证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

公司立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观，围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，聚焦两大主业发展：以汽车智能装备业务为核心、叠加人形机器人赋能的智能装备产业；以锂电池回收、电池再制造与梯次利用、再生利用为核心的锂电池循环产业。

1、智能装备产业

（1）汽车智能装备业务

智能装备业务为公司的立业之本，以汽车智能装备业务为核心，提供汽车整车制造装备的设计、制造、安装、调试及运维的系统解决方案。产品包括以柔性输送系统、自动化装备系统、智能检测系统、智能物流系统为核心的汽车总装生产线系统；以工艺设备、输送设备及电控系统、智能中控系统为核心的汽车涂装生产线系统；车身自动化储存系统、远程故障诊断分析与预测维修等。主要客户包括理想、赛力斯、比亚迪、蔚来、特斯拉、宝马、奇瑞、长安、沃尔沃、福特等国内外知名汽车整车企业。

（2）循环装备业务

循环装备业务以控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司为核心，专注于环保设备的研发、制造、销售与服务，业务涵盖废钢加工装备、报废汽车拆解装备、有色金属分选装备等再生资源综合利用及节能环保设备与服务，下游客户包括大型再生资源综合利用企业、废钢加工企业、报废机车回收拆解企业等。

（3）重工机械业务

公司重工机械业务主要从事重工装备铸件的研发、生产及销售，为风力发电、塑料机械、船舶动力等下游行业提供铸件产品配套。主要产品为大型风力发电机组用轮毂、底座、轴承座、行星架等，主要客户包括GE能源、恩德能源、远景能源、西门子歌美飒等国内外风电行业巨头。公司重工机械业务核心子公司江苏天奇重工股份有限公司拥有铸件工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的全套生产能力，已通过ISO9001、ISO14000和ISO45001等管理体系认证，已取得CCS中国船级社工厂认可、LR英国劳氏船级社工厂认可、TPG（交通运输及能源行业）特殊工艺认证。

2、人形机器人产业

公司积极响应国家提出的培育和发展新质生产力号召，基于在汽车智能装备领域多年的技术积累和行业资源优势，瞄准未来产业新赛道，将人形机器人产业作为公司发展的重要战略方向。公司人形机器人业务围绕具身智能机器人在工业领域规模化落地应用展开，主要业务涵盖机器人本体研发制造、机器人项目规模化落地交付、数据采集与场景算法搭建。应用场景及行业覆盖汽车整车及零部件制造、锂电池制造、3C制造、生物医药及半导体高端制造等，为高端制造领域提供完整的智能制造解决方案与服务，以新质生产力赋能工业制造产业高质量发展。

3、锂电池循环产业

锂电池回收：公司围绕六大渠道（电池生产商、电池应用商、电池银行、社会资源回收商、汽车后市场服务商、互联网及C端）积极开展国内外锂电池回收体系建设。深度绑定整车厂、电池厂等重要资源渠道，通过合资共建回收产能、产能包销业务合作以及打造“服务+回收”业务模式等多样化的创新商业模式，构建覆盖国内+海外市场坚固的产业合作联盟，共建锂电池循环利用生态圈。

梯次利用：公司锂电池循环业务子公司天奇新动力为工信部认可的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的梯次利用企业，专注于动力电池再制造技术及服务、再利用整体解决方案，聚焦新能源汽车后市场、轻型动力、通讯备电、重卡换电等梯次利用关键场景，为动力端、储能端提供整体解决方案。

再生利用：公司锂电池循环业务核心子公司天奇金泰阁深耕锂电池资源化利用行业二十余年，为工信部认可的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的再生利用企业，专注于三元锂电池及磷酸铁锂电池再生利用，能够循环产出电池材料，已实现锂电池全元素再生且生产全流程碳足迹可追溯。目前已建成投产10万吨废旧锂电池（5万吨三元及5万吨铁锂）处理规模，并正在扩建10万吨铁锂回收处理产能。主要产品包括硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰、电池级碳酸锂、电池级磷酸铁等，主要产品均已获ISO14067:2018碳足迹追溯认证。

（二）报告期内主要经营成果

2024年，面对充满挑战的市场环境，公司坚定围绕汽车全生命周期产业链布局，聚焦智能装备、锂电池回收两大主业，积极拓展人形机器人未来业务；深化海外市场布局，积极应对市场环境挑战。报告期内，公司实现营业收入296,028.43万元，同比下降18.14%，归属于上市公司股东净利润-25,509.02万元， 同比减亏15,989.38万元。智能装备业务（汽车智能装备及散料输送设备）实现销售收入155,475.50万元，同比下降4.95%；锂电池循环业务实现销售收入58,640.95万元，同比下降43.08%；重工机械实现销售收入50,648.08万元，同比下降14.09%；循环装备实现销售收入26,377.27万元，同比下降11.96%；

1、智能装备业务

2024年度，公司智能装备业务展现出强劲的发展势头，订单储备充裕，于国内外市场均取得卓越成效，呈现齐头并进之态势。2024年全年，公司智能装备业务（汽车智能装备及散料输送设备）新签订单合计17.88亿元，其中汽车智能装备业务新签订单16.43亿元，海外项目占比达36%，同比提升11个百分点。截至2024年末，在手订单达16.42亿元，其中海外占比52%。

报告期内，公司汽车智能装备实现营业收入135,325.52万元，同比下降1.07%，毛利率为21.39%，同比提升6.89个百分点。报告期内，公司智能装备板块完成赛力斯重庆项目、理想常州项目、宝马沈阳项目、大众合肥项目、蔚来汽车项目、比亚迪常州项目等多个国内重大项目履约及交付，并推进执行福特美国项目、宝马美国项目及匈牙利项目、宝马德国项目、沃尔沃斯洛伐克项目、丰田巴西项目等高毛利海外项目。海外业务规模显著增长，国内改造及增补项目业务量持续攀升，带动智能装备业务本年度盈利规模同比提升。

2、人形机器人业务

报告期内，公司持续开拓人形机器人在工业制造的规模化应用市场。2024年7月，公司与优必选科技、吉利汽车合作开展人形机器人在汽车及零部件智能制造领域的应用，联合打造创新示范应用，并致力于共同推动面向汽车及零部件智能制造场景的人形机器人规模化应用。截至目前，公司已为近20家客户提供机器人应用解决方案，并已陆续开展客户现场场景验证及实景训练，应用场景覆盖汽车制造、汽车零部件制造、锂电池制造等多个行业。2024年11月，公司具身智能机器人应用实训基地正式投入使用。作为国内首个参考汽车制造工况的机器人实训基地，该基地与公司汽车智能装备研发中心积极联动，持续开展实景数据采集，大大缩短机器人在汽车工厂现场训练周期、降低训练成本，优化人形机器人“进厂打工”方案。

自2023年以来，公司持续深耕人形机器人在工业场景落地应用，依托公司在汽车智能装备领域的技术及客户积累，基于对汽车制造工艺的认知及理解，为客户提供轮式、双足的机器人产品及差异化的智能制造整体解决方案，着力打造人形机器人在汽车制造及离散制造业的典型应用场景。未来，公司将利用自身的工程实施优势，打造基于复杂工业场景及机器人应用实景工况的数据采集中心，通过真实环境模拟和训练，提升AI系统对复杂环境的适应能力，实现人形机器人“场景-数据-模型-应用”闭环。

3、锂电池回收业务

报告期内，公司锂电池循环业务实现营业收入5.86亿元，同比下降43.08%。报告期内，锂电池循环行业仍呈现出低迷态势，流入回收市场的废旧锂电池未达预期规模，导致回收原料供应相对不足，废料采购竞争激烈；金属锂、钴、镍等关键产品价格全年低位徘徊。上述因素导致公司锂电池循环业务产能利用率处于低位，分摊至单位产品的固定成本大幅增加，对业务毛利造成较大冲击，导致公司锂电池循环业务营业收入同比下降、毛利亏损局面延续。

报告期内，公司锂电池循环业务毛利率为-6%，同比提升3.9个百分点，主要由于报告期内金属价格下降幅度降低，且公司持续优化成本降低费用所致。报告期内，公司锂电池循环业务持续优化内部管理，科学调整生产排布、持续改善并优化生产工艺，优化人员配置，全方位降本增效。

报告期内，公司紧抓国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的发展机遇，持续深化国内市场锂电池回收产业联盟建立，并同步布局海外市场。2024年4月，公司与中国长安、长安汽车设立合资公司，三方拟共同投资合作开展电池再利用业务，目标打造西南地区领先的电池回收标杆企业。2024年7月，子公司天奇金泰阁与富奥智慧设立合资公司，合作开展电池材料再生利用业务，依托一汽集团的平台优势及各方产业资源、技术等优势，共同实践《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》。报告期内，公司已试点日本、美国市场开展锂电池循环业务合作，并已获取部分海外原料作为生产补充，以缓解国内原料采购紧张的情况。欧洲新电池法的实施进一步推动全球范围内锂电池回收产业的发展。随着动力电池退役潮接踵而来，锂电池回收产业将迎来高速成长阶段。公司持续围绕六大渠道积极布局，以股权绑定、战略投资、产能包销等多样化方式构建覆盖国内+海外市场坚固的产业合作联盟，共建锂电池循环利用生态圈，深度参与到锂电池行业及新能源汽车行业可持续发展及循环经济变革中。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-016

天奇自动化工程股份有限公司

关于2024年度不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”“天奇股份”）2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”“天奇股份”）于2025年4月23日召开了第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，会议全票审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司2024年度利润分配预案的基本情况

（一）可供分配利润的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属上市公司股东的净利润为-255,090,163.90元，母公司净利润为83,324,235.06元。截至2024年12月31日，经审计合并报表可供股东分配的利润为417,551,012.86元，经审计母公司可分配利润为754,606,154.72元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2024年末公司可供股东分配的利润为417,551,012.86元。

（二）2024年度利润分配方案的基本内容

基于公司2024年实际经营情况，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，制定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（三）2024年现金分红情况

公司于2024年8月18日召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第十九次会议，并于2024年9月6日召开2024年度第二次临时股东大会，审议通过《2024年半年度利润分配预案》。公司2024年半年度权益分派方案如下：以2024年6月30日公司总股本402,233,207股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金红利8,044,664.14元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。公司2024年半年度权益分派已于2024年10月18日实施完成。

（具体内容详见2024年10月11日公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年半年度权益分派实施公告》）

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形

■

（二）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《天奇股份未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，鉴于公司2024年度归属上市公司股东的净利润为负，考虑到公司中长期发展规划和短期经营情况，为保障公司现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润结转至下年度。

（三）公司未分配利润的用途及使用计划

公司聚焦智能装备及锂电池循环两大业务发展，积极布局人形机器人工业领域规模化应用，在业务拓展、渠道建设、人才引进、技术研发等方面都需要大量资金投入。考虑到公司2025年及往后年度经营规划及资金需求情况，为了保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，公司董事会决定2024年不进行利润分配。留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展需求，有助于公司增强抗风险能力。

公司一向重视对投资者的合理投资回报，今后仍将会按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，重视以现金分红等形式对投资者进行回报，与投资者共享公司发展成果。

三、监事会审核意见

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定的，充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-018

天奇自动化工程股份有限公司

关于2024年度计提资产减值损失

及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值损失及核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值损失的情况

1、本次计提资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值，公司对截至2024年12月31日各类资产进行了全面清查、分析和评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

2、本次计提资产减值损失的资产范围、总金额及报告期间

公司对合并范围内截至2024年12月31日的各类应收票据、应收账款、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉等相关资产进行了全面清查，并做了相应减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于审慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年，公司及合并范围内子公司计提各类资产减值损失合计169,951,618.21元，其中计提信用减值损失合计21,403,025.00元，计提资产减值损失合计148,548,593.21元（已包含公司于2024年8月18日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过的2024年半年度计提资产减值损失金额）。具体情况如下：

■

二、本次计提资产减值损失的具体说明

1、应收款项信用减值损失计提

公司对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产减值损失的测试及计提方法如下：

（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

■

（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

1)建造合同类账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算，下同。

■

2)非建造合同类账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

■

（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

根据会计政策，本期计提信用减值损失合计21,403,025.00元，其中冲回应收票据坏账损失1,034,651.85元，计提应收账款坏账损失8,644,180.53元，计提其他应收款坏账损失13,793,496.32元，计提合同资产减值损失6,422,039.33元。

2、存货跌价损失计提

资产负债表日，企业应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于已售存货，应当将其成本结转为当期损益，相应的存货跌价准备也应当予以结转。

存货可变现净值的确定依据：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价损失的计提或转回的金额。

公司对截至2024年12月31日的存货进行定期全面检查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价损失。本期公司计提存货跌价损失119,831,151.80元，主要涉及锂电池循环板块、循环装备板块。其中，锂电池循环板块存在减值的迹象存货账面价值129,728,052.90万元，资产可回收金额104,383,587.66万元，2024年度计提存货减值损失25,344,465.24万元；循环装备板块存在减值的迹象存货账面价值253,552,052.24万元，资产可回收金额118,432,509.51万元，2024年度计提存货减值损失88,741,532.34万元；其他业务板块2024年度计提存货减值损失5,745,154.22万元。

3、预付款项减值损失计提

预付款项在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若预付款项的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。本期公司计提预付款项减值损失13,401,032.84元。

4、长期股权投资减值损失计提

长期股权投资在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

2024年公司对长期股权投资进行清查，对存在减值迹象的长期股权投资预估其可收回金额，可收回金额按照未来的现金流量的现值确定，经测算，本期公司计提长期股权投资减值损失8,894,369.24元。

三、本次核销资产的情况

根据《企业会计准则》的相关规定，公司对截至2024年12月31日合并范围内应收款项、长期股权投资进行了认真核查，并按照谨慎性的原则进行清理，对于（1）长期挂账、确认无法收回的应收款项（2）参股公司已注销清算且确认无法分回剩余清算资产的长期股权投资进行核销。

2024年，核销应收账款、其他应收款、长期股权投资合计21,748,291.41元，其中已计提坏账准备18,495,791.25元，未计提坏账准备3,252,500.16元，故影响公司本期净利润减少3,252,500.16元。具体情况如下：

■

1、应收账款、其他应收款核销

公司对截至2024年12月31日合并范围内长期挂账的应收账款、其他应收款进行清查，其中部分应收账款、其他应收款账龄时间较长，且经公司销售、财务、法务部门等多方催收、全力追讨，确认已无法收回。为了真实反映公司资产状况及财务情况，公司对上述应收账款和其他应收款进行核销。本次核销后，公司对前述债权仍将保留继续追索的权利，继续落实相关责任人持续跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

本期核销应收账款3,592,561.05元，其中已累计计提坏账准备3,110,913.04元，未计提坏账准备481,648.01元，故本期核销应收账款减少利润481,648.01元。

本期核销其他应收款7,721,042.37元，其中已累计计提坏账准备4,950,190.22元，未计提坏账准备2,770,852.15元，故本期核销其他应收款减少利润 2,770,852.15元

2、长期股权投资核销

公司对截至2024年12月31日合并范围内长期股权投资进行清查，公司已于以前年度全额计提减值准备的一家参股公司于本期注销，公司未分回剩余清算资产。故本期公司对此长期股权投资予以核销。本期公司核销长期股权投资10,434,687.99元，已于以前年度全额计提坏账准备，本次核销长期股权投资对本期净利润无影响。

四、审议程序

本事项经公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过。公司董事会审计委员会及独立董事均一致同意审议通过本事项。

五、本次计提资产减值损失和核销资产对公司的影响

本次计提资产减值损失和核销资产事项，系基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少169,951,618.21元，核销应收账款、其他应收款影响公司当年净利润减少3,252,500.16元,合计影响公司本期净利润减少173,204,118.37元 ，并同步减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司本报告期的经营性现金流没有影响。公司本次计提资产减值损失及核销资产事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

五、董事会审计委员会意见

经核查，本委员会认为，本次计提资产减值损失及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2024年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。公司董事会审计委员会一致同意本事项。

六、独立董事专门会议意见

经认真核查，公司本次计提资产减值损失及核销资产事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，能更加客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。全体独立董事一致同意本事项。

七、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司2024年计提资产减值损失及核销资产事项符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据充分、决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-019

天奇自动化工程股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，全票审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。自公司上市，天健会计师事务所一直担任公司的审计机构。在担任公司年度审计机构期间工作勤勉尽责，天健会计师事务所坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，恪尽职守，高质量完成各项审计任务。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于双方合作良好，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任机构的基本信息

（一）机构信息

1、会计师事务所基本情况

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2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息

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2、诚信记录

项目合伙人邓华明、签字注册会计师马露露、项目质量控制复核人陈彩琴近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年度财务审计费用总额为105万元人民币（含税），其中财务审计服务费为80万元，内部控制审计服务费为20万元，其他报告5万元。2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

经核查，本委员会认为：天健会计师事务所自承担本公司审计业务以来，能够认真负责保质保量完成审计工作。鉴于公司与天健会计师事务所已有良好的合作基础，且其具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，诚信状况良好，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。

2、独立董事专门会议意见

经认真核查，公司独立董事认为：天健会计师事务所自承担公司审计业务以来，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作,切实履行了审计机构应尽的职责，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于公司与天健会计师事务所已有良好的合作基础，且其具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，诚信状况良好，全体独立董事一致同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。

3、董事会审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

4、监事会意见

经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，本次续聘2025年度审计机构的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

5、生效日期

本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-020

天奇自动化工程股份有限公司关于董事、

监事、高级管理人员2024年度薪酬发放

情况及2025年度薪酬发放方案的公告

本公司、董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”“公司”）于2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》《关于监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2024年度薪酬发放情况

根据《公司章程》及公司现行薪酬制度，在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬，年末对其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬；独立董事及不在公司或子公司任职的非独立董事按每月10,000元（含税）发放津贴； 不在公司或子公司任职且在公司关联方领取报酬的非独立董事，不在公司领取报酬。

经核算，2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况如下：

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注：1、公司于2024年12月13日召开2024年第四次临时股东大会，于2024年12月10日召开职工代表大会，于2024年12月18日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，选举并聘任公司第九届董事会成员、监事会成员及高级管理人员。公司第八届董事会非独立董事（兼任常务副总经理）HUA RUN JIE先生、独立董事叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士、第八届监事会监事胡道义先生、职工代表监事李锋宝先生期满离任。

2、报告期内，仇雪琴女士因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司或子公司任职。仇雪琴女士的辞职自2024年6月5日生效。

3、报告期内，李明波先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续在公司循环装备业务子公司任职。李明波先生的辞职自2024年6月5日生效。

4、报告期内，朱会俊先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，辞职后不在公司或子公司任职。朱会俊先生的辞职自2024年11月11日生效。

二、2025年度薪酬方案

1、适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

2、适用期限

自公司2024年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。

3、薪酬方案

（1）在公司或子公司任职的内部非独立董事、监事、高级管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬，年末根据其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬；

（2）公司独立董事或不在公司或子公司任职的非独立董事发放津贴每月10,000元（含税）；

（3）不在公司或子公司任职且在公司关联方领取报酬的非独立董事不在公司领取报酬；

（4）不在公司或子公司任职的监事不在公司领取报酬。

三、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬或津贴按月发放，其因参加公司会议等实际发生的费用由公司承担；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述人员年度绩效薪酬因公司实际经营情况有所变动；上述薪酬或津贴均为含税金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴；

4、公司董事、监事及高级管理人员2024年薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、独立董事专门会议意见

经认真核查，公司2024年度董事及高级管理人员薪酬发放情况是依据公司现行薪酬制度，根据董事及高管的履职情况、公司实际经营业绩以及目标绩效考核确定的，薪酬发放程序合法、合规、合理有效。公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放方案是依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，兼顾了激励与约束机制，符合《公司章程》等相关法律法规规定，有利于推动公司稳健经营及长远发展。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意将该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

根据公司《董事会专业委员会实施细则》《独立董事工作制度》，本委员会对公司董事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案进行了事前审核，认为：

（1）公司2024年度董事及高级管理人员薪酬发放情况是依据公司现行薪酬制度，根据董事及高管的履职情况、公司实际经营业绩以及其目标绩效考核确定的。

（2）公司2025年度薪酬发放方案与公司现行薪酬制度一致，充分考虑了公司实际经营及行业情况，能够充分调动董事及高级管理人员的工作积极性，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展。

本委员会一致同意直接将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-021

天奇自动化工程股份有限公司

关于2025年度公司及子公司申请综合授信

额度及对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）及合并范围内子公司（以下合称“公司及子公司”）2025年度担保额度不超过人民币179,600万元，占公司最近一期经审计净资产的92.78%。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过137,600万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过42,000万元。担保额度有效期自2024年度股东大会特别决议审议通过之日起至2025年度股东大会决议之日止。被担保方为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。

公司于2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议，全票审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、申请综合授信额度的情况概述

2025年，公司及子公司拟向银行及非银行等融资机构申请综合授信额度为35亿元，授信范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在上述额度范围内办理公司及子公司的融资事宜，并签署与有关融资机构发生业务往来的相关法律文件。本次审议的综合授信事项及对公司管理层的有关授权自2024年度股东大会审议通过后生效，直至公司2025年度股东大会审议通过新的综合授信额度。

二、对外担保额度预计的情况

为支持公司及子公司生产经营持续稳定发展，满足生产经营的资金需求，2025年公司及子公司提供担保总额度预计不超过179,600万元，占公司最近一期经审计净资产的92.78%。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过137,600万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过42,000万元。担保额度有效期自2024年度股东大会特别决议审议通过之日起至2025年度股东大会决议之日止。被担保方为公司及合并报表范围内全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述预计的担保额度范围内签署与担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项的情况除外）。

三、对外担保的具体情况

（一）担保主体：公司及合并报表范围内控股及全资子公司

（二）被担保方及担保额度：

单位：人民币万元

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四、被担保人基本情况

（一）天奇自动化工程股份有限公司

住所：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

统一社会信用代码：91320200240507994H

成立日期：1997年11月18日

法定代表人：黄斌

注册资本：40,223.3207万元

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营范围：智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程的设计、施工；智能装备和机器人的设计、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2024年12月31日，公司总资产584,020.19万元，总负债390,380.29万元，净资产193,575.03万元；2024年1-12月实现营业收入296,028.43万元，利润总额-26,892.78万元，归母净利润-25,509.02万元。

经查询，公司不属于失信被执行人。

（二）江苏天奇重工股份有限公司（以下简称“天奇重工”）

住所：无锡市惠山经济开发区惠成路99号

统一社会信用代码：91320200687181695W

成立日期：2009年3月24日

法定代表人：HUA RUN JIE

注册资本：10,000万元

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；新能源装备关键零部件制造技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2024年12月31日，天奇重工总资产75,572.13万元，总负债47,163.19万元，净资产28,408.94万元；2024年1-12月实现营业收入51,165.27万元，利润总额355.28万元，归母净利润199.65万元。

股权结构：公司持有天奇重工79.85%股权，公司全资子公司江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司持有天奇重工0.15%股权，无锡惠恒产业投资发展合伙企业(有限合伙)持有天奇重工10%股权，无锡惠晟信合创业投资合伙企业(有限合伙)持有天奇重工10%股权。

经查询，天奇重工不属于失信被执行人。

（三）湖北力帝机床股份有限公司（以下简称“湖北力帝机床”）

统一社会信用代码：914200002717500223

成立日期：1994年06月30日

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：湖北省宜昌市龙溪路2号

法定代表人：黄斌

注册资本：12,034万元人民币

经营范围：机床加工、环保节能、废钢加工、抓钢机、报废汽车拆解、履带式移动拆解、有色金属（不含期货交易以及国家限制、禁止经营的方式）加工与分选、锻压机械、输送机械、除尘设备、内燃机、垃圾处理、餐厨垃圾、污水处理、废塑料处理、仪器仪表、实验仪器设备、机电设备、办公自动化系统集成、再生资源成套设备的研发、制造与销售；教学软件的研发、技术咨询；废弃电子产品、产业废弃物、废旧金属、报废汽车、废家电等再生资源的回收、处理与资源再利用；工业废弃物的环保处置项目建设、基础设计与施工项目建设；环保与资源循环产业技术开发、工程设计、咨询服务；机电设备安装调试与维修；新能源发电设备的安装；能源科学技术研究服务；电力工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、市政工程、送变电工程、公路工程、土石方工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程的设计、施工；计算机技术服务；工程管理服务；太阳能、光伏设备的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业管理；环保材料研发；建筑装修垃圾、弃土、弃渣、弃石料回收加工；砂石料加工；机械设备售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2024年12月31日，湖北力帝机床总资产64,815.63万元，总负债35,131.32万元，净资产29,684.31万元；2024年1-12月实现营业收入17,960.04万元，利润总额14,916.19万元，归母净利润-14,478.49万元。

股权结构：公司全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司持有湖北力帝机床96.94%股权。

经查询，湖北力帝机床不属于失信被执行人。

（四）宜昌力帝环保机械有限公司（以下简称“宜昌环保”）

统一社会信用代码：914205816736627898

成立日期：2008年4月16日

类型：其他有限责任公司

住所：宜都市红花套镇桔红路60号

法定代表人：黄斌

注册资本：2,500万人民币

经营范围：环保节能、废钢加工、报废汽车拆解、有色金属加工与分选、压力容器、运输机械、垃圾处理、废塑料处理、再生资源成套设备的研发、制造与销售；废旧电子产品、产业废弃物、废旧汽车、废旧金属与再生资源的回收、处理与资源再生利用；环保与资源循环产业技术开发循环产业技术开发、工程设计、咨询服务；机电设备安装调试与维修；经营国家批准的进出口业务；房屋租赁（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务指标（已审计）：截至2024年12月31日，宜昌环保总资产13,639.29万元，总负债8,436.04万元，净资产5,203.25万元；2024年1-12月实现营业收入4,465.76万元，利润总额-34.08万元，归母净利润-33.94万元。

股权结构：公司全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司持有宜昌环保99.6%股权。

经查询，宜昌环保不属于失信被执行人。

（五）江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）

统一社会信用代码：91360727685996479E

成立日期：2009年4月20日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业小区

法定代表人：HUA RUN JIE

注册资本：12,500万元人民币

经营范围：钴、镍氧化物（含电子级氧化钴、氧化镍）、碳酸钴、碳酸镍、硫酸钴、硫酸镍、硫酸铜、阴极铜、氢氧化钴、硫酸锰、碳酸锂、硫酸钠、铜制品、铝制品、隔膜纸、含锂卤水生产、销售（国家有专项规定的从其规定）；废旧锂电池的回收、拆解、梯次利用及元素回收。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2024年12月31日，天奇金泰阁总资产108,988.24万元，总负债75,190.11万元，净资产33,798.14万元；2024年1-12月实现营业收入53,067.05万元，利润总额-14,544.09万元，归母净利润-12,149.60万元。

股权结构：公司持有天奇金泰阁100%股权。

经查询，天奇金泰阁不属于失信被执行人。

(六）龙南县瑞博金属再生资源有限公司（以下简称“瑞博再生”）

统一社会信用代码：91360727MA361KW529

成立日期：2017年6月12日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区东江乡富康工业区

法定代表人：HUA RUN JIE

注册资本：100万元人民币