海信视像科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-010
海信视像科技股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年4月21日以通讯方式召开。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
同意控股子公司厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”），与青岛亿洋创业投资管理有限公司、青岛海信通信有限公司、青岛海信宽带多媒体技术有限公司、青岛铸原创业投资基金合伙企业（有限合伙）等主体共同投资设立深圳铸原光电产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册登记名称为准，以下简称 “合伙企业”）。其中，乾照光电作为有限合伙人以自有资金出资人民币10,000万元，持有合伙企业18.182%财产份额。
乾照光电本次投资符合其长期投资规划，有助于其利用自有资金开展产业投资，促进产业协同发展及拓展后续业务合作，亦符合公司战略规划。乾照光电本次投资的资金来源为其自有资金，拟投资金额占乾照光电最近一期经审计净资产的2.43%，占公司最近一期经审计净资产的0.51%，短期内不会对公司及乾照光电的财务状况和经营成果产生重大不利影响，长期预计将对公司及乾照光电经营发展产生积极影响。
乾照光电本次与关联方共同投资相关定价遵循公平、合理的原则，各投资方均以货币形式出资，按所投资金额取得等额合伙企业财产份额，价格一致，定价公允；执行事务合伙人报酬按市场收费水平确定，不存在向关联方进行利益输送的情形，未损害公司股东特别是中小股东利益。
本议案事前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事于芝涛、贾少谦、李炜、刘鑫、朱聃回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-011
海信视像科技股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年4月21日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
同意控股子公司厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”），与青岛亿洋创业投资管理有限公司、青岛海信通信有限公司、青岛海信宽带多媒体技术有限公司、青岛铸原创业投资基金合伙企业（有限合伙）等主体共同投资设立深圳铸原光电产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册登记名称为准，以下简称“合伙企业”）。其中，乾照光电作为有限合伙人以自有资金出资人民币10,000万元，持有合伙企业18.182%财产份额。
乾照光电本次投资符合其长期投资规划，有助于其利用自有资金开展产业投资，促进产业协同发展及拓展后续业务合作，亦符合公司战略规划。乾照光电本次投资的资金来源为其自有资金，拟投资金额占乾照光电最近一期经审计净资产的2.43%，占公司最近一期经审计净资产的0.51%，短期内不会对公司及乾照光电的财务状况和经营成果产生重大不利影响，长期预计将对公司及乾照光电经营发展产生积极影响。
乾照光电本次与关联方共同投资相关定价遵循公平、合理的原则，各投资方均以货币形式出资，按所投资金额取得等额合伙企业财产份额，价格一致，定价公允；执行事务合伙人报酬按市场收费水平确定，不存在向关联方进行利益输送的情形，未损害公司股东特别是中小股东利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司监事会
2025年4月22日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-012
海信视像科技股份有限公司
关于控股子公司与关联方共同投资
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”），拟与青岛亿洋创业投资管理有限公司（以下简称“亿洋投资”）、青岛海信通信有限公司（以下简称“海信通信”）、青岛海信宽带多媒体技术有限公司（以下简称“海信宽带”）、青岛铸原创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“铸原基金”）等主体共同投资设立深圳铸原光电产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册登记名称为准，以下简称“深圳铸原”或“合伙企业”）。其中，乾照光电拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币10,000万元，持有合伙企业18.182%财产份额。
● 海信通信、海信宽带、亿洋投资为公司控股股东海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团控股”）直接或间接控制的其他子公司，铸原基金为亿洋投资管理的私募基金，据此，前述主体与公司处于海信集团控股同一控制之下，本次交易构成关联交易。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议、第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。
● 截至本次交易，过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计8次，累计金额为2,208.26万元。截至本次交易，过去12个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。
● 截至本公告披露日，本次拟投资的合伙企业尚未完成注册登记，尚未开展投资经营，后续具体实施进度存在一定的不确定性，存在无法如期开展投资经营的风险。本次对外投资未来投资效益受宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响，具有不确定性，存在对外投资收益不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）公司控股子公司乾照光电拟与亿洋投资、海信通信、海信宽带、铸原基金等主体共同投资设立深圳铸原，其中，乾照光电拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币10,000万元，持有合伙企业18.182%财产份额。深圳铸原后续将定向用于对厦门联智光通信技术有限公司（以下简称“厦门联智”）进行股权投资，厦门联智主要从事光芯片产品的研发、生产、销售，本次交易有助于乾照光电利用自有资金开展产业投资，促进产业协同发展及拓展后续业务合作，亦符合公司战略规划。
（二）海信通信、海信宽带、亿洋投资为公司控股股东海信集团控股直接或间接控制的其他子公司，铸原基金为亿洋投资管理的私募基金，据此，前述主体与公司处于海信集团控股同一控制之下，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）本次交易已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议、第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。
（五）截至本次交易，过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计8次，累计金额为2,208.26万元。截至本次交易，过去12个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。
二、关联人介绍
（一）亿洋投资
1. 关联关系介绍
亿洋投资为公司控股股东海信集团控股间接控制的其他子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，亿洋投资为公司的关联方。
2. 关联方基本情况
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（二）海信通信
1. 关联关系介绍
海信通信为公司控股股东海信集团控股的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信通信为公司的关联方。
2. 关联方基本情况
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（三）海信宽带
1. 关联关系介绍
海信宽带为公司控股股东海信集团控股间接控制的其他子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信宽带为公司的关联方。
2. 关联方基本情况
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（四）铸原基金
1. 关联关系介绍
铸原基金为亿洋投资管理的私募基金，亿洋投资为公司控股股东海信集团控股间接控制的其他子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，铸原基金为公司的关联方。
2. 关联方基本情况
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三、投资标的基本情况
乾照光电与亿洋投资、海信通信、海信宽带、铸原基金等主体拟共同投资设立的深圳铸原的基本情况如下：
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四、对外投资协议的主要内容
乾照光电拟与亿洋投资、海信通信、海信宽带、铸原基金等主体签署的《深圳铸原光电产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的主要条款如下：
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五、关联交易定价
乾照光电本次与关联方共同投资相关定价遵循公平、合理的原则，各投资方均以货币形式出资，按所投资金额取得等额合伙企业财产份额，价格一致；执行事务合伙人报酬按市场收费水平确定，不存在向关联方进行利益输送的情形。
据此，本次关联交易定价公允，未损害公司股东特别是中小股东利益。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
乾照光电本次投资符合其长期投资规划，有助于其利用自有资金开展产业投资，促进产业协同发展及拓展后续业务合作，符合公司战略规划。乾照光电本次投资的资金来源为其自有资金，拟投资金额占乾照光电最近一期经审计净资产的2.43%，占公司最近一期经审计净资产的0.51%，短期内不会对公司及乾照光电的财务状况和经营成果产生重大不利影响，长期预计将对公司及乾照光电经营发展产生积极影响。本次关联交易定价公允，各投资方按所投资金额取得等额合伙企业财产份额，执行事务合伙人报酬按市场收费水平确定，未损害公司股东特别是中小股东的利益。
七、本次交易的风险分析
截至本公告披露日，本次拟投资的合伙企业尚未完成注册登记，后续具体实施进度存在一定的不确定性，存在无法如期开展投资经营的风险。
乾照光电本次投资建立在充分的研究及评估基础上，本次投资标的企业深圳铸原后续将对厦门联智进行股权投资，厦门联智主要从事光芯片产品的研发、生产、销售，其未来发展可能面临宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响，存在发展不及预期的风险。上述因素对公司及乾照光电未来投资收益的影响具有不确定性，存在对外投资收益不及预期的风险。
乾照光电后续通过密切关注及参与合伙企业设立、设立后的管理、投资实施及投资后重大事项决策等方式，减少投资过程中的不确定性，降低投资亏损风险。但受前述风险因素影响，本次投资收益仍存在不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
八、本次交易的审议程序
2025年4月21日，公司第十届董事会第十一次会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意上述与关联方共同投资暨关联交易事宜，关联董事于芝涛、贾少谦、李炜、刘鑫、朱聃对上述议案回避表决。提交董事会审议前，上述事宜已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议、第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
本次交易、过去12个月按照累计计算的原则计算的与同一关联人进行的应纳入累计计算范围的交易（日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易除外）以及与不同关联人进行的应纳入累计计算范围的与本次交易类别下标的相关的交易，均未达到股东大会审议标准，本次交易无需提交公司股东大会审议。
九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
2025年1月1日至本公告披露日，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易及本次交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计8次，累计金额为2,208.26万元。截至本次交易，过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计8次，累计金额为2,208.26万元；其中，购买资产类交易合计5次，累计金额2,198.68万元；出售资产类交易合计2次，累计金额2.54万元；其他类交易合计1次，累计金额7.04万元。截至本次交易，过去12个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。
本次交易前12个月内，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的收购或出售资产、对外投资等交易，未发生未按合同条款如期履约的情形，不存在最近一个会计年度针对已收购资产计提减值准备的情况。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2025年4月22日