提升，风、光资源及来水的不确定性增加了局部地区部分时段电力生产供应的风险。从需求方面看，2025年我国宏观经济将继续保持平稳增长，将为我国电力需求增长提供稳定支撑。但外部环境更趋复杂严峻，外贸出口形势以及极端天气等方面给电力消费需求带来不确定性。综合考虑需求增长、电源投产以及一次能源情况，预计2025年迎峰度夏期间，华东、西南、华中、南方区域中部分省级电网电力供需形势紧平衡，通过增购外电、最大化跨省跨区支援等措施，电力供需偏紧局势可得到缓解。迎峰度冬期间，随着常规电源的进一步投产，电力供需形势改善。
以上数据来源《中电联2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》。
（二）公司所处行业地位
公司发电企业阳光公司总装机容量为 4×320MW 热电联产发电机组，担负着山西省阳泉市70%以上的供热任务。公司配电企业地电公司属于省内独立配电企业，负责吕梁8县(区)、临汾3县、朔州朔城区12个县级供电企业的运营管理、规划建设和安全运行，属于山西省配电网领域的主要组成部分，拥有山西省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区。经过多年的电网建设，已形成以220千伏为电源点、以110千伏、35千伏为主要骨干的电压等级比较完善的电网结构，能够满足属地经济发展需求。
报告期内公司所从事的主要业务未发生重大变化，公司仍属电力行业，主营业务为火力发电业务、配电业务。
1.经营模式：公司核心业务为发电、配电业务。
发电企业：按照山西省发展改革委员会商品价格管理部门制定的上网电价机制，将生产的电力产品通过山西省电力交易中心以市场价格成交后，全部与国网山西省电力公司结算收入，按照当地政府指导的热价将生产的热力产品全部销售给阳泉热力公司结算收入。
配电企业：分类用户按趸售电价和市场化电价与国网山西省电力公司进行结算，其中居民、农业用电按山西省发展和改革委员会规定的分类电价销售给终端用户，同时按商品价格管理部门确定的趸售电价与国网山西省电力公司结算购电费；工商业用户按市场成交电价和商品价格管理部门确定的输配电价向终端用户收取售电费，同时按市场成交电价与国网山西省电力公司结算。
2.主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力业务，发电部分主要源于发电量的增加及发电成本和其他管理成本的控制。配电部分通过购电成本和其他管理成本的控制，增加优质客户，优化电网结构，降低网损、线损。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年，公司发电量完成61.77亿千瓦时，同比减少3.86%；售电量完成192.41亿千瓦时，同比增加2.22%；实现营业收入108.29亿元，较上年同期减少0.53%；实现归属于母公司净利润5.13亿元，较上年同期减少24.58%，基本每股收益0.4472元，较上年同期减少24.57%。截至2024年12月31日，公司资产总额105.36亿元，较年初增加3.46%，归属于母公司净资产76.92亿元，较年初增加4.66%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长：李鑫
董事会批准报送日期：2025年4月25日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-003
山西通宝能源股份有限公司
十一届董事会十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十六次会议于2025年4月23日在公司会议厅召开。会议采用现场和视频相结合方式，独立董事孙水泉因公务以视频方式参会。会议通知已于2025年4月13日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事6名，实到6名。本次会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过公司《2024年度董事会工作报告》
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过公司《2024年度总经理工作报告》
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
3.审议通过公司《2024年度独立董事述职报告》
按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事分别向本次会议提交了《2024年度独立董事述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告将提交年度股东大会审议。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的公司三名独立董事《2024年度独立董事述职报告》。
4.审议通过公司《2024年年度报告及摘要》
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年年度报告》及摘要，2024年年度报告摘要刊登在同日的上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报。
5.审议通过公司《2024年度财务决算报告》
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过公司《2025年第一季度报告》
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2025年第一季度报告》。
7.审议通过公司《2024年度利润分配方案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为51,267.21万元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币131,635.80万元。为保障公司生产经营以及转型发展资金需求，2024年度公司未分配利润不分红不转增。留存未分配利润主要用于公司新设清洁能源项目子公司开展风力发电、光伏发电项目的建设资本金及参股公司注资，确保各公司项目能够顺利推进，同时加强电力现货交易市场波动的应对能力，推进电网建设改造，提高安全性能，保障转型发展资金及日常生产经营需求。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025-005）。
8.审议通过公司《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于山西通宝能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
9.审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
10.审议通过公司《2024年度内部控制审计报告》
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
11.审议通过公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
12.审议通过公司《董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。
13.审议通过公司《关于续聘2025年度审计机构的议案》
拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构，聘期一年。2025年度审计费用将根据公司资产规模等因素确定最终的审计收费。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2025-006）。
14.审议通过公司《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案回避表决，直接提交股东大会审议。
15.审议通过公司《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案关联董事李志炳先生回避表决。
表决票：5票，赞成票：5票，回避票：1票，反对票：0票，弃权票：0票。
16.审议通过公司《2025年度经营建议计划》
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
17.审议通过公司《2025年度日常关联交易预案》
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决。
表决票：4票，赞成票：4票，回避票：2票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》（2025-007）。
18.审议通过公司《关于拟注册发行公司债券的方案》
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的公告》（2025-008）。
19.审议通过《公司信用类债券信息披露管理制度》的议案
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司公司信用类债券信息披露管理制度》。
20.审议通过《公司信用类债券募集资金管理办法》的议案
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司公司信用类债券募集资金管理办法》。
21.审议通过公司《关于合规管理体系建设的实施方案》
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
22.审议通过公司《关于成立合规委员会、设立首席合规官和合规管理员的议案》
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
23.审议通过《关于修订〈山西通宝能源股份有限公司合规管理办法（试行）〉》
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司合规管理办法（试行）》。
24.审议通过《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》
本议案独立董事姚小民先生、孙水泉先生、王宝英先生回避表决。
表决票：3票，赞成票：3票，回避票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
25.审议通过公司《2024年度可持续发展报告》
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
26.审议通过《关于董事会延期换届的议案》
公司十一届董事会将于2025年5月17日任期届满。鉴于《公司章程》等治理制度正在修订、新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会、监事会延期换届的公告》（2025-009）。
27.审议通过公司《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（2025-010）。
三、公告附件
1.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十六次会议决议。
2.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会独立董事专门会议二次会议决议。
3.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会审计委员会十三次会议决议。
4.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会薪酬与考核委员会三次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-005
山西通宝能源股份有限公司
2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 为保障公司生产经营以及清洁能源项目发展资金需求，2024年度公司未分配利润不分红不转增。
● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为51,267.21万元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币131,635.80万元。
2024年，受电力市场供需整体宽松及上网电量下降影响，公司所属发电板块本年经营情况有所下降，同时，参股煤炭企业产量同比下降，导致公司整体盈利能力同比有所下滑。由于新能源发电装机规模已超过火电装机规模，2025年电量电价受全面市场化交易影响存在一定不确定性。加之公司正处于清洁能源转型发展阶段，2023-2024年新设9家清洁能源项目子公司，投资建设风力发电、光伏发电项目，参股1家新能源基地公司，预计2025年进入工程建设高峰期，需要公司提供大量资金支持。
为保障公司生产经营以及转型发展资金需求，2024年度公司未分配利润不分红不转增。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司近三年现金分红及归母净利润情况如下：
■
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，最近三个会计年度累计现金分红金额高于5,000万元，不触及可能被实施其他风险警示的情形。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润51,267.21万元，本年度拟不进行利润分配，具体原因说明如下：
（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
公司属于电力行业。截至2024年底，全国全口径火电装机容量14.4亿千瓦，其中煤电11.9亿千瓦，占总发电装机容量的比重为35.7%，同比降低4.2个百分点；非化石能源发电装机容量19.5亿千瓦，同比增长23.8%，占总装机容量比重为58.2%，比上年底提高4.3个百分点；2024年底包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。2024年，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比上年提高0.1个百分点。国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升，拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。
公司发电企业阳光公司总装机容量为4×320MW 热电联产发电机组，担负着山西省阳泉市70%以上的供热任务。公司配电企业地电公司属于省内独立配电企业，负责吕梁8县(区)、临汾3县、朔州朔城区12个县级供电企业的运营管理、规划建设和安全运行，属于山西省配电网领域的主要组成部分，拥有山西省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区域。经过多年的电网建设，已形成以220千伏为电源点、以110千伏、35千伏为主要骨干的电压等级比较完善的电网结构，能够满足属地经济发展需求。
公司目前主营火力发电和配电业务。火力发电上网电价以电力交易中心的市场成交价为基础与国网山西省电力公司进行结算，配电业务按用户分类执行目录电价和市场化电价及输配电价，并按趸售电价和市场成交电价与国网山西省电力公司进行购电成本结算。
2024年，公司发电板块受新能源装机规模不断增加，电力市场供需整体宽松及机组检修等因素影响，上网电量同比下降，同时参股煤炭企业产量同比下降，公司本报告期盈利能力同比有所下滑。
2024年末，公司带息负债3.73亿元，较期初减少0.14亿元，资产负债率27.34%，较期初减少0.84个百分点。公司整体负债水平较低，偿债能力较强。
公司目前正处于清洁能源转型发展关键时期，新设清洁能源项目子公司已陆续进入风电、光伏基建期，新参股晋北公司也在有序推进项目进展，各项目建设资本金较高，资金需求较为密集，公司需全力保障项目资本金投入需求，面临一定的资金压力。
（二）上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
留存未分配利润主要用于公司新设清洁能源项目子公司开展风力发电、光伏发电项目的建设资本金及参股公司注资，确保各公司项目能够顺利推进，同时加强电力现货交易市场波动的应对能力，推进电网建设改造，提高安全性能，保障转型发展资金及日常生产经营需求。
（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司将通过投资者热线、投资者邮箱等形式畅通中小股东沟通交流渠道，并在股东大会前召开现金分红说明会，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；公司股东大会采取现场和网络投票相结合方式，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。
公司将持续强化电力营销，优化电网结构，降低网损、线损，做好发电成本及其他管理成本的有效控制，贯彻落实各项经营管理措施，持之以恒提升经济效益，实现公司高质量发展，争取以更好的业绩回报投资者。
三、公司履行的决策程序
公司于2025年4月23日召开十一届董事会十六次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，同意提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚须提交股东大会审议，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-007
山西通宝能源股份有限公司
2025年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、日常关联交易预计的基本情况
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
公司于2025年4月23日召开十一届董事会十六次会议，审议通过了《2025年度日常关联交易预案》，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决，其他非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致同意并通过了该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。
公司独立董事召开十一届董事会独立董事专门会议二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《2025年度日常关联交易预案》并发表意见：认为公司2025年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价政策和定价依据公平公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议同意将该议案提交公司董事会审议。
公司监事会对公司2025年度日常关联交易进行审议，认为公司2025年度日常关联交易预计公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
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（三）2025年度日常关联交易情况预计
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二、关联方介绍和关联关系
（一）晋能控股电力集团有限公司燃料分公司
1.关联方的基本情况
企业名称：晋能控股电力集团有限公司燃料分公司
统一社会信用代码：91149900MA0MTHWT26
成立时间：2021年5月21日
法定代表人：马立骁
注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街426号山西国际金融中心2号楼11层
经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：晋能控股集团有限公司
2.与上市公司的关联关系
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司为公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司所属分公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。
（二）晋能控股集团有限公司
1.关联方的基本情况
企业名称：晋能控股集团有限公司
统一社会信用代码：91140000MA0LAJ3H0K
成立时间：2020年10月10日
法定代表人：李国彪
注册资本：5,000,000万元
注册地址：山西省大同市平城区太和路
经营范围：以自有资金对外投资；资产管理；矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运输和销售；煤炭批发经营；煤焦科技开发、技术转让；煤矿工程设计及技术咨询；机械制造；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；仪器仪表制造、维修；电信业务：专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；食品经营；住宿服务；文化娱乐服务；电力供应：售电业务、电力业务、发电业务、输电业务；电力设备及器材销售；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料（除贵稀金属）、电力设备及相关产品的采购和销售；进出口：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；矿山救护服务及专业人员培训；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：山西省国有资本运营有限公司
公司代码：600780 公司简称：通宝能源
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:山西通宝能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李鑫 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：韩瑞
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：山西通宝能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李鑫 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：韩瑞
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：山西通宝能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李鑫 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：韩瑞
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
山西通宝能源股份有限公司董事会
2025年4月25日
山西通宝能源股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：600780 证券简称：通宝能源