证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-024

天津津投城市开发股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月3日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司代理董事长张亮先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席9人，其中独立董事李晓龙先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，其中监事荣南女士、监事谢晖先生因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；议案2、议案3为特别决议议案，均已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3涉及关联交易事项，关联股东天津国有资本投资运营有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所

律师：高振雄、汪菁

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-027

天津津投城市开发股份有限公司关于召开

2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年3月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月19日 14点00分

召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月19日

至2025年3月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届二十七次临时董事会会议审议通过。详见公司2025年3月4日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法：

符合上述条件的法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年3月13日上午9：00一11：30；下午1：30一4：30

3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券合规部。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、联系方式：

联系地址：天津市和平区常德道80号

邮政编码：300050

联系电话：022-23317185

传 真：022-23317185

联 系 人：焦健

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会

2025年3月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

天津津投城市开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月19日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一025

天津津投城市开发股份有限公司

十一届二十七次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十七次临时董事会会议于2025年3月3日以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2025年2月26日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名，其中独立董事李晓龙先生委托独立董事毕晓方女士出席本次会议并行使表决权。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于补选公司非独立董事的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

鉴于杨宾先生已到退休年龄，向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会董事和董事会预算与审计委员会委员职务，辞职后本人不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司董事会提名商鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

提名委员会意见：经提名委员会讨论，认为非独立董事候选人商鹏先生未发现其有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。提名委员会对提名商鹏先生为公司十一届董事会非独立董事候选人发表同意的意见。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2025年3月4日

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一026

天津津投城市开发股份有限公司关于公司

董事辞职暨补选公司非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事辞职的情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨宾先生的书面《辞职报告》。杨宾先生因已到退休年龄，向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会董事和董事会预算与审计委员会委员职务，辞职后本人不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，杨宾先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生影响。杨宾先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

杨宾先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对杨宾先生任职期间的工作表示充分的认可，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，董事会及公司对杨宾先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司非独立董事的情况

鉴于杨宾先生辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司于2025年3月3日召开十一届二十七次临时董事会会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会提名商鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

商鹏先生简历

商鹏：男，1976年3月出生，硕士，正高级经济师。现任公司副总经理。曾任天津住宅建设发展集团有限公司党委副书记、工会主席、人力资源总监、总法律顾问、职工代表董事、副总裁、企业发展部部长；天津市总工会第十八届委员会委员，天津华厦建设发展股份有限公司党支部书记、董事长。

截至本公告日，商鹏先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。商鹏先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2025年3月4日