证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-017

重庆燃气集团股份有限公司关于与关联方

2024年度日常关联交易执行情况及

2025年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2025年度与关联方之间日常关联交易预计发生金额为32,987万元，占公司2024年末归属于上市公司股东净资产额的5.79%，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与关联方2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》，预计2025年度公司与关联方之间日常关联交易预计发生金额为32,987万元，占公司2024年末归属于上市公司股东净资产额的5.79%。在董事会审议关联交易议案时，关联董事李金陆、朱锂坤、黄海峰、孙莉、赵琰、冯玲回避表决。在该议案提交董事会审议前，独立董事于2025年4月22日召开2024年度独立董事专门会议，审议了上述议案，全体独立董事同意将本关联交易议案提交董事会审议。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

2024年4月28日，经公司第四届董事会第十六次审议通过《关于与华润关联方2023年日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计的议案》及公司内部审批，预计2024年度公司与华润关联方日常关联交易发生金额为35,763.75万元。2024年度，公司与华润关联方日常关联交易实际发生金额为6102.02万元。具体情况如下表：

单位：万元

■

备注：华润燃气能源发展有限公司为公司补充气源供应商之一，2024年预计采购金额较高，因有其他渠道补充而实际交易金额较少。

（三）2025年日常关联交易预计情况

2025年度，公司与华润关联方日常关联交易预计发生金额为32,987万元，占公司2024年末归属于上市公司股东净资产额的5.79%。具体情况如下表：

单位：万元

■

备注：中国华润直接或间接控制的其他企业未使用本公司天然气作为工业燃料，仅有单位食堂、宾馆等日常用气，作为普通用户，均按照重庆市发改委制定的商业、集体类用气销售价格定期结算气款，交易价格公允，未列入上述日常关联交易情况表。

二、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方的基本情况

1.华润燃气产业发展有限公司

注册地址：中山市翠亨新区翠城道34号创新中心厂房B栋4楼A07卡

法定代表人：黎小双

注册资本：20000万元人民币

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

主营业务：燃气经营；电热食品加工设备生产；消毒器械销售；消毒器械生产；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务等。

2.华润万家商业（重庆）有限公司

注册地址：重庆市沙坪坝区小龙坎正街3号

法定代表人：吴杰

注册资本：57410.3万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：食品（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）、粮油制品、茶叶（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）、纺织服装、卫生用品、厨房用品、散装食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、鲜肉、熟食、其他副食品、糕点加工、参茸补品、保健品、食盐、农副产品（含蔬菜、水果、水产品、肉禽、蛋）等。

3.华润燃气能源发展有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼4910

法定代表人：夏飞鹏

注册资本：50000万人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：企业管理咨询；厨具卫具及日用杂品批发；气体、液体分离及纯净设备销售；软件开发；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；软件销售；商务信息咨询（不含投资类咨询）；财务咨询；非融资担保服务；国内贸易代理等。

4.润楹物业服务（成都）有限公司

注册地址：成都市锦江区华润路2号

法定代表人：侯雁滨

注册资本：12000万人民币

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资）

主营业务：物业管理；房地产经纪；企业管理；停车场服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；城市公园管理；森林公园管理等。

5.重庆成渝特种设备检验检测有限公司

注册地址：重庆市江北区小苑一村30号名义层第2层

法定代表人：陈骏（工商信息未变更）

企业类型：有限责任公司（国有控股）

主营业务：检验检测服务；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；测绘服务。

6.湘西华润燃气有限公司

注册地址：吉首市世纪大道北延线武陵财富中心8楼

法定代表人：原道庆

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：建设工程施工；燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；移动式压力容器/气瓶充装；供电业务；生物质燃气生产和供应；供暖服务；燃气汽车加气经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务；检验检测服务等。

（二）与上市公司的关联关系

1.华润燃气产业发展有限公司系本公司控股股东华润燃气控股有限公司的子公司。

2.华润万家商业（重庆）有限公司系本公司实际控制方中国华润集团有限公司控制的公司。

3.华润燃气能源发展有限公司系本公司控股股东华润燃气控股有限公司的子公司。

4.润楹物业服务（成都）有限公司系本公司实际控制方中国华润集团有限公司控制的公司。

5.重庆成渝特种设备检验检测有限公司系本公司参股公司；最近12个月，公司副总经理袁明远先生担任该公司董事。

6. 湘西华润燃气有限公司系本公司控股股东华润燃气控股有限公司的子公司。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司接受成都华润工程提供的工程施工劳务系通过招标确定；向华润产业公司等其他关联方采购商品、提供劳务或接受关联方提供劳务的价格，系在市场价格基础上，经双方协商确定。公司与上述关联方发生关联交易时，关联交易的定价遵循市场的原则。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司发生的日常关联交易，是为了满足公司正常经营所需，预计2025年关联交易金额占公司2024年末归属上市公司股东净资产的比例为5.79%，公司对关联方不存在依赖性，不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联事项尚需获得股东大会批准，关联股东华润燃气（中国）投资有限公司、华润燃气投资（中国）有限公司将在股东大会审议上述议案时回避表决。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-018

重庆燃气集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案及2025年

中期分红授权事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2024年末期A股每股派发现金红利0.071元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司董事会提请股东大会授权其决定2025年中期现金分红方案并实施。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度母公司净利润为325,664,044.41元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 2024年末期，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税）。截至2025年4月22日，公司总股本1,561,039,760股，以此计算合计拟派发现金红利110,833,822.96元（含税）。连同公司2024年半年度已向全体股东以1,571,340,000股为基数，按每10股派送现金0.15元（含税)，派送现金红利23,570,100.00元（含税），合计每10股派发现金红利0.86元（含税）。2024年度公司拟以现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额134,403,922.96元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.12%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予、股份回购等原因，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润和2024年末母公司报表年度末未分配利润均为正值，经核算相关指标，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

■

注：（1）最近三个会计年度平均净利润指最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润平均值；（2）现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润。

二、2025年中期现金分红授权事项

公司在年度股东大会授权董事会结合公司未分配利润、当期盈利状况与现金流等情况决定公司2025年中期分红方案，并授权董事会办理中期利润分配的相关事宜。中期分红金额上限不超过公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的30%，中期利润分配的时间节点等具体事宜由公司董事会结合实际情况具体确定。

2025年中期现金分红授权事项尚需提交公司股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红事宜的议案》，公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将2024年度利润分配预案提交公司2024年度股东大会审议，并同意提请2024年度股东大会授权董事会制定并实施中期利润分配事宜。

（二）监事会表决情况

公司于2025年4月22日召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红事宜的议案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营与发展。本次利润分配预案及授权2025年中期分红事宜尚需提交公司2024年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-020

重庆燃气集团股份有限公司

关于董事及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司高管变更的议案》《关于公司董事变更的议案》，董事会决定聘任顾宏峰为公司总经理，聘任马霄为公司副总经理，免去黄海峰公司总经理职务；董事会同意顾宏峰为公司董事人选，黄海峰不再担任公司董事职务。同时，根据董事长提名，提请董事会聘任顾宏峰担任公司董事会战略委员会委员。

前述董事变更事项尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。

拟新任董事、高级管理人员近五年工作简历详见本公告附件。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

顾宏峰先生，1983年12月生，中国国籍，大学本科学历，工程硕士。2019年7月至2021年7月任景德镇华润燃气有限公司党委书记兼总经理；2021年7月至今任南昌市燃气集团有限公司党委委员、党委副书记兼总经理。

马霄女士，1984年2月生，中国国籍，大学本科学历，人力资源管理师二级。2019年10月至2023年5月，历任襄阳华润燃气有限公司人力资源部经理兼内审部经理、人力资源部经理、人力资源部经理兼车用燃气事业部经理；2023年5月至今任华润燃气邯郸区域公司副总经理、党委委员。