证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-011

上海复旦复华科技股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日以通讯方式召开公司第十一届董事会第十次会议，本次会议的通知和资料已于2025年3月3日发送给全体董事。公司董事会成员7名，实际参与表决7名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

1.关于补选董事会审计委员会委员的议案

2025年1月2日，公司董事会收到王伟先生的辞职报告。因个人原因，王伟先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，王伟先生不再担任公司任何职务。根据公司董事会《审计委员会实施细则》，公司董事长宋正先生提名独立董事赵向雷先生（简历见附件）担任审计委员会委员，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第十一届董事会审计委员会组成情况如下：

倪薇女士（主任委员） 任永康先生 赵向雷先生

同意7票，弃权0票，反对0票

2.关于终止股权收购的议案

详见公司公告临2025-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于终止股权收购的公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025年3月7日

赵向雷，男，1963年3月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。先后就职于中国人民银行总行金融管理司、中国银行西安市分行、中国银行港澳管理处、中银国际控股、中银国际控股北京代表处，历任副主任科员、科长、副处长、经理、执行董事等职务。2002年2月加入中银国际证券股份有限公司，历任公司资金部、风险管理部、人力资源部主管，风险总监兼合规总监，业务总监等职务。现任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2025-012

上海复旦复华科技股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日以通讯方式召开公司第十一届监事会第九次会议，本次会议的通知和资料已于2025年3月3日发送给全体监事。公司监事会成员6名，实际参与表决6名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

关于终止股权收购的议案

详见公司公告临2025-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于终止股权收购的公告》。

同意6票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会

2025年3月7日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2025-013

上海复旦复华科技股份有限公司

关于终止股权收购的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开了第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止股权收购的议案》，具体情况如下：

一、交易情况概述

为增强公司盈利能力、综合竞争能力和持续发展能力，扩充医药产业链、形成业务协同，公司于2022年4月28日召开了第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于收购宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司51%股权的议案》，董事会、监事会同意公司以自筹资金的方式出资人民币114,192,102.03元收购宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司（以下简称“美丽人生”）51%股权，并签订了《关于宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司之股权收购协议》（详见公司于2022年4月30日披露的《上海复旦复华科技股份有限公司关于收购宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司51%股权的公告》）。

二、终止股权收购的原因

2025年2月25日，公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）（以下简称“上国仲”）寄来的《〈关于宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司之股权收购协议〉争议仲裁案裁决书（上国仲（2024）第1492号）》，上国仲对上述案件作出裁决（详见公司于2025年2月27日披露的《上海复旦复华科技股份有限公司涉及仲裁结果的公告》）。根据裁决书，上国仲认为案涉《股权收购协议》已经成立但尚未生效，鉴于上述情况，为保护公司及投资者权益，经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过，公司决定终止收购宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司51%股权。

三、对公司的影响

本次终止股权收购事项不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会、监事会

2025年3月7日