深圳市天健(集团)股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-15
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,868,545,434为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1）主要业务概述
报告期内，公司加快锻造核心能力，持续推动公司转型升级，开创高质量发展新格局。公司各主营业务板块情况如下：
城市建设
公司城市建设业务涵盖市政道路、市政管网、桥梁隧道等城市基础设施，水环境、园林绿化、路灯、高速公路等工程，工业与民用建筑工程、土石方、地基与基础工程等建筑工程，轨道交通工程等领域。公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，拥有涉及市政、公路、桥梁、房建、机电安装、水利水电等施工资质，工程建设能力逐年提升。公司践行新发展理念，持续推进建筑工业化、数字化、智能化、绿色化升级，加快建造方式转变，着力提升项目建设品质。
主要业务模式包括工程总承包（EPC）、施工总承包等模式。
工程总承包（EPC）模式：工程总承包是承包商受建设单位委托，按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。在工程总承包EPC项目中，承包商处于项目工程建设的核心地位，承担更多风险，包括传统施工总承包商的常规风险，原本由建设单位承担的不利地质条件风险，以及设备、材料、人工价格上涨等风险，对工程总承包商在方案策划、人员配置、统筹协调能力等方面均提出更高要求。
施工总承包模式：施工总承包是指建设单位在完成设计后，通过招标确定承包单位，由承包单位按设计图纸施工。由于施工承包业务进入门槛低，企业数量众多，竞争异常激烈，项目利润率水平较低。材料、人工价格的波动，工程变更、合同调价机制的缺失或不合理等因素为项目的质量、进度、成本等管理带来一定风险。
主要业务模式的定价机制：城市建设业务属于充分竞争性行业，公司及所属企业主要通过招投标方式获取项目，采取市场化竞争定价模式。
主要融资方式及资金来源：公司及所属企业的自有资金、项目贷款、超短期融资券、可续期公司债券等。
综合开发
公司具有自主设计、开发、运营、服务全产业链，拥有房地产开发一级资质。综合开发业务起步于1988年，累计开发项目总建筑面积800多万㎡。重点布局深圳、广州、上海、成都、苏州等城市，产品涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等业态。近年来，公司持续推动开发周期提速，加大营销力度，优化城市布局，着力提升综合开发能力。
城市服务
公司城市服务业务涵盖城市基础设施管养服务、一级土地整备服务（城中村改造、城市更新、土地整备利益统筹）、商业运营服务、物业服务等方面。近年来，持续推动落实标准化、精细化、智慧化养护，持续加大养护设备投入，提高机械化养护水平。提升代建业务团队综合能力；自主培养了一支具有一级土地整备服务（城中村改造、城市更新、土地整备利益统筹）全过程服务能力的专业队伍。持续提升产业园区、商业综合体、写字楼等商业运营策划和导入能力，推进生态园区、创意街区等业务发展。积极探索“物管城市”新商业模式，为城市管理、基础设施养护、物业管理、停车场管理、社区资产管理等公共空间、公共资源、公共项目提供全流程专业化、精细化、智慧化的“管理+服务+运营服务”，着力提升品牌运营能力，打造了“天健蜜堂”“天健蜜厨”“亲蜜家公寓”等蜜系列品牌。
（2）市场环境分析
2024年，党的二十届三中全会胜利召开，对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出部署。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中国经济高质量发展扎实推进，中国式现代化迈出新的坚实步伐。国内生产总值达到134.9万亿元，增长5%，增速居世界主要经济体前列。国家将坚持稳中求进，实施更加积极有为的宏观政策，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好。
2024年建筑业增加值达到89,949亿元，同比增长3.8%，较GDP增长低1.2%，建筑业作为支柱产业地位稳固但增长动能不足。国家持续推进建筑业供给侧结构性改革，深化工业化、数字化、绿色化转型，推动“中国建造”向高质量发展迈进。深圳加快新型建筑工业化与智能建造协同发展，推进绿色建造、光伏建筑一体化等示范应用，提高城市建设品质。
2024年，全国房地产开发投资达到100,280亿元，同比下降10.6%，其中住宅投资76,040亿元，降幅10.5%，新建商品房销售额下降17.1%。国家持续用力推动房地产市场止跌回稳，持续推进城市更新和城镇老旧小区改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力。2024年，深圳市坚持稳地价、稳房价、稳预期，稳步实施城中村改造，加大城市更新项目盘活力度，建立更好满足刚性和改善性住房需求的住房供应体系。
随着城市化进程的深入推进，人民对美好生活的需求不断提升。2024年，国家着力打造“好房子、好小区、好社区、好城区”的“四好”城市，社区公共服务的一体化、集约化、数字化水平显著提升，城市服务业的创新能力和服务质量不断增强，为城市服务业的发展提供了广阔空间。
总体来看，天健集团仍处于重要的战略转型机遇期，公司将紧抓机遇，把高质量发展作为硬道理，全力以赴稳增长、促转型，以更高站位、更高要求，全力走出一条可持续发展之路。
（3）公司所处的行业地位
天健集团历经四十年的市场竞争和发展，在资质、信用、管理、技术、设备等方面均积累了一定的优势，历年来荣获多项荣誉和奖项。
报告期内，天健集团位列“中国500强”第490位、“广东企业500强”第112位、“深圳企业500强”第59位，荣获“第十五届中国上市公司投资者关系天马奖”，“董事会治理TOP20”等荣誉。
技术质量成果丰硕，2024年，沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程、朱坳水厂深度处理工程荣获第十三届“龙图杯”全国BIM大赛综合组一等奖，展现公司在BIM技术应用领域的实力。承建的深港科技创新合作区重要节点功能和环境整治工程二期项目获中国风景园林学会科学技术奖；五和大道（梅观高速-雅南路）段品质提升工程荣获2023年度广东市政金奖；布吉水质净化厂三期工程等获2024年度深圳市优质工程奖；朱坳水厂、前海T201-0157宗地项目等获2024年度深圳市优质结构工程奖；前海片区道路桥梁养护标获2023年度深圳市交通公用设施养护优质工程奖。全年获得QC活动成果28项（次），其中国家级成果2项，省、市级成果26项。
天健地产集团获2024中国房地产百强企业（第51名）、房地产开发企业综合实力TOP500（第90名）、2024中国房地产品牌影响力百强企业、2024中国房地产年度社会责任感企业、2024中国房地产品牌影响力大湾区十强企业、2024年深圳市房地产开发行业综合实力十强。
天健城市服务公司获评2024中国物业服务综合实力百强企业（第38名）、2024中国城市服务TOP20企业、2024中国物业品牌影响力百强企业、2024-2025年度行业杰出贡献奖及2024深圳公建物业十大品牌物业服务企业等荣誉称号。公司所属深圳市水务技术服务有限公司承建的“梅林水库一级饮用水源保护区管理养护(2023年)”项目被评为“2023-2024年度深圳市水务工程管养优质奖”。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
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（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期公司维持AA+主体信用评级，未发生评级调整情况。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、重要事项
详见公司2024年年度报告全文第六节”重要事项“中披露的内容。
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-17
关于2025年度公司及
所属子公司向银行申请
综合授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月18日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如下：
一、2024年度公司及所属子公司综合授信额度及担保额度使用情况
经2023年度股东大会审议批准，2024年度向银行申请综合授信额度预计不超过1,527亿元，申请按揭贷款额度不超过113.6亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保额度不超过30亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保额度不超过100亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保额度不超过113.6亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目和城市更新改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过8.3亿元。
在上述额度范围内，2024年度实际获批银行综合授信额度为1,350.23亿元，实际使用综合授信额度227.12亿元，实际使用银行按揭贷款额度80.26亿元。公司为所属子公司实际使用担保额度0亿元；公司所属子公司为公司所属子公司实际使用担保额度22.32亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款实际使用担保额度80.26亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保，实际使用担保额度2.72亿元。
2024年度公司及所属子公司授信额度使用明细表
单位：（人民币）亿元
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2024年度公司及所属子公司担保额度使用明细表
单位：（人民币）亿元
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二、2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度总额情况
公司及所属子公司在2025年度向银行申请综合授信额度，预计不超过1,401亿元；公司及公司所属子公司向银行申请商品房按揭贷款额度，预计不超过120亿元。银行综合授信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业，在总授信额度不变的情况下，各银行和各申请单位的额度可合理调节。
三、关于2025年度公司担保事项
公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过30亿元（其中资产负债率为70%以上各级子公司的担保额度为20亿元，资产负债率为70%以下各级子公司的担保额度为10亿元）；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过37亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过120亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目和城市更新改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过13.1亿元。
担保合同内容由公司与各家银行共同协商确定并签署合同，担保事项生效日期即为担保合同的签署日期。
（一）被担保人基本情况
单位：（人民币）亿元
■
公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过120亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目和城市更新改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过13.1亿元。
各所属子公司可根据其自身的需求，在审定的总担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的担保条件，具体的担保金额、担保期限等以合同签订为准。
（二）公司累计对外担保和逾期担保数量
截至2024年12月31日，公司及所属子公司实际担保余额为105.31亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为72.18%。
公司及所属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
（三）各公司使用额度时担保事项具体安排
1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期
2、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与各家银行共同协商确定。
四、其他事项说明
为更好地满足公司所属子公司的经营需要，根据公司实际经营情况和具体担保业务要求，并按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》相关规定。在上述担保额度范围内，公司对不同银行间的担保额度适当进行调剂。
五、对申请授信及担保事项的董事会意见
公司因其业务发展，向银行申请综合授信额度以保证周转资金需求。公司上述担保事项有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。经审核，董事会同意2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项，同意在获批各银行综合授信额度及担保额度后，授权董事长签署各银行的董事会决议。
特此公告。
决议目录
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2025年4月22日
附件
公司董事会向银行申请综合授信额度及
担保事项的决议目录
按照银行要求，公司董事会需向银行出具的33项决议如下：
1.关于2025年度公司及所属子公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行融资担保事项的决议
2.关于2025年度公司及所属子公司在平安银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
3.关于2025年度公司及所属子公司在国家开发银行深圳市分行融资担保事项的决议
4.关于2025年度公司及所属子公司在上海银行深圳分行融资担保事项的决议
5.关于2025年度公司及所属子公司在中国银行股份有限公司深圳福田支行融资担保事项的决议
6.关于2025年度公司及所属子公司在交通银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
7.关于2025年度公司及所属子公司在招商银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
8.关于2025年度公司及所属子公司在中国农业银行深圳市分行融资担保事项的决议
9.关于2025年度公司及所属子公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
10.关于2025年度公司及所属子公司在兴业银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
11.关于2025年度公司及所属子公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
12.关于2025年度公司及所属子公司在中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行融资担保事项的决议
13.关于2025年度公司及所属子公司在中信银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
14.关于2025年度公司及所属子公司在中国邮政储蓄银行深圳分行融资担保事项的决议
15.关于2025年度公司及所属子公司在中国农业发展银行深圳市分行融资担保事项的决议
16.关于2025年度公司及所属子公司在广发银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
17.关于2025年度公司及所属子公司在宁波银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
18.关于2025年度公司及所属子公司在浙商银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
19.关于2025年度公司及所属子公司在北京银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
20.关于2025年度公司及所属子公司在杭州银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
21.关于2025年度公司及所属子公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
22.关于2025年度公司及所属子公司在华夏银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
23.关于2025年度公司及所属子公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
24.关于2025年度公司及所属子公司在江苏银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
25.关于2025年度公司及所属子公司在珠海华润银行股份有限公司融资担保事项的决议
26.关于2025年度公司及所属子公司在广州银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
27.关于2025年度公司及所属子公司在深圳农村商业银行股份有限公司融资担保事项的决议
28.关于2025年度公司及所属子公司在广东南粤银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
29.关于2025年度公司及所属子公司在恒丰银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
30.关于2025年度公司及所属子公司在徽商银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
31.关于2025年度为公司城市更新改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性担保的决议
32.关于2025年度为公司棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性担保的决议
33.关于2025年度为公司及所属子公司棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供担保的决议
上述决议有效期限截至2025年度股东大会止。
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-13
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司第九届董事会第二十六次
会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025年4月18日上午，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第二十六次会议以现场方式在深圳市福田区莲花街道红荔路7019号天健商务大厦19楼会议室召开，会议通知于2025年4月1日以书面送达或电子邮件方式发出。
会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中，董事魏晓东及李锋先生因工作原因，委托董事何云武先生代为出席会议并行使表决权。
会议由公司董事长郑晓生先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2024年度公司总裁工作报告的议案》
详见公司《2024年年度报告》之“管理层讨论与分析”。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过了《关于2024年度公司财务决算的议案》
详见公司《2024年年度报告》之“管理层讨论与分析”。
本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（三）审议通过了《关于2024年度公司董事会工作报告的议案》
详见公司《2024年年度报告》之“管理层讨论与分析”及“公司治理”。本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（四）审议通过了《关于2024年度可持续发展（ESG）报告的议案》
报告全文同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（五）审议通过了《关于2024年度公司利润分配的预案》
经致同会计师事务所审计，天健集团母公司2024年实现净利润54,825.41万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金0万元（计提至注册资本50%为限），加上年初未分配利润278,084.65万元，扣除已分配的2023年现金股利46,713.64万元及2024年支付的永续债利息13,161万元，母公司2024年末可供股东分配的利润273,035.42万元。
董事会提出分配预案如下：以公司2024年12月31日总股本1,868,545,434股为基数，向全体股东（每10股）派发现金股利1元（含税），现金股利合计18,685.45万元，不送红股，不以公积金转增股本。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。
本预案需提请公司2024年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（六）审议通过了《关于2024年公司年度报告及其摘要的议案》
年度报告全文同日登载于巨潮资讯网，年度报告摘要登载于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（七）审议通过了《审计委员会关于对公司2024年度财务会计报告表决的议案》
详见公司《2024年年度报告》之“公司治理”。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（八）审议通过了《审计委员会关于审计机构从事公司2024年度财务审计及内控审计工作的议案》
详见公司《2024年年度报告》之“公司治理”。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（九）审议通过了《关于2024年度公司内部控制自我评价报告的议案》
报告内容同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（十）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性进行评估的议案》
议案内容同日登载于巨潮资讯网。
关联董事向德伟、李希元、叶旺春回避表决。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决3票）
（十一）审议通过了《关于2025年度公司财务预算报告的议案》
报告内容同日登载于巨潮资讯网。
本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（十二）审议通过了《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
公司董事会同意：1.公司及所属子公司在2025年度向银行申请综合授信额度，预计不超过1,401亿元；公司及公司所属子公司向银行申请商品房按揭贷款额度，预计不超过120亿元。银行综合授信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业，在总授信额度不变的情况下，各银行和各申请单位的额度可合理调节。
2.公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过30亿元（其中资产负债率为70%以上各级子公司的担保额度为20亿元，资产负债率为70%以下各级子公司的担保额度为10亿元）；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过37亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过120亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目和城市更新改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过13.1亿元。
议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。
本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（十三）审议通过了《关于续聘2025年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
公司拟续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务、内控审计机构。2025年度财务审计报酬为人民币126万元，内控审计报酬为人民币30万元。
本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（十四）审议通过了《关于2024年公司内部审计工作总结及2025年内审工作计划的议案》
报告内容同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（十五）审议通过了《审计委员会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告的议案》
相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（十六）审议通过了《关于审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况报告的议案》
相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（十七）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
董事会同意公司预计2025年度日常关联交易金额为20亿元。
本事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并取得了明确同意的意见。
关联董事郑晓生、李锋回避表决。
本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2票）
（十八）审议通过了《关于天健集团估值提升计划的议案》
相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（十九）审议通过了《关于提名天健集团独立董事候选人的议案》
董事会同意提名刘恒先生为公司独立董事候选人，并提请股东大会选举。
本议案需提请公司股东大会审议。
相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（二十）审议通过了《关于天健集团总部组织架构优化调整的议案》
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-14
深圳市天健（集团）股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2025年4月18日在深圳市福田区莲花街道红荔西路7019号天健商务大厦15楼1511会议室召开。会议通知于2025年4月1日以电子邮件方式发出。会议应到监事4名，实到4名。本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。根据公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举周文豪监事召集和主持本次会议。与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
一、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2024年度公司监事会工作报告的议案》
报告内容同日登载于巨潮资讯网。
同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。
二、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2024年度公司财务决算的议案》
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
三、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2024年度公司利润分配的预案》
监事会认为：公司2024年利润分配预案遵循了利润分配原则，有利于公司可持续发展，充分保障了股东应获得的收益。
同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。
四、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2024年公司年度报告及其摘要的议案》
监事会根据有关要求，对董事会编制的2024年年度报告全文及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
五、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2024年度公司内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司根据财政部、证监会及深圳证监局等有关在上市公司开展内部控制规范化建设的规定，遵循内部控制体系建设的要求积极开展了内部控制建设与执行工作，为公司发展提供了有力的保证。公司内部控制组织机构人员按照要求认真履行职责，公司的风险管控能力和执行力有明显提升。
公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，评价结果全面、真实、客观地反映了公司内部控制的情况。
六、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
监事会认为，公司关于预计2025年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享、互利共赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。交易的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
2025年4月22日
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-19
深圳市天健（集团）股份有限公司
2024年度公司利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
2025年4月18日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度公司利润分配的预案》。2024年度公司利润分配预案尚需提请公司股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所审计，天健集团母公司2024年实现净利润54,825.41万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金0万元（计提至注册资本50%为限），加上年初未分配利润278,084.65万元，扣除已分配的2023年现金股利46,713.64万元及2024年支付的永续债利息13,161万元，母公司2024年末可供股东分配的利润273,035.42万元。
董事会提出分配预案如下：以公司2024年12月31日总股本1,868,545,434股为基数，向全体股东（每10股）派发现金股利1元（含税），现金股利合计18,685.45万元，不送红股，不以公积金转增股本。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为186,854,543.4元；2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为186,854,543.4元，占公司2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的30.11%。
三、2024年度利润分配的具体情况
■
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5,000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
四、利润分配预案合理性说明
公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。本次利润分配预案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.第九届董事会第二十六次会议决议；
2.第九届监事会第十二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-20
深圳市天健（集团）股份有限公司
2025年度公司财务预算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）在综合分析了2025年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上，结合公司实际，拟定了2025年度财务预算指标。按照有关规定，该事项尚需提请公司2024年度股东大会审议。
一、预算编制范围
公司2025年的主营业务包括城市建设、综合开发、城市服务。公司及所属分子公司全部纳入2025年度预算编制范围。
二、2024年预算执行情况
2024年全年实现营业收入213.57亿元，同比上年减少20.90%，完成年度预算目标76.57%；利润总额9.84亿元，同比上年减少50.70%，完成年度预算目标78.45%。
三、2025年预算编制的主要假设条件
（一）城市建设业务
城市建设业务市场拓展任务能顺利完成，各重点施工项目要确保实现年度经营计划节点目标。
（二）综合开发业务
1.各重点房地产开发项目必须确保完成计划工期，同时顺利竣工验收，办理移交。
2.房地产市场稳定，销售价格不会出现较大幅度的波动，房地产项目顺利完成年度销售预算。
四、主要预算指标
根据公司2024年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经过公司管理团队充分的研究分析，拟定2025年度经营计划，公司2025年度预计营业收入较2024年度有所增长。
五、确保完成预算的应对措施
2025年公司紧扣服务大局、服务城市、服务产业、服务民生，统筹好短期目标与长远规划、局部利益与整体利益、做优增量和盘活存量、提升质量和做大总量、“放得活”与“管得住”等“五对重要关系”，着力推进“创效益、深改革、优管理、防风险、强党建”五大任务，奋力穿越行业发展周期，改善公司投资价值，强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，规范公司治理，发挥上市公司平台优势，以实际行动和扎实成效，推动天健集团高质量发展。
（一）着眼于“多争取”，巩固主责主业“基本盘”，为上市公司长远发展蓄势赋能
聚焦重大战略。强化市场研究，积极响应新型建筑工业化、现代工程服务业等发展趋势，深入研究重点领域、重点产业、重点集群，注重新型业务的“产品化、产业化、市场化”，加强统筹谋划和资源整合，加快培育发展新质生产力，形成新的增长点。强化全产业链业务协同，发挥集团全产业链优势，在施工板块落实“区域公司平台化，专业企业跨区协同”发展方向。充分利用上市公司融资平台，争取控股股东特区建工集团逐步将优质资产、优质业务向上市公司集中，做强上市公司。推动综合管养、物管运营、园林业务等融合发展，实现板块协同发展和“走出去”，向“大管养、大运营、大服务”方向转型。
聚焦重点客户。落实指挥部工作机制，全方位开展重点客户的深耕和维护，提升市场率占比。强化国企协同发展，通过与市属国企深度合作，通过行业同链、资源共享、互利共赢，进一步构建多层次、全方位的战略合作关系。深入与产业客户合作，研究入驻“工业上楼”、产业园区的头部产业客户，深入挖掘客户痛点，制定专属解决方案。
聚焦重要项目。在手项目高质高效履约，全力以赴推进轨道交通19号线、深惠城际铁路等项目。打造品质生活空间展厅，以赤湾项目践行“好房子”建设理念。重点保障苏州泓悦府、坪山和悦府、光明和瑞府竣备交付节点。存量项目在存量去化中加强开发与运营的协同，提升物业价值，实现以租促售、租售并举。通过“长租公寓+旅游业务”“长租公寓+金融业务”等方式，盘活闲置自有物业，提升专业运营能力，实现国有资产保值增值。前期项目稳扎稳打，全面梳理集团开发板块储备项目，形成项目库分类推进。跟踪南岭村土地整备项目。妥善推进螺岭项目和沙尾城中村改造项目的服务工作。筹备项目要紧跟紧随，积极跟进前期追踪的城中村改造项目，尽早落地前期第三方服务商身份。要密切关注深圳市后续推出的第二批城中村改造项目，挖掘优质项目。
（二）致力于“快推进”，激活改革创新“新引擎”，以体制机制建设助力治理能力提升
提升组织体系牵引力。强化机构管控，提升人均效能，精简各级本部配置。对城市建设板块进行专业化整合，对综合开发板块进行业务整合，对城市服务板块进行资源整合，实现业务赋能、创新发展。强化绩效管理，落实完善各层级干部职工的绩效考核强制分布，强化绩效考核与薪酬挂钩。
提升企业治理管控力。规范法人治理，完成新一轮国企改革提升行动，参照新修订的公司法，完善各级企业公司章程，理顺各级治理主体的权责边界，完善现代企业制度。挖掘人力价值，进一步选优配齐所属企业班子及中层干部，构建“以项目为中心、以成本为重点、以效益为目的”的激励体系，进一步挖掘内部潜力，盘活用人存量。强化合规监管，运用好风险识别、岗位职责、流程管控的合规“三张清单”。加强重点业务审计覆盖面，不断加强纪检、财务、风控等协同联动工作机制，深入基层筑牢合规防线。
（三）贯穿于“全过程”，守住风险防控“硬底线”，以坚实安全应急底盘奠定发展基石
压紧压实安全生产责任。严格执行安全管理规范和标准，提升在建工程文明施工标准化水平。加大智慧安全管理平台推行力度，注重运用信息技术、检测技术等创新手段，增强风险预判能力和防范能力。提升应急响应和处置能力，定期开展应急演练，提升安全生产应急处置能力。加强财务金融风险前瞻性管控。稳控债务规模，保持合理的资产负债率水平，努力实现有息负债规模稳中有降。强化现金流管理，加快房地产存货去化，积极研究有效举措，加强施工项目全过程资金策划管理。科学研判投资风险，牢固树立正确业绩观，对于新型业务及投资项目，充分做好可行性研究论证，客观评估项目风险。推动财务转型发展，加快推进财务共享、司库体系建设，推动财务工作向战略财务、业务财务转型。持续完善项目财务经理试点，切实统筹好项目资金、效益的全面管理。
六、风险提示
本预算为公司2025年度财务预算指标，能否顺利实现，受宏观经济环境变化、国家产业政策、金融政策的调整、市场的需求等多种因素影响，存在一定的不确定性。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-22
深圳市天健（集团）股份有限公司
2024年度独立董事履行职责情况的报告
（向德伟）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真行权，依法履职，积极出席了2024年的相关会议，审议董事会、专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司运作的合理性与公平性。现将2024年履职的情况报告如下：
一、基本情况
（一）任职情况
本人1962年出生，博士研究生。1984年毕业于中南财经政法大学，获会计专业学士学位，1987年毕业于中南财经政法大学，获会计专业硕士学位，1995年毕业于财政部财政科学研究院，获会计专业博士学位。曾先后担任中南财经政法大学教授、湖南华菱津杉产业投资公司董事长、湖南省第十二届人大常委、湖北高投产控投资公司常务副总经理。2023年1月起，任公司独立董事。
（二）独立性情况