证券代码：600267证券简称：海正药业公告编号：临2025-22号

浙江海正药业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第十届董事会第一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。 

沈锡飞：男，1972年6月出生，经济学博士、高级统计师。历任杭州市政府金融办证券期货处副主任科员，中共阿坝州委州政府政策研究室副主任，四川阿坝工业园区管委会副主任，杭州空港经济区党政办副调研员，舟山市人民政府金融办副主任，安徽华信国际控股股份有限公司总经办主任，浙江海正投资管理有限公司法定代表人兼执行董事兼经理，瀚晖制药有限公司董事。现任公司董事会秘书，兼任浙江海正动物保健品有限公司法定代表人、董事长。

沈锡飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司董事会提名委员会对董事会秘书的聘任事项发表了同意的意见。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○二五年四月十九日

证券代码：600267证券简称：海正药业公告编号：临2025-21号

浙江海正药业股份有限公司

关于选举董事长及聘任总裁的公告

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第十届董事会第一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》，为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》《总裁工作细则》的有关规定，董事会同意选举肖卫红先生为公司董事长，同意聘任肖卫红先生为公司总裁，主持公司的生产经营管理等工作，任期至本届董事会届满时止。

肖卫红先生简历如下：

肖卫红：男，1968年9月出生，本科，中国农工民主党上海市浦东新区副主委，政协上海市浦东新区常委，中国香料香精化妆品工业协会特邀副理事长，中国药师协会副会长，中国民族卫生协会常务理事，浙江省药学会副会长，浦东国际商会副会长，上海中青年知识分子联谊会会员，北京大学国家发展研究院MBA职业导师。历任辉瑞制药中国有限公司人力资源部总监、商务及多元化业务事业部总经理，海正辉瑞制药有限公司首席执行官，三生制药首席运营官，三生国健药业（上海）股份有限公司总经理，雅赛利（台州）制药有限公司副董事长，瀚晖制药有限公司总裁。现任公司法定代表人、董事长、总裁。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提名合法有效。被提名人具备担任公司董事、高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司董事、高级管理人员的情况。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○二五年四月十九日