重庆百货大楼股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600729 公司简称：重庆百货
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为1,314,640,206.21元，公司母公司实现净利润为1,182,529,653.14元；截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为6,107,137,605.28元，母公司可供分配利润为4,121,925,643.24元。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，公司决定以公司总股本440,547,577股剔除需回购注销限制性股票72,000股为基数（即以440,475,577股为基数），向除上述需回购注销限制性股票的股东以外的公司全体股东派发现金股利。
2024年度利润分配方案具体为：
1. 分配基数=440,475,577（440,547,577-720,000）股。
2. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.6216元（含税）。
3. 拟派发现金红利6亿元（含税）。
4. 现金分红比例为45.64%。
5. 本次不进行资本公积金转增股本。
6. 如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
2024年，面对国际国内复杂形势，我国有力实施宏观调控，有效应对风险挑战，经济运行总体平稳、稳中有进，全年实现国内生产总值134.91万亿元，同比增长5%，综合国力跃上新台阶。通过实施一系列扩内需促消费政策，消费市场保持增长，2024年我国社会消费品零售总额48.79万亿元，同比增长3.5%，特别是“以旧换新”政策实施后，限额以上单位家用电器和音像器材类零售额，2024年9至12月连续4个月实现两位数增长。
2024年，网上零售额比上年增长7.2%，其中，实物商品网上零售额增长6.5%。直播带货、即时零售等电商新模式持续拓展，带动线上消费增长作用明显。
2024年，实体零售业态变革创新加快，销售有增有降。按零售业态分，限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额比上年分别增长4.7%、4.2%、2.7%；百货店、品牌专卖店零售额分别下降2.4%、0.4%。全国百家重点大型零售企业（以百货业态为主）零售额同比下降4.6%。
2024年，公司经营业绩总体保持稳定。公司实现营业收入171.39亿元，其中，超市主营业务收入实现61.64亿元，总体保持稳定；电器主营业务收入实现33.03亿元，同比增长12.85%。
（一）报告期内公司所从事的主要业务
报告期内公司主要从事百货、超市、电器和汽贸等业务经营，拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器、商社汽贸等驰名商标和商业品牌。截至2024年底，公司开设各类商场、门店273个（按业态口径计算），经营网点已布局重庆35个区县和四川等地。
报告期内，公司以“增长+效率”为主线，持续“两个系统性”建设，提升“六大能力”、打造“六大卖场”，聚焦商品力，打造新场景，加快数智化变革，推动组织优化升级，持续降本增效，经营业绩总体保持稳定。
（二）报告期内公司的经营模式
公司主要经营模式为：经销、联营、代销和租赁等，公司主要以经销、联营为主。2024年度各模式下经营数据为：
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3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年公司实现营业收入171.39亿元，同比减少9.75%；实现归属于上市公司股东的净利润13.15亿元，同比增长0.46%；每股收益3.00元，同比增长0.33%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2025-013
重庆百货大楼股份有限公司
第八届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件方式提前十日向全体董事发出召开第八届十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2024年4月17日上午9:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召开，公司11名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》
经公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，结合重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“重庆华康”）出具的《重庆百货大楼股份有限公司拟进行减值测试所涉及的存货和拟作资产减值测试的资产组、固定资产的减值损失及拟关闭门店可能形成的关店损失价值估算咨询报告》，计提2024年度各项资产减值损失28,744.74万元。公司2024年各项减值准备期初余额59,911.91万元，期末余额56,438.22万元。具体为：
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注1：2024年度公司完成吸收合并重庆商社（集团）有限公司，对前期的各项财务报表数据进行了追溯调整，其中坏账准备期初数合并调增31.74万元。
董事会意见：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》、公司《长期资产减值准备管理办法》和《资产减值管理操作指引》等相关会计政策及规定，于2024年末对存货、在建工程、固定资产、长期待摊费用、使用权资产、应收账款和其他应收款等资产进行了清查。同时，公司结合重庆华康减值测试咨询报告的评估结果计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎性原则。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-015）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》
经2025年4月15日召开的第八届审计委员会第五次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度独立董事述职报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》
董事会认为，2024年度公司任职独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2024年度利润分配方案》
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-016）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
经2025年4月15日召开的第八届审计委员会第五次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《2024年度社会责任报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》
经2025年4月15日召开的第八届审计委员会第五次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》
经2025年4月15日召开的第八届审计委员会第五次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十四）逐项审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》
本次日常关联交易预计，涉及不同的关联董事，公司董事会就本次日常关联交易预计进行了逐项审议表决。
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独立董事对此事前认可并发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-017）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保的议案》
公司董事会决定：
1. 重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）为其全资子公司重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司提供8,000万元续担保，担保期限为一年。
2. 商社汽贸本次为其全资子公司重庆商社蔚渝汽车销售服务有限公司提供2,000万元新增担保，担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。
3. 商社汽贸本次为其全资子公司重庆商社北兴汽车销售服务有限公司提供2,000万元续担保，担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。
4. 商社汽贸本次为其控股子公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司按股权比例提供3,000万元续担保（担保总额为6,000万元，商社汽贸按股权比例担保50%），担保期限为三年。
5. 商社汽贸本次为其控股子公司重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司按股权比例提供1,020万元续担保（担保总额为2,000万元，商社汽贸按股权比例担保51%），担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。
董事会认为：商社汽贸下属全资、控股子公司日常经营活动中需要银行贷款及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次担保有利于商社汽贸下属全资、控股子公司开展日常经营业务。
董事会同意商社汽贸为其下属全资、控股子公司提供连带责任保证担保。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-018）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于重大资产重组相关资产减值测试情况的议案》
董事会认为：对于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司之重大资产重组，中联资产评估集团有限公司出具了《重庆百货大楼股份有限公司减值测试所涉及的5项资产公允价值评估项目资产评估报告》，公司编制了关于重大资产重组相关资产减值测试报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆百货大楼股份有限公司重大资产重组相关资产减值测试的审核报告》。公司重大资产重组相关资产截至2024年12月31日未发生减值，本次交易的补偿义务人未触及补偿义务，测试结果公允、合理反映了公司重大资产重组相关资产减值测试的结论。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2025-015
重庆百货大楼股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为准确反映重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）的资产情况，根据公司《长期资产减值准备管理办法》及《资产减值管理操作指引》，公司对2024年末资产情况进行了全面清查。同时公司聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“重庆华康”）对以2024年12月31日为基准日的公司申报的存货和拟作资产减值测试的资产组进行减值测试，并对前期拟关闭门店可能形成的关店损失具体实施情况进行了清理。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的目的及过程
为发现、消除潜在经营风险，更加准确反映公司资产及财务状况，基于谨慎性原则，公司按照相关会计政策，于基准日2024年12月31日对公司资产进行了清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及长期待摊费用等长期资产的价值进行了充分的分析。同时聘请重庆华康对公司申报的存货和拟作资产减值测试的资产组进行减值测试及对前期拟关闭门店可能形成的关店损失等进行减值评估，并结合评估情况对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、2024年度计提资产减值准备情况
经公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，公司结合重庆华康《重庆百货大楼股份有限公司拟进行减值测试所涉及的存货和拟作资产减值测试的资产组、固定资产的减值损失及拟关闭门店可能形成的关店损失价值估算咨询报告》（以下简称“《减值测试咨询报告》”），计提2024年度各项资产减值损失28,744.74万元，公司2024年各项减值准备期初余额59,911.91万元，期末余额56,438.22万元。具体如下表：
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注1：2024年度公司完成吸收合并重庆商社（集团）有限公司，对前期的各项财务报表数据进行了追溯调整，其中坏账准备期初数合并调增31.74万元。
2024年末公司各项减值余额5.64亿元，较期初下降0.35亿元，其中：存货减值下降0.30亿元，主要为公司存货余额下降。
（一）存货跌价准备计提情况说明
公司为零售行业，主要存货系库存商品。根据公司会计政策，资产负债表日，库存商品采用成本与可变现净值孰低原则计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
公司2024年末存货跌价准备的计提情况如下：
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上表中公司2024年末存货拟计提跌价准备余额为19,906.87万元，本期存货跌价准备的增减变动情况详见下表：
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（二）长期资产减值准备计提情况说明
1. 在建工程减值准备
公司在建工程黄泥磅工程和江北基地项目累计账面余额425.81万元，由于前期调整规划方案等多种原因，已超过10年未动工，且未来该项工程是否继续推进存在重大不确定性，公司基于谨慎性原则前期已对其全额计提减值准备。
2. 汽贸试驾车资产减值损失
根据《企业会计准则一资产减值》的相关规定，以及公司《长期资产减值准备管理办法》，公司本期聘请评估机构对汽贸板块试乘试驾车进行减值测试，范围包括20家分子公司所涉及212台试乘试驾车。
根据重庆华康评估结果，评估的固定资产-试驾车账面价值4,972.35万元，计提减值准备98.99万元。
3. 前期拟关闭门店资产减值损失实施情况
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除长期资产减值以外的其他关店损失直接计入成本费用及营业外支出等科目，不影响资产减值损失金额。
注1：根据企业和出租方或承租方签订的租赁协议，涉及违约责任有相关约定，如承租方不得无故解除或终止合同，否则承租方应向出租方支付违约金，用于赔偿出租方的损失。
注2：企业关停，依据我国《劳动法》的规定，对没有安置上岗，需要解除劳动合同的，需要按照到企业工龄时间给予补偿。
2024年度公司完成前期预计关店实施及清算工作，其中实际关闭3家，因完成续租、降租谈判等原因不再关闭4家。
前期关闭门店实施完毕后，公司现有场店所在口岸与经营匹配性更高，同时通过大力开展降租谈判，场地租赁费用持续降低。由于关店成本较高，现主要采取降租、缩减卖场面积、卖场调改、换笼等方式，谨慎关店策略，聚焦在降低门店运营成本，提升门店商品结构，优化门店购物环境，从而增强门店整体吸客引流能力和市场竞争力。
综上，截止2024年末公司暂无关闭门店计划。
4. 长期亏损门店计提长期资产减值损失情况说明
根据《企业会计准则一资产减值》，以及公司《长期资产减值准备管理办法》的规定，公司对开业两年以上且累计亏损超过5,000万元的宜宾商都、乐山商场固定资产和长期待摊费用等资产组进行减值测试。
根据重庆华康评估结果，公司两项资产组未发生减值，具体情况如下：
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5. 使用权资产减值
2023年，公司对下属子公司步步高中煌公司的亏损合同确认的使用权资产减值准备418.41万元。本期无变化。
（三）应收账款和其他应收款坏账准备计提及转销情况说明
1. 计提情况：2024年度，公司应收账款和其他应收款坏账准备计提782.09万元，主要为电器受商务委绿色智能补贴结算周期影响，应收家电补贴款余额增加导致。
2. 转销情况：2024年度，公司应收账款和其他应收款坏账准备转销591.66万元，主要为汽贸业态对部分逾期客户的应收账款进行核销处理。
2024年末公司应收账款和其他应收款坏账准备余额3,148.73万元。
（四）其他减值准备计提情况说明
其他减值准备计提为公司经营过程中根据公司会计政策正常计提，不存在特别事项,合计转回减值准备289.72万元，主要为应收保理款规模减少，年末余额795.51万元。
三、公司计提减值准备余额情况
2024年，公司各项减值准备期初余额59,911.91万元，期末余额56,438.22万元。
四、本次计提减值准备履行的审议程序
2025年4月15日，公司第八届审计委员会第五次会议审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》，表决情况为：同意2票，反对0票，弃权0票。
2025年4月17日，公司第八届十二次董事会审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》，表决情况为：同意11票，反对0票，弃权0票。
2025年4月17日，公司第八届七次监事会审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》，表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司《长期资产减值准备管理办法》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、董事会意见
公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》、公司《长期资产减值准备管理办法》和《资产减值管理操作指引》等相关会计政策及规定，于2024年末对存货、在建工程、固定资产、长期待摊费用、使用权资产、应收账款和其他应收款等资产进行了清查。同时，公司结合重庆华康减值测试咨询报告的评估结果计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎性原则。
七、监事会意见
监事会认为：基于中介机构的专业测试和经理层的谨慎判断，本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的决议程序合法合规。
八、备查文件
（一）第八届审计委员会第五次会议决议
（二）第八届十二次董事会决议
（三）第八届七次监事会决议
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2025-014
重庆百货大楼股份有限公司
第八届七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)提前以书面和电子邮件方式向全体监事发出召开第八届七次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2025年4月17日上午8:30以现场结合通讯方式召开，公司5名监事全部出席会议，其中监事张潞闽、洪毓吟因异地采取通讯方式出席会议，会议由公司监事会主席肖熳华女士提议召开并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》
经公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，公司结合重庆华康《咨询报告》，计提2024年度各项资产减值损失。
监事会认为：基于中介机构的专业测试和经理层的谨慎判断，本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的决议程序合法合规。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》
监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证劵的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》和公司章程有关要求，对公司2024年年度报告及摘要进行了审核，意见如下：
1.公司年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年12月31日的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
3.在提出本说明意见前，没有发现参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议
（三）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
全体监事一致同意本报告并提交公司股东大会审议。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司监事会
2025年4月19日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2025-016
重庆百货大楼股份有限公司
2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利1.36216元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为1,314,640,206.21元；截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为4,121,925,643.24元。经公司第八届十二次董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利1.36216元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本440,547,577股，剔除需回购注销限制性股票72,000股为基数（即以440,475,577股为基数），以此计算合计拟派发现金红利6亿元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.64%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
经确认，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月17日，公司召开第八届十二次董事会审议通过《2024年度利润分配方案》。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）独立董事专门会议情况
2025年4月17日，公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过《2024年度利润分配方案》。5名独立董事对此议案发表同意意见。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
我们认为，2024年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定,符合公司经营需要和长远发展规划。
三、相关风险提示
公司2024年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2025-017
重庆百货大楼股份有限公司
关于预计2025年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：本次预计日常关联交易需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响，不对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 关联交易委员会会议情况。2025年4月17日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会关联交易委员会第七次会议逐项审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司关联交易委员会对2025年日常关联交易预计情况发表的书面意见为：本次关联交易属于公司正常经营行为。本次关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。
2. 独立董事专门会议情况。2025年4月17日，公司2025年第三次独立董事专门会议逐项审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》。5名独立董事对此议案逐项审议并发表同意意见。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次关联交易提交董事会审议之前事前认可，同意将该议案提交公司第八届十二次董事会审议。公司5名独立董事全部同意此议案，并发表独立意见如下：我们认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。同意该关联交易。
3.2025年4月17日，公司召开第八届十二次董事会逐项审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计，涉及不同的关联董事，公司董事会就本次日常关联交易预计进行了逐项审议表决。具体为：
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独立董事事前认可该议案，同意提交公司第八届十二次董事会审议，并对此议案发表同意意见。
该议案关联交易总额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此尚需提交股东大会审议。本议案涉及不同的关联股东，关联股东在股东大会上对此议案逐项区别回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
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注1：因公司原董事杨雨松先生原担任重庆银行、商社集团董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定，重庆银行为公司关联法人，双方交易构成关联交易。2023年10月，杨雨松先生辞去公司、重庆银行和商社集团董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款的规定“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”。杨雨松先生辞职后，公司与重庆银行的关联关系至2024年10月终止。不再纳入关联交易范围。
注2：（1）2024年预计引入营销资源的关联交易金额为7,000万元，其中：2024年引入营销资源5,000万元；补偿2023年营销资源差额2,000万元。（2）多点应补偿公司2023年营销资源差额2,022.6万元，已在2023年度确认收益，并于2024年上半年完成，因此该金额在上表中“2024年实际发生金额”列中不予体现。（3）2024年公司预计向多点公司收取消费者支付的多点平台配送费800万元，2024年实际发生金额21.98万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
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注：2024年5月，公司董事会进行换届，选举产生第八届董事、董事会。由于副董事长胡淳女士担任渝农商行董事，渝农商行从2024年6月起成为公司关联人。
二、关联人介绍和关联关系
（一）企业名称：重庆农村商业银行股份有限公司
1.关联关系：因公司董事胡淳女士担任渝农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定，渝农商行为公司关联法人，双方交易构成关联交易。
2.统一社会信用代码：91500000676129728J
3.成立时间：2008年6月27日
4.注册地：重庆市江北区金沙门路36号
5.主要办公地点: 重庆市江北区金沙门路36号
6.法定代表人: 谢文辉
7.注册资本: 1,135,700万元
8.主营业务: 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
9.主要股东或实际控制人（截至2024年9月30日）: 重庆渝富资本运营集团有限公司持有重庆农村商业银行股份有限公司A股988,000,000股，占本行总股本的8.70%：其关联方重庆渝富（香港）有限公司持有本行H股13.246,000股，关联方重庆川仪自动化股份有限公司、重庆三峡融资担保集团股份有限公司，重庆两江假日酒店管理有限公司分别持有本行A股10,000,000股、15,000,454股、2,000,000股，重庆渝富资本运营集团有限公司及上述关联方合并持有重庆农村商业银行股份有限公司股份1,028,246,454股，合并持股占本行总股本的9.05%。
10.最近一个会计年度的主要财务数据：
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（二）企业名称：重庆登康口腔护理用品股份有限公司
1.关联关系：2023年10月，渝富控股收购轻纺控股，渝富控股与公司在该次收购中构成一致行动人。渝富控股持有重庆渝富资本运营集团有限公司100%股权，重庆渝富资本运营集团有限公司持有公司25.32%股权；轻纺控股持有重庆登康口腔护理用品股份有限公司59.83%股权。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司为公司关联人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
2.统一社会信用代码：91500000203000772K
3.成立时间：2001年12月14日
4.注册地：重庆市江北区海尔路389号
5.主要办公地点: 重庆市江北区海尔路389号
6.法定代表人: 邓嵘
7.注册资本: 172,173,800.00元
8.主营业务: 牙膏、牙刷和其它口腔护理用品的研发、生产和销售。
9.主要股东或实际控制人: 重庆轻纺控股(集团)公司
10.最近一个会计年度的主要财务数据：
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（三）企业名称：多点（深圳）数字科技有限公司
1.关联关系：公司董事长张文中先生间接控制多点（深圳）数字科技有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。
2.统一社会信用代码：91440300MA5FJL318X
3.成立时间：2019年4月2日
4.注册地：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3507-B
5.主要办公地点: 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3507-B
6.法定代表人: 张峰
7.注册资本: 260,000万元
8.主营业务: 一般经营项目是：数字技术开发；计算机及网络软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数据研发；计算机软硬件及配件、计算机产品及电子产品的技术开发；会议会展策划；文化交流活动策划；企业管理咨询；电子商务信息咨询；经济信息咨询；财务信息咨询；税务信息咨询；知识产权管理咨询；从事广告业务；工业产品设计；化妆品、针纺织品、服装、鞋帽、装饰材料、汽车配件、厨房用品、卫生间用具、日用品、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、箱包、家具、灯具、饰品、建筑材料、医疗器械一类、珠宝首饰、文化体育用品、玩具、家用电器、电子产品、照相器材、五金交电、化妆品、化工产品（不含危险化学品）、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、工艺礼品（不含象牙及其制品）、乐器、机械设备的批发及零售；婴儿用品、初级农产品、蔬菜、水果、海水产品、淡水产品、鸡鸭鹅猪牛羊等鲜肉的销售；自有房屋租赁；创业投资：受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；国内贸易；货物及技术进出口；租赁类:机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；自行车、照相器材出租；体育设备出租。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；票务代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：生产计算机应用电子设备；扩印服务、复印；预包装食品的销售。
9.主要股东或实际控制人：多点生活（北京）科技有限公司
10.最近一个会计年度的主要财务数据：（经审计，含深圳北分）
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（四）企业名称：多点新鲜（北京）电子商务有限公司
1.关联关系：公司董事长张文中先生间接控制物美集团和多点新鲜（北京）电子商务有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。
2.统一社会信用代码：911101073355734251
3.成立时间：2015年5月15日
4.注册地：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼401A(05)
5.主要办公地点: 北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼401A(05)
6.法定代表人: 张峰
7.注册资本: 1,000万人民币
8.主营业务: 互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；服装服饰零售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；汽车零配件零售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；仪器仪表销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；日用百货销售；建筑材料销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；体育用品及器材零售；照相机及器材销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；乐器零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；家具销售；灯具销售；美发饰品销售；礼品花卉销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9.主要股东或实际控制人:张峰、鲁玉新
10.最近一个会计年度的主要财务数据：（单体报表，未经审计）
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（五）企业名称：银川新华百货连锁超市有限公司
1.关联关系：物美科技集团有限公司下属公司，公司董事长张文中先生间接控制银川新华百货连锁超市有限公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。
2.统一社会信用代码：91640100715046539P
3.成立时间：2000年11月10日
4.注册地：宁夏银川市金凤区庆丰街288号院内
5.主要办公地点: 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路211号
6.法定代表人: 梅亚莉
7.注册资本: 50500万元
8.主营业务: 许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；水产养殖；动物饲养；游艺娱乐活动；餐饮服务；食品小作坊经营；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；烟草制品零售；活禽销售；生活美容服务；理发服务；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：家具销售；针纺织品销售；日用百货销售；电子产品销售；电动自行车销售；礼品花卉销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；钟表与计时仪器销售；办公用品销售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；建筑材料销售；五金产品零售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；集贸市场管理服务；食品添加剂销售；厨具卫具及日用杂品批发；鲜肉零售；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；水产品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；停车场服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；蔬菜种植；水果种植；花卉种植；草种植；树木种植经营；物业管理；自动售货机销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；体育用品及器材批发；户外用品销售；鲜蛋零售；农副产品销售；玩具销售；化妆品零售；游艺及娱乐用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9.主要股东或实际控制人: 银川新华百货商业集团股份有限公司
10.最近一个会计年度的主要财务数据：（合并表）
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（六）企业名称：麦德龙商业集团有限公司
1.关联关系：公司董事长张文中先生间接控制麦德龙商业集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。
2.统一社会信用代码：91310000607312158W
3.成立时间：1995年7月25日
4.注册地：上海市普陀区真北路1425号
5.主要办公地点: 上海市普陀区真北路1425号
6.法定代表人: TINO ZEISKE
7.注册资本: 6803.4778万美元
8.主营业务: 许可项目：食品销售；食品生产；餐饮服务；酒类经营；出版物零售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：货物进出口；非居住房地产租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；食品添加剂销售；农副产品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公用品销售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；钟表销售；建筑材料销售；润滑油销售；宠物食品及用品批发；办公设备耗材销售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器安装服务；电子产品销售；日用家电零售；日用电器修理；日用产品修理；家用电器销售；家用电器零配件销售；音响设备销售；电池销售；宠物食品及用品零售；家居用品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用百货销售；日用品批发；汽车销售；新能源汽车整车销售；电车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；特种劳动防护用品销售；五金产品零售；五金产品批发；物料搬运装备销售；消防器材销售；金属制品销售；金属工具销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；票务代理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；通讯设备修理；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；国内货物运输代理；财务咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；商务代理代办服务；游乐园服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.主要股东或实际控制人: 物美科技集团有限公司、麦德龙集团