公司代码：600026 公司简称：中远海能

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司于2025年3月26日召开的本公司董事会二〇二五年第四次会议审议通过了本公司2024年末期利润分配预案：以本公司确定的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.1元（含税），共计人民币1,001,863,042.95元，该利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。

连同本公司于2024年下半年实施的2024年中期利润分配方案，即向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.2元（含税），公司2024年度累计向全体股东每10股派发现金红利人民币4.3元（含税），共计人民币2,051,433,849.85元，分红派息率为50.82%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

本集团主要从事原油、成品油、液化天然气、液化石油气、化学品等散装液体危险货物的海上运输，以油轮运输和LNG运输为两大核心主业，拥有丰富的管理经验以及较高的品牌知名度，在业界具有良好的企业形象。

石油、天然气以及化工品等属于大宗商品范围，是全球经济活动的核心物料，为工业生产、设备制造、居民消费等提供重要的基础，同时也是国际贸易的重要组成部分，因能源资源分布和消费区域的不匹配，进而形成了全球贸易流。航运业作为连接生产国和消费国的桥梁，承担了大部分石油、天然气，以及化工品的运输任务，不仅推动了全球经济的发展，也为全球供应链带来韧性和长期稳定性。

本集团以船舶为核心资产，为全球客户提供海上能源运输服务并收取运费，航运业具有以下一般特点：

1．周期性强：航运业在很大程度上依赖于贸易的发展，而贸易情况往往与经济形势紧密相连，因此航运业的运输需求，易受到经济周期的影响。

2．运价波动大：航运市场的运力供给难以随时随地与运输需求完全吻合。一方面，当运输需求发生变化时，全球各地的运力调配无法在转瞬间完成；另一方面，市场中船舶的新增与退出都需要一定的时间。因此，运力供给与运输需求的错配，往往会使运价具有较大的不确定性和波动性。

3．资本密集度高：航运业是一个资本密集型行业。船舶的建造、维护，以及运营需要大量的资金投入；同时船舶的使用寿命较长，导致投资回报周期往往也较长。

4．监管环境严格：航运业具有强监管属性，涵盖了船舶安全、环境保护、船员权益、航行规则等方面。例如IMO制定的国际海上人命安全公约（SOLAS）、国际防止船舶造成污染公约（MARPOL）、海事劳工公约（MLC）等，这些监管措施提高了行业的安全性和环保性，也增加了航运业的运营成本和复杂性，因此航运业也具有较高的技术专业性。

公司从事的航运业细分板块有如下特点：

1．石油运输：全球石油资源主要集中在中东、非洲、南美洲等地区，消费地则广泛分布于亚洲、欧洲等地。原油是未经提炼的天然石油，贸易流向以中东、西非、美国到远东为主；成品油包括汽油、柴油、石脑油等，是原油经过炼制加工后的产物，贸易流向以中东-亚洲，以及东南亚、大西洋区域间航线为主。油轮的船型主要为VLCC、Suezmax、Aframax/LR2、Panamax/LR1，以及MR等。

2．LNG运输：LNG是天然气在-162℃的超低温下液化而成的，体积缩小至原来的约1/600，在运输过程中需要保持低温状态，对运输设备的保温性能要求极高，同时LNG的运输还需要严格的安全措施，以防止泄漏和火灾等事故，因此LNG船舶是国际公认高技术、高难度、高附加值的“三高”产品。目前全球的LNG船队中，大部分船舶与特定LNG项目绑定（简称“项目船”），即与项目方签署长期期租合同，这种模式能够为运输企业提供稳定的船舶租金和投资收益，同时也为能源贸易方提供可靠的能源供应，降低市场波动风险。

3．LPG运输：LPG是石油开采、提炼，以及天然气开采过程中的副产品，主要由丙烷和丁烷组成，还可以包括乙烯、丙烯、丁烯等化工产品。主要的贸易流向是从中东、美国等地区向亚洲、欧洲等消费地运输。根据载运货物时的不同液化条件，LPG船主要可以分为全加压型、半冷半压型，以及全冷型。

4．化学品运输：化学品一般分类为有机化学品、无机化学品，以及植物油，其生产来源、细分品类，以及终端用途多种多样。化学品的海上贸易以欧洲、亚洲，及北美三大区域为主，流向主要包括东北亚区域内航线、欧陆航线、东南亚-东北亚航线等。根据化学品对环境和安全的危险程度来划分，化学品船一般可分类为IMO I、II、III型（危险等级由高到低）。

（一）国际油运市场

2024年，全球经济和贸易进一步复苏，带动石油需求小幅增长。根据IEA数据显示，2024年石油总需求平均1.028亿桶/日，较2023年增长84万桶/日，其中非OECD国家贡献了大部分石油需求增量。全球石油供给同比增加约63万桶/日，至1.029亿桶/日水平，主要由美国、巴西，以及圭亚那等非OPEC国家的产量增长所推动。

运力供给方面，2024年油轮运力供给增长缓慢，根据克拉克森数据显示，全年累计交付123艘油轮（1万载重吨以上），同比2023年（141艘）下降13%。整体较强劲的基本面延缓老旧运力拆解，叠加灰色、黑色运力持续为老龄船舶提供生存平台，平均拆船年龄不断延后，2024年累计拆解仅13艘油轮。新船订单方面，2024年，全球新签油轮（1万载重吨以上）造船订单644艘，5,682万载重吨；截至2024年12月31日，全球存量新船订单共有1,160艘，占全球油轮船队的14.21%。

在上述背景下，油轮运力净增长保持低位，运输需求增速放缓，市场总体延续景气行情。

国际原油运输市场：

原油轮方面，中国原油进口需求小幅下滑，2024年累计进口5.53亿吨，同比下降1.9%。全球原油海运贸易需求同比下降0.7%。主要因国内炼厂下游产品整体毛利偏低，主营炼厂和民营炼厂开工率均有所下滑。此外，OPEC+持续减产对原油轮市场造成一定影响；非合规市场运输量的增长，抢占了合规市场的运输需求。具体来看，2024年第一季度，中国进口需求相对旺盛，叠加炼厂检修前提前补库和红海局势引发的担忧情绪，共同推动VLCC油轮运价上涨。2024年第二季度，随着OPEC+持续减产以及炼厂集中进入检修期，石油需求下滑，运价承压回落，但底部仍有一定的支撑。从2024年下半年开始，由于中国成品油消费需求疲软和炼油毛利承压，原油进口需求不及预期，运价表现较为低迷。整体看，虽然VLCC全年平均TCE较同期有所回落，但仍处过去5年及10年平均水平之上。原油轮VLCC船型代表航线中东至中国（TD3C）、Suezmax船型代表航线西非至欧洲（TD20）和Aframax船型代表航线科威特至新加坡（TD8）的全年平均TCE分别约为34,900美元/日、37,000美元/日和39,500美元/日，较2023年分别下降3%、8%和11%。

国际成品油运输市场：

成品油轮方面，2024年上半年，由于红海紧张局势，全球大量成品油轮绕道好望角，导致阶段性船位供应偏紧，运价大幅上涨；下半年开始，受炼油毛利维持低位、部分新炼厂投产，以及原油轮通过洗舱等方式承运成品油导致运力供给短期过剩的影响，市场运价快速回落。全年来看，成品油轮LR2船型代表航线中东-日本（TC1）的全年TCE约40,400美元/日，处于历史高位。

（二）国内油运市场

国内原油运输市场：

2024年内贸原油运输市场总体表现平稳；4万载重吨以上的船运市场，全年原油水运总量约9,355万吨，同比2023年减少约620万吨。

海洋油方面，2024年我国海洋油气产量当量超8,500万吨，其中原油产量连续5年增产超200万吨，支撑海洋油运输需求稳步提升。

中转油方面，随着东营港大型码头投入使用，山东地炼进口油内贸二程中转需求有所减少；同时，2024年中国原油进口同比下滑，也一定程度上影响了国内中转油的运输需求。报告期内，中转油市场运量4,533万吨，同比减少662万吨。2024年上半年，地方炼厂利润率承压，开工率较低，中转油市场冷淡；2024年下半年，炼厂经营情况有所好转，加之大型炼化企业新增产能投产，中转油市场迎来修复。

国内成品油运输市场：

2024年，国内成品油运输基本稳定。短程化、小批次、拼装货的转运需求有所提升。但受到新能源替代率提高的影响，成品油消费已基本处于平台期，新增运输需求有限。

（三）LNG运输市场

2024年全球LNG贸易量持续增长，达4.12亿吨；但受到上游产能增速放缓、价格波动频繁、替代能源供给充足等诸多因素的影响，其增幅较去年的2.4%收窄至0.7%。美国依旧是全球最大的LNG出口国，2024年出口量约为8,840万吨，占全球出口量的21.5%。我国保持最大LNG进口国地位，进口总量约为7,665万吨，同比增幅达7.5%。

2024年全球液化产能增量有限，截至2024年末，全球在运营液化产能为4.77亿吨/年，仅有280万吨产能于当年投产，同比仅增0.6%。同时，2024年年初美国LNG出口审批冻结，叠加融资成本高企，进一步制约了上游投资决策，全球仅有1,390万吨产能完成最终投资决定（FID），约有1亿吨产能推迟FID，其中美国项目占比过半。全球贸易长约合同量达6,800万吨/年，同比增长15.2%，主要得益于卡塔尔能源上游项目稳定推进、中长期天然气需求预期乐观，以及长期协议到期的更新。

运力供给端，2022年LNG新造船“订单潮”在2024年迎来集中交付，全球船队规模大幅扩张，全年共有59艘新造LNG运输船交付。截至2024年末，全球共有中大型LNG运输船舶686艘、同比增长4.1%。全球新签订单量77艘，其中卡塔尔能源用船需求成为新造船市场主要增长动能，中韩主流船厂船台进一步饱和，2024年常规二冲程型LNG船新造船价均值约为2.6亿美元/艘，同比小幅回落但仍维持在高位。

即期市场运力过剩及贸易增长乏力使LNG运输船即期租金承压，市场短期内对于需求的预期偏谨慎。当前市场普遍认为2027年后上游产能集中上线，贸易需求看涨，有望消化市场运力；同时新造船价格及融资成本仍处于历史高位，对二冲程船型10年期以上长约租金仍形成了有力支撑。

（四）LPG运输市场

2024年，LPG全球贸易量达1.32亿吨，同比上涨4.4%。亚洲前四大LPG进口国（中国、日本、韩国和印度）的LPG进口量在2024年增长10.4%，达到7,580万吨，占全球LPG贸易量的57.3%。得益于美国LPG产量持续增长，2024年全球LPG供应量增长4.4%，抵销了中东地区出口量的下降。

内贸方面，2024年国内沿海LPG下海量约为513万吨，同比下降44万吨。在国内炼化一体化建设与投产的背景下，货源增量有限，运输市场阶段性承受压力。

（五）化学品运输市场

2021-2024年，我国沿海省际化学品船舶运输量从4,105万吨增长至5,089万吨，年均增速高达7.4%。我国沿海各大石化基地陆续建成投产，以及化工生产和消费的进一步增长，为液体危险品水上运输行业的发展提供增长动力。根据交通运输部统计，截至2024年底，我国沿海省际化学品船（含油品、化学品两用船）共计282艘/155.2万载重吨，整体供需呈现紧平衡状态。

国际市场方面，根据德鲁里数据，2024年全球化学品海运贸易量为3亿吨，同比下滑1.3%，主要因中国工业板块景气度欠佳，导致化学品需求受到一定影响。截至2024年年末，全球不锈钢化学品船共1,439艘，同比增加63艘。

本集团以油轮运输和LNG运输为两大核心主业，依托中国巨大的油气进口需求、丰富的国内外大型客户资源以及控股股东完善的产业链资源优势，凭借着自身优异的管理水平和领先的运力规模，本集团在中国油气进口运输中始终保持在领先地位，并拥有较好的市场影响力和品牌美誉度。

本集团油轮运力规模世界第一，覆盖了全球主流的油轮船型，是全球船型最齐全的油轮船东。截至2024年12月31日，本集团共有油轮运力159艘，2,374万载重吨；在建油轮运力12艘，236.4万载重吨。利用自有及控制的船舶开展即期市场租船、期租租船、与货主签署包运合同COA、参与联营体POOL运营等多种方式开展油品运输业务，作为船型最齐全的油轮船东，本集团通过内外贸联动、大小船联动、黑白油联动，能够充分发挥船型和航线优势，为客户提供外贸来料进口、内贸中转过驳、成品油转运和出口、下游化工品运输等全程物流解决方案，帮助客户降低物流成本，实现合作共赢。

作为全球领先的油轮船东，本集团以覆盖全球的营销与服务网络、扎实的船舶与安全管理水平和“以客户为中心”的经营理念，持续为国内外客户提供优质的能源运输服务。同时，中国作为全球最大的石油和天然气进口国，其庞大的油气进口体量为本集团带来丰富的客户群体与商业机遇。通过长期的深入合作，本集团与各大石油公司以及国内独立炼厂建立了良好的战略伙伴关系，为本集团业务发展与价值创造能力提升打下了重要基础。

本集团是中国LNG运输业务的引领者，也是世界LNG运输市场的重要参与者。本集团所属全资的上海LNG和持有50%股权的CLNG，是国内领先的大型LNG运输公司。截至2024年12月31日，本集团共参与投资建造87艘LNG船舶，其中：已投入运营的LNG船舶50艘、842万立方米，在建LNG船舶37艘、663万立方米；另有1条光租租入LNG船舶、17.4万立方米，已投入运营。营运船均服务于长期租约，收益较为稳定。近年来，随着本集团参与投资建造的LNG船舶陆续投入运营，本集团LNG运输业务已步入收获期。

本集团LPG运输业务由所属大连中远海运能源供应链有限公司经营，主要从事国内沿海、国际LPG水上运输业务，承运的货物包括LPG、丙烯、丁二烯等，以即期市场租船、期租租船等多种运营方式开展生产经营活动。截至2024年12月31日，本集团共有LPG运力11艘，42,599立方米；在建LPG运力2艘，15,300立方米。

本集团化学品运输业务主要由所属上海中远海能化工运输有限公司经营，主要从事散装化学品国际、国内水上运输业务，主营东南亚、东北亚外贸，内贸沿海航线，对化学品船舶管理有丰富经验。截至2024年12月31日，本集团共有化学品运力8艘，72,940载重吨；在建化学品运力1艘，11,500载重吨。

本集团控股股东一一中国远洋海运集团有限公司，在航运、码头、物流、航运金融、修造船、数字化创新等上下游产业链业已形成了完整的产业结构体系。依托中远海运集团强大的资源背景与品牌优势，本集团得以实施船舶燃油精益化的集中采购、签署港口使费优惠协议、丰富客户与航线资源，并能够积极探索与控股股东旗下优秀企业协同发展的空间，从而为各方提供更好的能源运输整体方案与增值服务，不断向“资源整合者”与“方案解决者”的目标迈进。

在本集团整体业务结构中，国际（外贸）油运业务为本集团经营业绩提供较强的周期弹性。除LNG运输业务为本集团提供稳定增长收益外，作为中国沿海原油和成品油运输领域的领军企业，本集团运营的沿海（内贸）油运业务也发挥着“经营业绩安全垫”的重要作用。LPG、化学品运输板块拓宽了本集团在能源运输领域的经营版图，推动本集团主营业务从海上能源运输向能源化工品物流供应链持续延伸。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2024年12月31日，本集团拥有及控制油轮运力159艘、2,374万载重吨。本集团参与投资建造的87艘LNG船舶中，已投入运营50艘LNG船舶、842万立方米；另有1条光租租入LNG船舶、17.4万立方米，已投入运营。本集团还拥有8艘化学品运输船、约7.3万载重吨和11艘LPG运输船、约4.3万立方米。

2024年度，本集团实现运输量（不含期租）为18,048万吨，同比上升3.8%；运输周转量（不含期租）为6,040亿吨海里，同比上升13.6%；主营业务收入人民币232.32亿元，同比增长2.5%；主营业务成本人民币168.92亿元，同比增长5.8%；毛利率同比下降2.2个百分点。实现归属于上市公司股东净利润人民币40.37亿元，同比上升19.4%；EBITDA人民币102.03亿元，同比增加7.6%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-020

中远海运能源运输股份有限公司

2024年末期利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2024年末期利润分配方案：拟向全体股东（A股及H股）每股派发现金红利人民币0.21元（含税，下同）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，中远海运能源运输股份有限公司（简称“中远海能”或“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币40.37亿元，截至2024年12月31日母公司报表未分配利润约人民币120.92亿元。经董事会、监事会审议一致通过，公司2024年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体为：

公司拟向全体股东（A股及H股）每10股派发现金红利人民币2.10元。截至2025年3月26日，公司总股本4,770,776,395股，以此计算合计拟派发现金红利约人民币10.02亿元。2024年度公司共计派发现金红利（包括中期已分配的现金红利）约人民币20.51亿元，约为公司2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的50.82%。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司2024年末期利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）公司不存在《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能触及其他风险警示的情形。

单位：亿元 币种：人民币

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月26日，公司召开二〇二五年第四次董事会会议，全体董事审议并一致通过《关于公司2024年末期利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司2024年末期利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，并已履行了公司相应决策程序；利润分配方案内容合理，有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司发展战略、经营业绩、财务资金状况、资本性开支等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2024年末期利润分配方案尚需提交股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2025年3月26日

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-018

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二五年第四次董事会会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公司”）二〇二五年第四次董事会会议通知和材料分别于2025年3月12日和2025年3月14日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2025年3月26日在上海市虹口区东大名路670号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主持，公司应出席会议董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司2024年度公司治理报告的议案》

经审议，董事会通过《董事会报告》《董事会工作报告》《公司治理报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告》《公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》和各位独立董事的《独立董事述职报告》，检查了各位独立董事对独立性的自查情况，并就各位独立董事的独立性情况进行评估，相应出具了专项意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《董事会报告》和《董事会工作报告》将提交公司股东大会审议，《公司治理报告》将在公司香港市场年报中披露，《独立董事述职报告》将在年度股东大会上向股东汇报。

二、审议并通过《关于公司2024年总经理工作报告的议案》

经审议，董事会批准《公司2024年总经理工作报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于公司2024年度报告（A股/H股）的议案》

经审议，董事会批准发布《公司2024年度报告（A股/H股）》。

本公司《中远海能2024年年度报告》及摘要（A股）、《中远海能2024年年度业绩公告》（H股）分别刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案》

经审议，董事会通过了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的公司2024年度财务报告及审计报告，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

公司2024年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司审计，并分别出具了标准无保留意见审计报告。《中远海能2024年度审计报告》于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司2024年末期利润分配方案的议案》

经审议，董事会一致通过公司2024年末期利润分配方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。公司2024年末期分配方案如下：

公司2024年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东（A股及H股）每10股派发现金红利人民币2.10元（含税）。

截至本公告披露日，公司总股本4,770,776,395股，以此计算合计拟派发现金红利约人民币10.02亿元（含税）。2024年度公司共计派发现金红利（包括中期已分配的现金红利）约人民币20.51亿元（含税），约为公司2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的50.82%。A股股东的股息以人民币派发，H股股东的股息按照《公司章程》的规定派发。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见本公司今日同步披露的《中远海能2024年末期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）

六、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案》

董事会提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，董事会可以决定采用现金分红方式进行2025年中期利润分配，现金分红总额为公司2025年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的30%-50%，是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据经审阅的2025年半年度业绩及公司资金需求状况确定。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》

经审议，董事会批准发布《公司2024年度可持续发展报告》，详见本公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的报告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

八、审议并通过《关于公司2024年度内控体系工作报告的议案》

经审议，董事会批准发布《公司2024年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见本公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的上述两份报告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

其中，《内控体系工作报告》已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过；《内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议并通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

经审议，董事会批准公司2024年度高级管理人员薪酬方案。

董事朱迈进先生系公司高级管理人员，对此项议案回避表决。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十、审议并通过《关于公司2024年度关联交易情况报告的议案》

经审议，董事会同意公司2024年度日常关联交易的执行情况，与中远海运 集团财务有限责任公司间的存款、贷款的关联交易执行情况及《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》以及《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

公司2024年度日常关联交易的执行情况在公司2024年年度报告中予以披露，《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载。

关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生、王松文女士对此项议案回避表决。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司二〇二五年第三次独立董事专门会议审议通过，并经公司董事会审计委员会审议通过。其中，《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

十一、审议并通过《关于公司2024年度内部审计工作和2025年度内部审计项目计划的议案》

经审议，董事会批准公司2024年度内部审计工作和2025年度内部审计项目计划。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、审议并通过《关于公司2025年安全工作报告的议案》

经审议，董事会批准《公司2025年安全工作报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

十三、审议并通过《关于公司2025年度重大经营风险预测评估报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2025年度重大经营风险预测评估报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

十四、审议并通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

经审议，董事会建议公司董事2025年度的薪酬标准如下：

（一）非独立董事

在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取相应职务 对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，不在公司领取报酬。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生、王松文女士对此项子议案回避表决。

（二）独立董事

薪酬由基本报酬和会议津贴构成，具体标准如下：

基本报酬标准为：担任专门委员会召集人的，年度基本报酬标准为人民币15 万元/年（税前）；其他外聘董事，年度基本报酬标准为人民币12万元/年（税前）； 境外人士担任外聘董事的，其年度基本报酬为人民币30万元/年（税前）。

会议津贴标准为：董事会会议、股东大会人民币3,000元/次（税前），董事 会专门委员会会议、董事会专门委员会会议人民币2,000元/次(税前)。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

独立非执行董事黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生、王祖温先生对此项子议案回避表决。

上述两项子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过（委员对各自薪酬方案均回避），尚需提交股东大会审议。

（三）为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险

所有董事皆为该项子议案的利害相关方，均回避表决；该项议案的第三项子议案将直接提交股东大会审议。

十五、审议并通过《关于公司2025年度预算报告的议案》

经审议，董事会批准《公司2025年度预算报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议并通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

经审议，董事会批准《公司市值管理制度》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2025年3月26日

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-019

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二五年第三次监事会会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二五年第三次监事会会议通知和材料分别于2025年3月12日、2025年3月14日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2025年3月26日以现场及视频会议的方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事听取并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：1）公司内部控制制度健全完善，决策程序合法有效。公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会和总经理负责的管理层协调运转，有效制衡。公司董事会运作规范，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务。公司董事、总经理及其它高级管理人员尽职尽责，按股东大会和董事会的决议认真执行，在执行公司职务时不存在有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。2）公司财务核算规范，内部控制体系健全，财务报告在所有重大事项方面均客观、真实，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3）关联交易事项均为公司经营所必需，交易定价公允合理，决策程序合法合规，符合法律法规及《公司章程》等相关规定的情形，信息披露规范透明，不存在损害公司和股东利益的情形。4）公司对内部控制工作的自我评价，真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。5）公司具备实施2023年股票期权激励计划的主体资格；激励对象与激励计划规定的激励对象范围相符；公司首次授予及预留授予的授予条件已经成就，审议程序符合法律法规的规定；不存在损害公司及全体股东利益的情形。6）公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格做好内幕信息的保密工作，不存在利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。公司内幕信息知情人管理制度健全完善，实施有效。7）公司认真履行信息披露义务，使得两地的信息披露实现了良好的整合效应。

经审议，监事会对报告期内监督事项无异议，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司2024年总经理工作报告的议案》

经审议，监事会同意《公司2024年总经理工作报告》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于公司2024年度报告（A股/H股）的议案》

经审议，所有与会监事对公司的2024年度报告发表如下意见：

1. 公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 参与公司2024年年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案》

公司2024年财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司审计，并分别出具了标准无保留意见审计报告。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过《关于公司2024年末期利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年末期利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，并已履行了公司相应决策程序；利润分配方案内容合理，有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过《关于公司2024年度内控体系工作报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立较为健全的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，决策程序合法有效。公司对内部控制工作的自我评价，真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过《关于公司2024年度关联交易情况报告的议案》

经审议，监事会认为：公司与中国远洋海运集团有限公司及其附属公司发生的关联交易均为公司经营所必需，交易定价公允合理，决策程序合法合规，符合公司股票上市地《上市规则》的规定，不存在违反法律法规及《公司章程》等相关规定的情形，信息披露规范透明，不存在损害公司和股东利益的情形。

关联监事翁羿先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

经审议，监事会建议公司监事2025年度的薪酬标准如下：

在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取相应职务对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，不在公司领取报酬。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司2025年度预算报告的议案》

经审议，监事会同意《公司2025年度预算报告》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司监事会

2025年3月26日