河南思维自动化设备股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：603508 公司简称：思维列控
第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 公司全体董事出席董事会会议。
4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利11.8828元（含税）。以截止2024年12月31日的公司总股本381,274,377股估算，预计将派发现金股利453,060,716.70元（含税），占当年实现归属于母公司所有者净利润的82.62%，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
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2、 报告期公司主要业务简介
公司属于信息传输、软件和信息技术服务业，主要产品面向国家铁路行车安全领域。铁路是综合交通运输体系的骨干，是建设现代化经济体系的重要支撑，是全面建设社会主义现代化国家的先行领域，而安全是铁路运输的生命线。为满足铁路运营安全管理的需要，历经数十年的发展，铁路行车安全系统已经成为保障铁路运营安全、高效的必要手段，持续支撑科技强国、交通强国建设，推动铁路高质量发展。
（一）列车运行控制系统业务
列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速，目前已经进入了规范发展阶段。自2003年我国出台符合我国国情的《中国列车运行控制系统（CTCS）技术规范总则（暂行）》以来，各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。
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我国铁路列车运行控制系统主要分为LKJ系统和ATP系统两大类。截至2024年末，LKJ系统应用于2.25万台机车和1,546列动车组上，LKJ存量市场约3.4万套。当前，我国LKJ系统的合格供应商主要有本公司、时代电气和交大思诺3家；ATP系统应用于我国4,000余列动车组，主要供应商有4家。相关情况如下：
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LKJ系统与ATP系统的应用领域存在明显差异，与ATP系统不存在竞争关系。LKJ系统主要应用于我国全部机车和普速动车组（时速不超过250km/h），并在高铁检测车上安装应用，参与CR450交汇对接试验。ATP系统主要应用于高速动车组和普速动车组。目前，LKJ系统仍是国家铁路列车运行控制系统的主流装备，市场存量约3.4万套。截至2024年12月底，公司LKJ系统产品的市场占有率超过49%，保持稳定趋势。
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我国铁路网以普速铁路为主，LKJ系统将持续占据我国列控系统的主流地位。截至2024年底，全国铁路营业里程16.2万公里，其中普速铁路11.4万公里，占比约70.37%。根据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，到2035年，我国路网规模达到20万公里，其中高速铁路7万公里。因此，未来十年，我国铁路网仍将以普速铁路为主，LKJ系统仍将占据我国列控系统的主流地位，具备自主知识产权的LKJ列控系统在铁路运输安全保障方面仍将发挥重要作用。
LKJ系统持续升级完善，助力中国铁路安全发展。公司坚持研发一代、推广一代、储备一代的研发思路，始终坚持走自主研发路线，先后研制了4代列控系统，并成功开发了列车智能驾驶系统（STO），持续推动列控技术进步。目前，公司第三代列控系统LKJ2000仍是列控系统的主流装备，第四代LKJ列控系统LKJ-15S已开始有序推广，2024年实现销售144套，同比增长20%。报告期内，公司STO在国家能源集团及部分港口推广应用，首次实现了批量推广，新签订单突破3000万元。
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LKJ列控系统更新升级需求持续增长。受铁路修程修制改革影响，相关车载设备的使用寿命逐步延长，普遍达到8~10年。随着既有列控产品LKJ2000使用年限增长，各铁路局用户投入运用的LKJ2000产品已进入更新周期，公司LKJ列控系统的更新需求、技术升级需求保持增长趋势。2024年以来，用户对LKJ无线数据换装、5G改造、北斗升级等需求快速增长。
（二）铁路安全防护业务
随着中国铁路的快速发展，铁路客户和大众对行车安全的需求持续提升，公司相继推出技术含量高、质量稳定的行车安全产品，不断推进现有产品的迭代升级，持续提升铁路安全保障能力。以LKJ列控为核心，公司研发了丰富的行车安全产品，涉及机车车载终端、地面设备及软件、大数据分析等，产品服务于铁路电务、机务、工务、供电等多个业务部门。
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公司铁路安全防护产品主要有：6A车载音视频显示终端、CMD系统、调车安全防护系统（LSP系统）等。公司6A车载音视频显示终端、CMD系统、LSP系统在市场占有率、技术标准、品牌推广方面均占据领先优势。其中，6A产品、CMD系统的市场占有率均在30%左右，LSP系统的市场占有率超过60%。
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公司LKJ列控系统、6A、CMD系统、调车安全防护系统等产品作为重要的行车安全装备，构成了紧密的车载生态，相关系统形成的大量的行车数据成为我国机车信息化的重要数据源。
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（三）高铁运行监测系统
公司全资子公司蓝信科技是我国高铁车载安全监测产品的核心供应商。主要产品包括动车组列控动态监测系统（DMS系统）、动车组司机操控信息分析系统（EOAS系统）、高速铁路列控数据信息化管理平台等，其中DMS系统、EOAS系统车载设备是我国动车组的标准配置。
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我国高速铁路因其行车安全性高、速度快、舒适性好等特点，成为引领铁路行业迅猛发展的轨道交通之一。高铁运输安全是铁路运输的重中之重，因此，铁路主管部门对涉及运输安全监测产品设置较高的产品准入门槛。整体而言，我国铁路行业准入门槛高，具备资质和实力的企业相对较少。在该细分领域，尚未出现有力的竞争对手，公司市场格局持续领先。
高铁是我国铁路旅客运输的主力，2024年铁路旅客运输需求呈现高速增长。2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，投产新线3113公里，其中高铁2457公里。根据国铁集团发布的《2024年统计公报》，截至2024年底，全国铁路营业里程16.2万公里，其中高铁4.8万公里，高铁里程占比29.63%；2024年，我国铁路完成旅客运输量40.85亿人，同比增长10.9%。《新时代交通强国铁路先行规划纲要》指出，到2035年全国铁路网规模达到20万公里左右，其中高铁7万公里左右。未来，我国将进一步构建现代高效的高速铁路网，建成以高速铁路主通道为骨架、区域性高速铁路衔接延伸的发达高速铁路网，构建快速综合交通网的主骨架。
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数据来源：历年铁道统计公报
根据《CTCS-2/3级列控车载设备维护管理办法》《动车组司机操控信息分析系统（EOAS）运用维护管理规则》等规定，DMS系统、EOAS系统等监测系统的更新换代周期通常为10年。伴随中国高铁飞速发展，我国动车组保有量快速增长。动车组保有量从2008年末的176列增加至2024年末的4806标准组，近十年来平均每年新增动车组近300标准组。目前，我国动车组DMS系统已逐步达到更新年限，产品更新或升级换型需求有待释放。
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数据来源：历年铁道统计公报
公司在高铁业务领域的主要产品如下：
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报告期内，公司主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域，主要包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务。具体业务及产品构成如下：
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在普速铁路领域，公司主营业务为列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持，向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ安全管理及信息化系统等整体解决方案，目前形成列车运行控制、铁路安全防护两大核心业务体系。主要产品包括LKJ2000、TAX装置、LAIS/LMD系统、6A、CMD系统、LSP系统等。
在高速铁路领域，公司主要从事动车组列控动态监测系统及衍生产品的研发、集成、销售与技术支持，具体由蓝信科技负责，主要产品包括列控设备动态监测系统（DMS系统）、动车组司机操控信息分析系统（EOAS系统）、高速铁路列控数据信息化管理平台（TDIS平台）、信号动态检测系统（TJDX）等。
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入151,514.33万元，同比增加33,490.29万元，同比增长28.38%；归属于上市公司股东的净利润54,838.21万元，同比增加13,630.47万元，同比增长33.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,857.09万元，较上年同期增加14,228.78万元，同比增长35.02%。
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-012
河南思维自动化设备股份有限公司
关于制定和修订部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于制定和修订部分公司制度的议案》。具体内容如下：
一、修订原因
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》《上海证券交易所上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度，具体明细如下表：
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以上第1-2项制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。上述新制定及修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2025年4月12日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-013
河南思维自动化设备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
● 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构，该事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日成立
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案件之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.独立性和诚信记录
截止2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：董治国先生，2001年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：王丽红女士，2020年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到任何刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024年度公司审计费用合计为76万元，其中财务审计费用为61万元，内控审计费用为15万元。2025年度，公司董事会提请股东大会授权管理层根据业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、需配备的审计人员情况、投入的工作量、市场价格等与信永中和协商确定审计费用，审计费用变动不超过10%。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对信永中和的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对2024年的审计工作进行了评估，认为信永中和具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2024年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，一致同意将续聘信永中和为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年4月11日，公司召开第五届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘公司2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2025年4月12日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-004
河南思维自动化设备股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2025年4月1日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2025年4月11日以现场表决方式召开。
本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事投票表决，会议形成如下决议：
（一）会议审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）会议审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）会议审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）会议审议通过了《公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年度审计委员会履职情况报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
本议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎原则全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董监高2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的公告》。
（六）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规的相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）会议审议通过了《〈公司2024年年度报告〉及其摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年年度报告》及《思维列控2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）会议审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
同意公司以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利11.8828元（含税）。以截止2024年12月31日的公司总股本381,274,377股估算，预计将派发现金股利453,060,716.70元（含税），占当年实现归属于母公司所有者净利润的82.62%，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。
监事会认为：本次利润分配预案结合公司当期盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时充分考虑了广大投资者的利益，有利于更好地维护股东的长远利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司2024年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）会议审议通过了《关于修订〈公司2024~2026年分红规划〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024~2026年分红规划（修订稿）》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十一）会议审议通过了《关于加强对公司闲置资金管理的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，能够提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于加强对公司闲置资金管理的公告》。
（十二）会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
同意公司及下属公司向银行申请综合授信额度人民币16.00亿元。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十三）会议审议通过了《关于审议〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十四）会议审议通过了《关于审议〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《思维列控2024年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年度内部控制审计报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十五）会议审议通过了《公司2024年度商誉减值测试报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《思维列控拟进行商誉减值测试所涉及的蓝信科技含商誉资产组可收回金额资产评估报告》，公司包含商誉的资产组于2024年12月31日账面价值为209,355.41万元，可收回金额为242,209.77万元，可收回金额高于账面价值，故蓝信科技资产组商誉2024年度不存在减值情况，无需计提商誉减值。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年度商誉减值测试报告》。
（十六）会议审议通过了《关于公司2024年度关联方资金占用及对外担保情况的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，公司及其控股子公司亦不存在违规对外担保的情况。
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
（十七）会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计审计机构。具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十八）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：本次公司修订《公司章程》有利于为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，因此，我们同意本次公司对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于修订〈公司章程〉的公告》及《思维列控公司章程》（2025年4月）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十九）会议审议通过了《关于制定和修订部分公司制度的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：本次公司修订和制定部分治理制度有利于公司为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，因此，我们同意本次公司修订和制定部分治理制度。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定和修订部分公司制度的公告》及相关制度全文。
本议案中部分制度的修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2025年4月12日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-015
河南思维自动化设备股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午15:00-16:30
● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年4月14日(星期一)至4月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱swir@hnthinker.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《思维列控2024年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司将于2025年4月21日下午15:00-16:30举行2024年度业绩说明会，并就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
公司董事长李欣先生、董事会秘书骆开尚先生、财务总监孙坤先生、独立董事叶建华先生。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2025年4月14日(星期一)至4月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页（http://roadshow.sseinfo.com），点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），在活动时间内选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱swir@hnthinker.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2025年4月21日（星期一）下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：孙巧
电话：0371-60671678
邮箱：swir@hnthinker.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2025年4月12日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-003
河南思维自动化设备股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2025年4月1日通过电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2025年4月11日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事投票表决，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（二）会议审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）会议审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）会议审议通过了《公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年度审计委员会履职情况报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避表决。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对该议案进行了审核。因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并同意将该议案直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，公司全体董事均回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董监高2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的公告》。
（六）会议审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
本议案涉及全体高级管理人员薪酬，因利益相关，董事兼总经理方伟、董事兼副总经理赵建州、董事兼副总经理解宗光回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董监高2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的公告》。
（七）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）会议审议通过了《〈公司2024年年度报告〉及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年年度报告》及《思维列控2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）会议审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
根据2024年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利11.8828元（含税）。以截止2024年12月31日的公司总股本381,274,377股估算，预计将派发现金股利453,060,716.70元（含税），占当年实现归属于母公司所有者净利润的82.62%，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司2024年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十一）会议审议通过了《关于修订〈公司2024~2026年分红规划〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
该议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024~2026年分红规划（修订稿）》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十二）会议审议通过了《关于加强对公司闲置资金管理的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
同意公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产30%（即15.73亿元）、期限不超过三年的理财产品。其中，银行理财额度不超过理财总额度的80%（即12.58亿元），其他类理财额度不超过理财总额度的20%（即3.15亿元）。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于加强对公司闲置资金管理的公告》。
（十三）会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
同意公司及下属公司向银行申请综合授信额度人民币16.00亿元。具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十四）会议审议通过了《关于审议〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十五）会议审议通过了《关于审议〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年度内部控制审计报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十六）会议审议通过了《公司2024年度商誉减值测试报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《思维列控拟进行商誉减值测试所涉及的蓝信科技含商誉资产组可收回金额资产评估报告》，公司包含商誉的资产组于2024年12月31日账面价值为209,355.41万元，可收回金额为242,209.77万元，可收回金额高于账面价值，故蓝信科技资产组商誉2024年度不存在减值情况，无需计提商誉减值。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年度商誉减值测试报告》。
（十七）会议审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及关联方提供担保的情况。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
（十八）会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。